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Como analista experiente, com anos de experiência no acompanhamento das reviravoltas do crime financeiro, considero esta última apreensão por parte das autoridades de Hong Kong significativa e preocupante. O facto de uma operação em grande escala poder explorar o anonimato proporcionado pelas transacções de moeda criptográfica, ao mesmo tempo que utiliza o disfarce de romance online para atrair vítimas inocentes, é verdadeiramente um novo ponto baixo na fraude financeira.
Num esforço substancial para conter atividades fraudulentas, as autoridades de Hong Kong derrubaram um esquema em grande escala, no valor de 360 milhões de dólares de Hong Kong (46,3 milhões de dólares), envolvendo criptomoedas e relacionamentos românticos.
Nesta estratégia, que durou mais de um ano, diz-se que as pessoas foram aliciadas a investir em moedas digitais ao serem levadas a acreditar que estavam envolvidas em romances online.
Detalhando o esquema e a apreensão
Sob o nome de “Code Name: Hidden Phrase”, uma operação significativa foi concluída, resultando na prisão de 27 indivíduos acusados de orquestrar um esquema de fraude que tinha como alvo pessoas inocentes não apenas em Hong Kong, mas também em países como Índia, Cingapura e Malásia. . Acredita-se que eles tenham fraudado essas vítimas inocentes.
100 ou mais agentes policiais de Hong Kong foram enviados para uma investigação e busca no local, confiscando aproximadamente HK$ 200.000 (ou cerca de US$ 25.742), bem como relógios caros e outros itens de alto valor.
Nos bens apreendidos estava um relógio vermelho Richard Mille de US$ 257.400 e um Rolex de ouro no valor de cerca de US$ 38.600.
O elaborado esquema durou cerca de um ano e envolveu principalmente atrair vítimas por meio de golpes românticos online. As vítimas foram levadas a acreditar que mantinham relacionamentos românticos genuínos com indivíduos que as persuadiram a investir em esquemas de criptomoeda.
Em vez de obterem ganhos legítimos, as vítimas infelizmente foram vítimas de uma fraude, perdendo os seus fundos. Os infratores utilizaram criptomoedas e aproveitaram o anonimato inerente às transações de ativos digitais para evitar a detecção.
As autoridades confirmaram que as vítimas eram de diversas origens, incluindo algumas de Hong Kong e de vários outros países situados no Sudeste Asiático.
O aspecto global acrescentou complexidade à investigação, uma vez que os actores fraudulentos conduziram as suas actividades em diferentes países, utilizando as características sem fronteiras das moedas digitais na criptografia.
Iu Wing Kan, o superintendente, destacou que a rede criminosa foi capaz de contornar os sistemas bancários convencionais, tornando mais difícil para as autoridades rastrearem as suas transações monetárias.
Como ocorreu a apreensão
Com base nas informações do Superintendente Yao Yongqin, parece que a execução bem-sucedida da apreensão foi possível após o recebimento de informações sobre a rede criminosa ligada a este caso em agosto deste ano.
De acordo com a divulgação de Yongqin, após uma investigação de dois meses, a polícia conseguiu identificar o local da operação fraudulenta, determinar onde ocorreram as atividades ilegais e identificar os indivíduos envolvidos no grupo. Vale ressaltar que a polícia tomou medidas contra esse grupo no dia 9 deste mês.
Além disso, as autoridades de Hong Kong sublinharam a necessidade de vigilância ao lidar com oportunidades de investimento em criptomoedas, especialmente aquelas que envolvem interações online ou negócios que parecem invulgarmente atrativos. Para destacar este ponto, um dos funcionários, Chen Yongjun, destacou:
Antes de fazer um investimento, é crucial verificar vários fatores, como verificar se a plataforma de negociação de ativos virtuais é autorizada ou avaliada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e listada em seu banco de dados “Empresas não autorizadas e sites questionáveis”.
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Imagem em destaque criada com DALL-E, gráfico do TradingView
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2024-10-17 11:12