Como analista financeiro experiente, considero as ações de Thomas John Sfraga profundamente decepcionantes e preocupantes. Embora seja verdade que o mercado criptográfico pode oferecer retornos significativos num curto período, como evidenciado pelos ganhos impressionantes observados pelo Bitcoin e várias altcoins este ano, é crucial lembrar que tais ganhos não são garantidos ou fáceis de obter.
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Como investidor em criptografia, recebi notícias perturbadoras sobre Thomas John Sfraga. Ele admitiu ter cometido fraude eletrônica ao enganar mais de uma dúzia de indivíduos, fazendo-os acreditar em negócios inexistentes, incluindo projetos falsos de criptomoeda. É desanimador saber que tal engano existe em nossa comunidade.
“Sfraga convenceu uma vítima a investir em uma “carteira virtual” de criptomoeda fictícia, declarou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado de 17 de maio. A agência explicou ainda que Sfraga tem experiência em podcasting e na indústria de criptografia, inclusive atuando como mestre de cerimônias de eventos de criptografia em Nova York.
O DOJ observou que prometeu aos potenciais investidores rendimentos notáveis de até 60% num período de apenas três meses. No entanto, parece que este indivíduo estava a orquestrar um esquema Ponzi, o que implica que os retornos distribuídos aos investidores anteriores não provinham de ganhos genuínos, mas sim de fundos contribuídos por participantes recentemente recrutados.
No mundo real, porém, Sfraga utilizou os fundos para ganho pessoal, cobrindo despesas e saldando dívidas com vítimas anteriores e parceiros de negócios. Lamentavelmente, alguns destes indivíduos eram supostamente conhecidos próximos de Sfraga, a quem ele enganou para se apropriar indevidamente de mais de 1,3 milhões de dólares das suas poupanças.
É comum que ocorram aumentos tão significativos no mundo das criptomoedas – por exemplo, o Bitcoin (BTC) aumentou aproximadamente 65% entre 24 de janeiro e 24 de abril deste ano, com base em informações da CoinMarketCap. Atualmente, o Bitcoin custa cerca de US$ 66.860.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, notei um crescimento notável em certas altcoins durante os últimos três meses. Por exemplo, o PEPE (PEPE) registou um aumento impressionante de 722%, enquanto o dogwifhat (WIF) também registou ganhos significativos com um retorno de 656%.
Isso ocorre depois de uma repressão à fraude de criptomoeda nos últimos tempos.
Como pesquisador que examina crimes financeiros, em 15 de maio, me deparei com um relatório da CryptoMoon afirmando que o DOJ acusou os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno de conspirar para cometer fraude eletrônica, cometer fraude eletrônica e conspirar para lavar dinheiro.
Alega-se que eles conseguiram adquirir cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas em apenas cerca de 12 segundos por meio de um método que ameaça a segurança e a confiabilidade do sistema blockchain.
Aproximadamente um mês antes, em 4 de abril, a ex-chefe jurídica e de compliance do esquema OneCoin, que acumulou bilhões de dólares, recebeu uma sentença de quatro anos de prisão após sua confissão de ter facilitado a lavagem de grandes quantidades de dinheiro.
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2024-05-18 04:50