Como analista experiente na área de segurança cibernética e criptomoedas, considero que o último suposto uso do Tornado Cash pela Coreia do Norte para lavagem de dinheiro é uma preocupação significativa. O facto de terem conseguido lavar uma soma tão grande de fundos roubados através deste misturador de criptografia destaca os desafios que enfrentamos na aplicação de sanções internacionais na era digital.
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A Coreia do Norte demonstrou mais uma vez as suas capacidades cibernéticas avançadas, contornando potencialmente as sanções internacionais através do uso de criptomoedas. Conforme relatado pelos investigadores de sanções da ONU, há suspeitas de que a Coreia do Norte utilizou a plataforma Tornado Cash para lavar uma quantia significativa de US$ 148 milhões, que foi roubada de uma bolsa de criptomoedas em março.
Como investigador que examina as complexidades da aplicação da lei internacional na era digital, deparei-me com um desafio intrigante: a crescente dificuldade em aplicar sanções contra actores ilícitos que ocultam as suas identidades através da utilização de moedas criptográficas.
Confundindo as regras: como o Tornado Cash facilitou a lavagem de dinheiro
Com base nas conclusões do relatório da ONU, suspeita-se que os fundos desviados, originados do hack da bolsa de criptomoedas HTX no final de 2023, foram ocultados usando Tornado Cash – um copo de criptomoeda.
Nessas plataformas, os fundos são combinados e novamente dispersos em diversas carteiras, ocultando o ponto inicial das transferências financeiras. Como resultado, rastrear a origem do dinheiro torna-se um desafio significativo, se não totalmente inviável.
A COREIA DO NORTE LAVOU US$ 147,5 MILHÕES EM CRIPTOGRAFIA ROUBADA EM MARÇO, DIZAM ESPECIALISTAS DA ONU
Como analista financeiro, descobri algumas informações intrigantes sobre uma suposta atividade de lavagem de dinheiro por parte da Coreia do Norte. Em março passado, acredita-se que eles tenham lavado aproximadamente US$ 147,5 milhões por meio da plataforma de moeda virtual Tornado Cash. Isto segue-se ao roubo relatado da mesma quantia de uma bolsa de criptomoedas no ano anterior, de acordo com o trabalho confidencial conduzido pelas autoridades dos Estados Unidos.
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 14 de maio de 2024
Coreia do Norte ganhando muito dinheiro com ataques cibernéticos
De acordo com informações de organizações de pesquisa de blockchain observadas pelas Nações Unidas, acredita-se que a Coreia do Norte realizou aproximadamente 97 ataques cibernéticos contra empresas de criptomoedas desde o ano de 2017, resultando em ganhos aproximados de US$ 4 bilhões.
No ano passado, acredita-se que os cibercriminosos norte-coreanos orquestraram aproximadamente uma dúzia de roubos de criptomoedas, estimados em cerca de US$ 55 milhões. As teorias sugerem que estas atividades ilícitas são perpetradas por profissionais de TI competentes da República Popular Democrática da Coreia (RPDC), que se infiltraram disfarçados em pequenas empresas de criptografia desavisadas, proporcionando-lhes acesso interno para explorar pontos fracos.
Global Crackdown On Tornado Cash: A Step In The Right Direction?
Como analista, posso afirmar que a comunidade internacional não ignorou a questão das atividades ilícitas nas plataformas digitais. Em 2022, o governo dos EUA deu um passo significativo ao sancionar o Tornado Cash e designá-lo como uma ferramenta de lavagem de dinheiro. Sabe-se que os cibercriminosos norte-coreanos usam frequentemente esta plataforma. Esta ação fez parte de uma iniciativa mais ampla para regular as plataformas digitais e reduzir a sua vulnerabilidade à fraude financeira.
A decisão do tribunal holandês de condenar o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, a 64 meses de prisão, ressalta o crescente escrutínio das plataformas de criptomoeda. No entanto, o caso de Pertsev serve como um lembrete das complexidades envolvidas na regulação de tecnologias descentralizadas, como as criptomoedas, que transcendem as fronteiras nacionais. Esforços colaborativos internacionais e ações coordenadas são essenciais para enfrentar esta questão de forma eficaz.
Looking Ahead: Securing The Future Of Crypto
O caso de lavagem de criptomoedas na Coreia do Norte é um lembrete claro da importância de tomar medidas decisivas contra esta questão. Este incidente destaca a necessidade de uma estratégia abrangente para enfrentá-lo. Todas as partes envolvidas, incluindo governos, organismos reguladores e a própria indústria das criptomoedas, devem trabalhar em conjunto para identificar pontos fracos, aumentar a transparência das transações e desenvolver sistemas fortes de combate ao branqueamento de capitais (AML).
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2024-05-15 12:42