Pego! Autoridades turcas detêm 127 suspeitos de grande operação criptográfica

Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência, já vi muitos golpes e esquemas fraudulentos no mundo das criptomoedas. As últimas notícias sobre o Smart Trade Coin STC ser flagrado como um esquema Ponzi na Turquia, infelizmente, não são surpreendentes.

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Como investidor em criptografia, fiquei alarmado ao ouvir sobre o significativo golpe relacionado à criptomoeda que foi descoberto recentemente em Ancara, na Turquia. Na quinta-feira, o Ministro do Interior anunciou que as autoridades realizaram uma grande operação contra esta plataforma maliciosa, que se pensa ter orquestrado um esquema Ponzi. Ao longo dos últimos anos, esta operação enganosa teria roubado mais de mil milhões de dólares a vítimas inocentes.

Esquema Crypto Ponzi preso

Ali Yerlikaya, o Ministro do Interior turco, revelou no X que mais de 100 suspeitos foram levados sob custódia durante uma investigação de criptomoeda em Ancara. Esta operação, denominada “CYBERGÖZ-42”, expôs atividades ilegais relacionadas à Smart Trade Coin (STC) na Turquia.

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Como pesquisador que examina as informações fornecidas na postagem, descobri que a plataforma de negociação de criptografia supostamente fraudulenta, Smart Trade Coin, atraiu investidores com a promessa de “altos lucros sem qualquer risco”. A equipe por trás desta plataforma garantiu aos seus clientes que seus investimentos estavam seguros com recursos como a função “Stop loss” e “bots de negociação avançados”. Esses recursos foram comercializados para executar automaticamente transações de compra e venda em nome dos investidores.

A investigação descobriu a verdade de que esta plataforma criptográfica nada mais era do que um esquema Ponzi clássico, roubando mais de mil milhões de dólares, ou aproximadamente 32 mil milhões de liras turcas, aos seus utilizadores insuspeitos. Os investidores anteriores foram atraídos com a promessa de “obter lucros” se recrutassem novos clientes para a plataforma. Os fundos de novos investidores foram então explorados para manter as operações do esquema fraudulento.

Numa acção coordenada em 21 províncias turcas, as agências responsáveis pela aplicação da lei detiveram 127 indivíduos sob a acusação de orquestrar “fraudes transnacionais através do estabelecimento de esquemas Ponzi” e de “acumular e branquear ilicitamente rendimentos provenientes de actividades criminosas”.

No decurso da operação, as autoridades confiscaram aproximadamente 177 bens imóveis e 61 bens móveis, avaliados em cerca de mil milhões de liras turcas. Além disso, eles tomaram posse de uma arma de fogo não registrada, uma arma de festim e algumas criptomoedas.

Histórico de golpes da Smart Trade Coin

Desde 2021, tem havido alegações de que Smart Trade Coin é um empreendimento fraudulento. Esta suspeita cresceu devido aos protestos de investidores turcos que criticaram publicamente as negociações comerciais da empresa com base em relatos de fontes de notícias locais.

Como pesquisador que investiga notícias relacionadas a plataformas de negociação de criptomoedas, me deparei com um artigo no jornal Kocaeli que relatava inúmeras queixas criminais apresentadas contra uma plataforma específica chamada Smart Trade Coin. No ano de 2021, aproximadamente 50 pessoas reuniram-se em frente ao Tribunal de Ancara para expressar as suas preocupações e protestar contra esta plataforma e a sua equipa.

O advogado Yagiz Kaya das vítimas revelou que aproximadamente 50.000 pessoas na Turquia foram vítimas das atividades fraudulentas da empresa. Apesar das inúmeras reclamações e de uma perda financeira estimada em cerca de 2 mil milhões de dólares para os investidores, nenhuma ação foi iniciada na altura.

Além disso, alguns relatos de vítimas revelam que foram persuadidas a obter empréstimos e a alienar as suas propriedades para garantir “um lucro mensal de 36 por cento”. No entanto, em vez de obter lucros substanciais, a maioria dos clientes viu-se financeiramente esgotada e endividada.

No ano de 2023, a AI Multiple Research, uma renomada organização de análise e pesquisa de dados, divulgou as descobertas de um exame realizado na Smart Trade Coin. Com base na sua investigação, pareceu que esta plataforma criptográfica poderia ser uma farsa, e os potenciais investidores foram aconselhados com cautela a não se envolverem em transações na plataforma.

Cem Dilmegani, analista-chefe da AI Multiple, chamou a atenção para as declarações exageradas feitas no antigo site da empresa. O site anunciou anteriormente que oferecia “software vinculado a várias exchanges de criptomoedas” e permitia aos usuários “gerenciar múltiplas contas de exchanges de criptomoedas por meio de um único aplicativo”.

Dilmegani destacou que, embora não fosse completamente inviável, a execução de transações de arbitragem entre diferentes bolsas representaria desafios significativos em cenários do mundo real.

Embora esta empresa possa desenvolver a tecnologia para obter lucros confiáveis através de arbitragem, ela não promoveria tais atividades para investidores individuais. Em vez disso, garantiria financiamento e executaria transações de arbitragem em grande escala de forma privada.

No final, o analista apontou as negociações comerciais vagas da empresa, as promoções enganosas e a escassez de detalhes como sinais de alerta, indicando que a empresa era provavelmente uma fraude desde o seu início.

2024-05-31 05:12