Tether (USDT), o maior emissor de stablecoin do mundo, está encontrando seu parceiro bancário, Britannia Financial, no centro de uma batalha legal. A Arbitral International, uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas, está processando a Britannia por um depósito Tether de US$ 1 bilhão.
A escolha bancária do Tether sai pela culatra
De acordo com um relatório recente do Financial Times e registros judiciais no Supremo Tribunal de Justiça de Londres, a Tether tem um depósito de mais de US$ 1 bilhão com uma subsidiária do Britannia Financial Group.
Este depósito é central para a disputa legal entre a Britannia Financial e a Arbitral International. A decisão da Tether de colocar fundos na Britannia Financial, fundada pelo banqueiro venezuelano-italiano Julio Herrera Velutini, ocorre em meio a alegações de suborno contra Herrera Velutini por parte das autoridades dos EUA. A Britannia Financial, no entanto, não foi acusada de qualquer irregularidade.
O próprio emissor da stablecoin enfrentou escrutínio regulatório no passado. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegou anteriormente que a Tether fez declarações enganosas sobre as reservas em dólares que respaldam suas stablecoins.
Além disso, o procurador-geral de Nova York investigou a empresa de criptografia por supostamente ocultar perdas significativas e revelou que a empresa enfrentava desafios no acesso a serviços bancários em todo o mundo.
A Arbitral International entrou com uma ação alegando que a Britannia Financial não pagou o preço total de uma corretora que vendeu ao grupo. O acordo entre as partes incluía pagamentos adicionais com base nos ativos geradores de receitas detidos pela empresa um ano após a venda.
A arbitragem alega que o depósito do Tether se enquadra neste período, dando-lhes direito a uma compensação adicional. A Britannia Financial, no entanto, argumenta que a empresa depositou fundos na sua subsidiária com sede em Londres, a Britannia Global Markets, e não na corretora em questão.
Revelados os laços da Britannia Financial com o Tether
De acordo com o relatório, a Britannia Financial foi apresentada ao Tether por Aldo Mazzella, um “apresentador profissional” que se acredita ter um relacionamento comercial com a empresa de criptografia desde aproximadamente 2017.
A decisão da Tether de manter os seus activos no Reino Unido em vez das Bahamas, onde a Britannia Financial adquiriu um banco chamado Britannia Bank & Trust, é destacada em processos judiciais. A Britannia Financial, com sede em Londres, oferece serviços de banco de investimento, corretagem, ativos e gestão de patrimônio.
Julio Herrera Velutini, fundador da Britannia Financial, fez doações significativas ao Partido Conservador do Reino Unido e patrocinou eventos comemorativos do jubileu da Rainha Isabel II.
A batalha legal entre a Britannia Financial e a Arbitral International sobre o depósito de US$ 1 bilhão da Tether esclarece as relações bancárias da empresa e seus desafios regulatórios.
O resultado deste litígio pode impactar a reputação do Tether, a estabilidade do mercado de stablecoin e o cenário regulatório mais amplo em torno dos ativos digitais, e resta saber como essa batalha legal se desenrolará.
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