Outro ‘fraudador’ criptográfico preso em Montenegro, onde Do Kwon aguarda extradição: relatórios

Como pesquisador experiente, com talento para descobrir as complexidades das finanças globais e do crime cibernético, não posso deixar de me sentir atraído por esses casos convincentes que parecem entrelaçar-se entre continentes. A última saga envolvendo Roman Ziemian, o esquivo cofundador da FutureNet, é mais um exemplo de como as moedas digitais se tornaram uma faca de dois gumes, oferecendo oportunidades sem precedentes e ao mesmo tempo tornando-se um terreno fértil para fraudes e enganos.

Alegadamente, Roman Ziemian, cidadão polaco e um dos fundadores da FutureNet, uma plataforma de negociação de moeda digital, foi detido em Montenegro. Esta informação é baseada em diversas fontes que fazem referência a uma declaração oficial feita pela polícia montenegrina, que afirma que Ziemian é suspeito de fraudar usuários no valor de aproximadamente US$ 21 milhões.

Em 2022, quando Ziemian conseguiu fugir da prisão domiciliária em Itália, tanto a Polónia como a Coreia do Sul agiram emitindo mandados de detenção internacionais para ele.

Uma ação conjunta de aplicação da lei, incluindo autoridades montenegrinas e a Interpol, levou à descoberta de Ziemian, que usava uma identidade falsa, escondida num bairro moderno em Podgorica.

De acordo com a Radio Free Europe, agentes da Unidade de Crimes de Alta Tecnologia do Sector de Combate ao Crime e do Centro de Segurança Regional “Centar” apreenderam equipamentos e itens que se pensa estarem ligados a um crime potencial após a realização de investigações.

A polícia acusou Ziemian de potencial envolvimento em lavagem de dinheiro, roubo e violação de leis econômicas ou, simplesmente, acredita que ele pode ter cometido crimes financeiros.

Em 2023, de acordo com um relatório baseado em informações policiais, o parceiro da FutureNet, Stefan Morgenstern, foi detido primeiro na Grécia e posteriormente na Albânia.

Fica decidido que Ziemian comparecerá perante um juiz do Tribunal Superior de Podgorica para determinar o local da sua extradição.

Como pesquisador, estou relatando que atualmente estou focado em Montenegro, local onde reside Do Kwn, cofundador do Terraform Labs, aguardando o veredicto final sobre sua extradição. O cenário jurídico tem testemunhado um duelo intenso entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, com ambas as nações a perseguirem agressivamente a extradição de Do Kwon. Desde março de 2023, ele está detido em Montenegro por usar passaporte falso.