No que só pode ser descrito como uma masterclass em travessuras digitais, a polícia de Hong Kong conseguiu interromper uma extravagância de lavagem de dinheiro no valor de US $ 15 milhões. Isso não foi pouca coisa, considerando que envolveu mais de 550 contas, negociações de criptografia e trilhas digitais suficientes para deixar Hansel e Gretel orgulhosos. Doze suspeitos, cujas idades variam desde a tenra idade de 20 até os 40 sábios, foram educadamente detidos na China continental e nas ruas cada vez maiores de Hong Kong. Eles agora enfrentam as deliciosas acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro – porque quem não gosta de uma boa conspiração? 🎩💸
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Recrutamento de titulares de contas de shell – ou como ganhar dinheiro da maneira fácil (e ilegal)
According to the ever-reliable investigators, the gang recruited unwitting mainlanders to open shell bank accounts—think of them as ghostly digital bank vaults that no one really owns or cares about. These recruits were handsomely paid from various fraud schemes and, with the dexterity of a caffeinated squirrel, withdrew cash using a variety of ATM cards. Naturally, the money was then whisked away to virtual-asset exchanges, where it was transformed into shiny digital tokens and mixed into other transactions, making it disappear quicker than you can say “cryptocurrency.” 
Plana em Mong Kok usada como base – porque nada diz ‘profissional’ como um apartamento
De acordo com o inspetor-chefe Lo Yuen-shan, o sindicato montou uma loja em um apartamento bastante indefinido em Mong Kok, que, na grande tradição de criminosos em todos os lugares, serviu de sede desde meados de 2024. Os recrutas do continente foram alojados lá, vivendo o sonho de empreendimentos ilícitos. Diariamente, eles processaram fundos através das contas sombrias da Shell, como pequenos castores digitais ocupados. Durante um ataque dramático, as autoridades descobriram 600.000 HKD em dinheiro frio e duro – que, se fosse físico, poderiam ter sido usados para comprar um suprimento vitalício de chá de bolhas. Dezenas de documentos bancários também foram confiscados, porque nada grita “mentor criminoso” como uma pasta espessa de extratos bancários.
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Confira agora!Polícia de Hong Kong Bust US $ 15 milhões em dinheiro & Anel de lavagem de criptografia
As autoridades de Hong Kong desmontaram um sindicato de lavagem de US $ 15 milhões, prendendo 12 suspeitos e apreendendo centenas de cartões de caixa eletrônico. O grupo usou recrutas no continente para abrir contas de shell vinculadas a fundos ilícitos. Quase metade …
– Prefeitura de criptografia (@crypto_townhall) 18 de maio de 2025
Perseguir lidera e prender tudo, menos a pia da cozinha
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee explained that police actively tailed two key figures from the flat. One headed into a bank like a seasoned spy, the other went to an ATM, probably to grab some last-minute cash. Both then strolled over to a crypto exchange shop in Tsim Sha Tsui, which sounds like a fancy shopping district but probably isn’t, to say the least. Quickly, officers swooped in to confiscate about 770,000 HKD in cold, hard cash, proving once again that crime doesn’t pay—unless it’s in seized currency. Overall, they recovered roughly 1.05 million HKD, 134,000 in various other currencies, over 560 ATM cards, and several phones—because everyone needs a backup plan. 
O escopo da tradição – err, fraude
Lo, o mestre ladrão de estatísticas, acrescentou que mais de 10 milhões de HKD deste pilhagem ilícito estavam vinculados a 58 casos de fraude separados. Aparentemente, os crimes relacionados a fraudes em Hong Kong aumentaram mais de 12% em 2024, assustando a cidade com a achada perceber que mais de 10.000 pessoas foram presas-uma conquista que rivaliza com o número de noites de trivia de Hong Kong. Mais de 70% dos presos foram titulares de contas da Shell, tornando-os o peso da coletiva da sociedade. A fraude agora representa quase metade dos 95.000 casos criminais da cidade no ano passado, ilustrando que talvez a honestidade nem sempre seja a melhor política – a menos que você seja um policial.
Pede penalidades mais difíceis-porque todo mundo gosta de uma boa frase envolvida em fita adesiva
O inspetor sênior Tse Ka-Lun, do Departamento de Crimes Comerciais, observou que amigos e familiares às vezes emprestam suas contas bancárias aos artistas, porque aparentemente todo mundo tem um preço-geralmente em dinheiro engraçado. Ele está pressionando por sentenças mais robustas, porque atualmente a lei permite até 14 anos de prisão e uma multa de 5 milhões de HKD – o suficiente para comprar uma pequena ilha, ou pelo menos uma scooter muito agradável. Curiosamente, nos últimos dois anos, mais de 100 lavadores condenados receberam punições adicionais que variam de três a 18 meses – presumivelmente para garantir que pensem duas vezes sobre a lavagem no futuro. Ou talvez apenas para garantir que eles tenham tempo suficiente para refletir sobre suas más escolhas de vida.
2025-05-18 18:43