Operadoras de Blender e Sinbad enfrentam acusações de lavagem de dinheiro nos EUA

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Como investidor em criptografia, aprendi sobre as recentes ações legais tomadas pelo Departamento de Justiça dos EUA. Três indivíduos de origem russa são acusados de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. Seus supostos crimes decorrem do gerenciamento de criptomoedas, especificamente Blender.io e Sinbad.io.

Em 10 de Janeiro, as autoridades dos EUA anunciaram que um grande júri federal no Distrito Norte da Geórgia tinha emitido uma acusação contra três indivíduos: Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik e Anton Vyachlavovich Tarasov.

A acusação alegou que as plataformas de mistura de criptomoedas administradas pelo trio facilitaram a lavagem de ganhos ilícitos, que foram retirados de vítimas de ataques de ransomware, roubos de moeda digital e outras atividades criminosas, conforme declarado pelo procurador dos EUA, Ryan Buchanan.

Conforme afirmado pelo principal vice-procurador-geral adjunto, Brent Wible, os réus, através da alegada utilização destes misturadores, facilitaram atividades criminosas para grupos de hackers apoiados por estados e outros cibercriminosos. Estas infrações não só representaram uma ameaça à segurança pública, mas também colocaram em perigo a segurança nacional devido aos lucros potenciais que geraram.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do governo dos EUA impôs sanções ao Blender em maio de 2022, alegando que ele estava sendo usado pelo Lazarus Group, um grupo de hackers com sede na Coreia do Norte, para lavar dinheiro obtido ilegalmente com o roubo de criptomoeda no jogo online Axie Infinidade.

Acredita-se com alto grau de certeza que a Blender, uma empresa de análise de criptografia, pode ter mudado seu nome para Sinbad em fevereiro de 2023. Essa potencial mudança de marca poderia ter desempenhado um papel no Office of Foreign Assets Control (OFAC) adicionando o mixer ao seu lista de entidades sancionadas em novembro de 2023.

Anteriormente, com o apoio de nossos aliados globais, desmantelamos efetivamente o Sinbad.io, conforme declarado pelo agente especial interino encarregado, Sean Burke, do escritório de campo do FBI em Atlanta. Mas isso não foi suficiente para nós. Mantivemos nossa concentração em rastrear aqueles que o criaram e fazê-los enfrentar as consequências de suas ações.

Em Dezembro de 2024, as autoridades norte-americanas prenderam Ostapenko e Oleynik, mas Tarasov não tinha sido capturado quando a notícia foi publicada. Todos os três indivíduos estão sendo acusados de conspirar para lavagem de dinheiro e administrar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro. Se forem considerados culpados, poderão passar mais de 25 anos na prisão.

Aplicação contínua de misturadores de criptografia

Os críticos do setor de criptomoedas expressaram desaprovação ao OFAC por impor sanções a certos contratos inteligentes inalteráveis relacionados ao Tornado Cash em agosto de 2022. Um grupo de defesa da criptografia chamado Coin Center, junto com seis indivíduos apoiados pela Coinbase, entraram com ações judiciais separadas contra os Estados Unidos. Tesouro após as sanções, alegando abuso de poder.

Como investigador que se aprofunda neste tópico, descobri que, juntamente com três cidadãos russos associados ao Tornado Cash, tanto as autoridades norte-americanas como internacionais iniciaram processos criminais. Especificamente, Roman Storm está agendado para julgamento por acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos em abril, enquanto Roman Semenov apareceu na lista dos mais procurados do FBI. Por último, Alexey Pertsev foi condenado a cumprir mais de cinco anos numa prisão holandesa, veredicto proferido em maio de 2024.

2025-01-10 22:05