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Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico e em constante evolução, considero a posição da OKX sobre o banimento de contas vinculadas ao Tornado Cash uma decisão prudente. A importância de aderir às leis internacionais e de promover o seu cumprimento não pode ser exagerada, especialmente quando se trata de prevenir atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais.
Num esforço para desencorajar atividades suspeitas e aderir às regulamentações globais, a plataforma de negociação de moeda digital OKX implementou uma regra estrita que proíbe quaisquer contas associadas ao controverso serviço de tumbler, Tornado Cash.
Conforme relatado pelo CEO da OKX, Star Xu, qualquer conta que se descubra ter sido manipulada através do Tornado Cash ou de outras entidades aprovadas, como a Garantex, será imediatamente encerrada.
被制裁的人无法在okx成功开户。
对于已经开户成功用户:
1. 从被制裁的主体比如 Garantex e Tornado cash充值到okx
2. 从okx提币去被制裁的主体都会触发合规风控，导致被清退账户。
制裁和普通人很遥远，大部分人完全不需要担心。
— Estrela (@star_okx) 9 de agosto de 2024
Controvérsia sobre o dinheiro do Tornado
Como pesquisador, gostaria de destacar que o Tornado Cash ganhou notoriedade devido ao seu papel na ocultação de transações de criptomoedas. Lamentavelmente, este recurso de anonimato tem sido utilizado indevidamente por alguns indivíduos para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e atos criminosos. Os holofotes sobre esta empresa intensificaram-se depois de o Departamento do Tesouro dos EUA lhe ter imposto sanções em 2023, citando a sua cumplicidade na facilitação de transações ilegais no valor de mais de 7 mil milhões de dólares.
Medidas de conformidade OKX
Atualmente, os sistemas de gestão de risco da OKX são projetados para identificar e encerrar quaisquer contas associadas ao Tornado Cash ou outras entidades autorizadas. É crucial que esta acção esteja alinhada com os regulamentos de sanções aplicáveis, especialmente aqueles impostos pelos Estados Unidos, como sublinha Xu.
Após acusações de que o Tornado Cash facilitou a transferência de fundos ilícitos através de ataques de criptomoeda, a OKX tomou medidas para restringir o seu uso. Especificamente, em 7 de agosto, um hacker não identificado lavou 1.155 Ether via Tornado Cash após hackear a exchange de criptomoedas Rain.
#okx #urgente
TODOS OS USUÁRIOS DO @okx EXCHANGE ESTÃO EM RISCODesde o ano de 2019, tenho o privilégio de estar associado à plataforma de troca OKX. Durante esse período, apoiei entusiasticamente seu uso para você e pessoalmente o considerei valioso para minhas próprias transações.
Até hoje, funcionou de forma honesta e estável.
Mas hoje lamento admitir que a política cambial e todas as…
— Amigos Satoshi (@slezisatoshi) 8 de agosto de 2024
Resposta às preocupações dos usuários
Como pesquisador que examina padrões transacionais, descobri que o usuário já havia executado transações substanciais por meio de exchanges de criptomoedas sancionadas e plataformas de finanças descentralizadas (DeFi). Curiosamente, apesar da conta deste utilizador ter sido posteriormente banida, eles ainda conseguiram levantar fundos limpos antes da restrição ser imposta.
Como um investidor criptográfico responsável e compatível, quero deixar claro que a OKX, como muitas outras plataformas, não pode facilitar transações envolvendo indivíduos ou entidades sancionadas. Infelizmente, isto significa que eu próprio não posso transferir dados da minha conta antiga para uma nova devido aos regulamentos rigorosos em vigor relativamente a tais assuntos.
Xu deixou claro para um público mais amplo que muitos usuários geralmente operam fora de empresas legítimas. Como resultado, eles provavelmente não enfrentarão danos. Ele enfatizou que manter a dedicação de nossa bolsa à honestidade financeira e ao cumprimento dos regulamentos exige a tomada dessas ações.
Impacto no dinheiro do Tornado
A decisão da OKX de suspender as contas Tornado Cash é consistente com a tendência mais ampla do setor de criptomoedas, onde as plataformas priorizam cada vez mais a conformidade regulatória e a legalidade. Ações semelhantes foram tomadas por outros grandes players, como Binance e Kraken, que também retiraram moedas de privacidade e proibiram a mistura de moedas.
Um grupo de três expatriados russos residentes na Europa, nomeadamente Roman Semenov, Alexey Pertsev e Roman Storm, fundou a empresa conhecida como Tornado Cash no ano de 2019.
Em maio de 2024, o usuário do Tornado Cash, Pertsev, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por violar as leis contra lavagem de dinheiro por meio de suas transações financeiras.
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2024-08-10 00:40