Ofertas dos EUA para apreender a criptografia de Bankman-Fried supostamente usada em subornos na China

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Como investigador experiente com vasta experiência no domínio dos crimes financeiros, devo dizer que este caso envolvendo Sam Bankman-Fried e os alegados subornos pagos a funcionários chineses é bastante intrigante. A utilização de criptomoedas para atividades ilícitas é um fenómeno relativamente novo, mas está a tornar-se cada vez mais claro que podem ser tão eficazes na facilitação do suborno e da corrupção como os métodos tradicionais.

As autoridades legais dos EUA estão buscando aprovação judicial para assumir o controle das criptomoedas, que suspeitam ter sido usadas em pagamentos de subornos a funcionários do governo chinês pelo cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried.

Em um processo judicial aberto em 12 de novembro em um Tribunal Distrital de Nova York, os promotores alegaram que a conta Binance, que valia aproximadamente US$ 8,6 milhões em 12 de dezembro de 2023, mas desde então cresceu para cerca de US$ 18,5 milhões devido ao crescimento do mercado, estava envolvida em lavagem de fundos vinculados a subornos antes do colapso da FTX no final de 2022.

Como investidor em criptomoedas, lembro-me de um incidente em 2021, quando as autoridades chinesas apreenderam fundos de duas contas criptográficas da Alameda Research em bolsas chinesas, no valor de aproximadamente mil milhões de dólares em ativos digitais.

Em 16 de novembro de 2021, foi alegado que Bankman-Fried transferiu US$ 40 milhões em Tether (USDT) como suborno para uma carteira pessoal, seguido rapidamente pelo descongelamento das contas da Alameda.

Após o descongelamento das contas, Sam Bankman-Fried supostamente aprovou novas transações no valor de dezenas de milhões de dólares em criptomoedas para acabar com o suposto suborno, de acordo com a promotoria.

Em 9 de novembro de 2023, foi constituída a conta em causa, que contava com um total de cinco contas de depósito associadas. Estas contas, segundo as autoridades dos EUA, foram utilizadas para mascarar ou camuflar o suposto suborno que alegam ter sido dado por Bankman-Fried.

Conforme relatado pela promotoria, esta conta específica viu consistentemente depósitos de entrada de Bitcoin (BTC) e stablecoin, bem como retiradas de saída com frequência. Além disso, cinco carteiras separadas recebiam depósitos quase diários de BTC e stablecoins, que foram posteriormente convertidos em várias outras criptomoedas.

Em seu depoimento, Caroline Ellison, ex-líder da Alameda Research, mencionou que uma quantia aproximada de US$ 150 milhões foi dada como suborno.

Em 21 de dezembro de 2023, durante o processo judicial de Bankman-Fried, uma ordem do juiz Lewis Kaplan levou ao confisco da conta.

Segundo os promotores, esses ativos digitais – Solana, Cardano, Ripple (XRP), Internet Computer e Avalanche – ainda estão detidos.

Após a queda da FTX em 2022, Sam Bankman-Fried foi julgado perante um júri e foi considerado culpado de sete acusações criminais. Em 28 de março, o juiz Kaplan proferiu-lhe uma sentença de 25 anos de prisão.

Inicialmente, houve seis acusações adicionais contra ele, como fraude bancária e conspiração para subornar autoridades chinesas devido a alegações de que ele havia subornado autoridades na China. No entanto, essas acusações foram finalmente rejeitadas.

Em 13 de setembro, os advogados de Sam Bankman-Fried apresentaram um recurso afirmando que o fundador da FTX não teve um julgamento justo.

2024-11-13 08:10