O Tesouro dos EUA não está tentando proibir misturadores de criptografia, afirma alto funcionário

Na conferência anual de consenso da CoinDesk, Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, discutiu a classificação proposta do FinCEN de misturadores de criptografia como uma grande preocupação de lavagem de dinheiro em 2023. De acordo com esta proposta, VASPs (Virtual Asset Provedores de Serviços) seriam obrigados a relatar quaisquer transações envolvendo esses misturadores ao FinCEN.

Como analista, percebi uma tendência crescente no setor de criptomoedas em relação às ações regulatórias. A proposta do FinCEN e as crescentes ações de fiscalização do Departamento de Justiça contra serviços como Tornado Cash e Samourai Wallet levantaram preocupações na indústria sobre uma potencial proibição da mistura de criptografia nos Estados Unidos. No entanto, é importante esclarecer que o Tesouro dos EUA negou tal intenção.

Em termos mais simples, Nelson explicou que a proposta não pretende proibir misturadores, mas sim promover maior abertura e clareza.

Nelson expressou compreensão em relação à busca dos usuários de criptomoedas pela confidencialidade financeira, mas defendeu a colaboração entre a indústria e o Tesouro para desenvolver métodos que reforcem a privacidade sem facilitar o financiamento do terrorismo.

Como analista, reconheço a distinção sutil entre ofuscação e serviços que melhoram o anonimato no contexto de blockchains públicos, na minha perspectiva. Embora ambos os métodos sirvam ao propósito de preservar a privacidade, eles funcionam de forma diferente. A ofuscação envolve dificultar a compreensão ou interpretação dos dados, enquanto os melhoradores do anonimato se concentram em ocultar a identidade do iniciador ou participante da transação. Reconheço plenamente a importância de manter um certo nível de privacidade nas transações blockchain. Para esse fim, estou empenhado em colaborar com os intervenientes da indústria para identificar e desenvolver ferramentas eficazes para melhorar a privacidade de uma forma transparente e compatível.

Como analista, percebi que um número significativo de misturadores no mercado não são projetados principalmente para proteger a privacidade dos usuários, mas sim para contornar as regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) e conhecer seu cliente (KYC). Esta característica torna-os altamente desejáveis ​​para agentes maliciosos, incluindo os da Coreia do Norte.

Nelson explicou que não é obrigatório que todos identifiquem todas as partes envolvidas numa transação, mas sim garantir que ninguém, incluindo VASPs (Provedores de Serviços de Ativos Virtuais), apoie involuntariamente organizações como o Hamas ou os programas de armas da Coreia do Norte.