O Tesouro dos EUA afirma que deseja melhorar as regulamentações sobre lavagem de dinheiro em torno de criptografia e outras finanças ilícitas

Num comunicado de quinta-feira, o nosso departamento revelou a “Estratégia Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo e Ilícito” para 2024, detalhando as nossas prioridades no combate ao financiamento ilícito. O Departamento do Tesouro enfatizou seus esforços contínuos em relação às criptomoedas, incluindo a imposição de sanções a exchanges específicas, como Bitzlato e Lazarus, acordos com a Binance e emissão de alertas sobre golpes de abate de porcos. Esta publicação anual descreve a nossa abordagem para lidar com o financiamento ilícito e o impacto potencial das regulamentações criptográficas na abordagem desta questão.

Como investigador que examina o documento estratégico de quinta-feira, identifiquei quatro áreas principais de enfoque. Estas prioridades visam:

A revisão das atuais estruturas regulatórias para criptomoedas está alinhada com esses objetivos, de acordo com o documento de estratégia.

O documento menciona a possibilidade de modificações no esquema regulatório dos Estados Unidos, especificamente no que diz respeito ao combate à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo. Além disso, estão a ser envidados esforços no sentido da adopção global das directrizes do Grupo de Acção Financeira.

Para regular eficazmente as atividades de ativos virtuais no âmbito do atual quadro ABC/CFT nos Estados Unidos, é crucial dedicar amplos recursos de supervisão e fiscalização e investir em tecnologia avançada e formação contínua para analistas, investigadores e reguladores. Isto permitir-lhes-á aprofundar a sua compreensão das tecnologias emergentes e analisar proficientemente os dados públicos da blockchain.

Como analista, posso partilhar que, durante uma recente teleconferência de imprensa, ouvi o funcionário do Tesouro anunciar que eles mantiveram discussões com legisladores sobre o apelo do Departamento do Tesouro para maior autoridade e escrutínio sobre questões específicas de criptomoeda. Isso envolve o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson.

Indicaram o compromisso de colaborar com o Congresso nas iniciativas propostas, oferecendo apoio técnico, e enfatizaram a importância de garantir as autoridades necessárias para esta instituição.

No documento divulgado quinta-feira, o Departamento do Tesouro anunciou sua intenção de acompanhar as tendências em desenvolvimento nos pagamentos de ativos digitais, como as finanças descentralizadas, e oferecer suporte técnico ao Congresso. Além disso, explorará novas formas de utilizar sanções e garantir recursos adicionais para a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN) e o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC).