O que acontece com a criptomoeda apreendida?

O que significa a apreensão de criptomoeda?

Como observador experiente dos mercados financeiros e dos sistemas jurídicos, fico intrigado com a complexa interação entre as criptomoedas e as agências de aplicação da lei. Os exemplos da Bitfinex, Silk Road e Mt. Gox servem como lembretes claros da faca de dois gumes que é a moeda digital – uma ferramenta para inovação e liberdade financeira, mas também um meio para atividades ilícitas.

A apropriação de moedas digitais significa o seu confisco pelas autoridades, muitas vezes acontecendo durante o curso de investigações policiais. Isso pode acontecer em casos que envolvam atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro ou operações ilegais.

Se as autoridades policiais suspeitarem de transações ilegais, podem apreender ativos digitais armazenados em carteiras e mantê-los em carteiras geridas pelo governo até ao final do processo judicial. Se o acusado for considerado culpado, esses bens confiscados poderão ser vendidos ou leiloados. No entanto, se forem declarados inocentes, a sua criptomoeda será devolvida à sua carteira original.

A apreensão ocorre durante uma prisão, sob um mandado de busca ou com um mandado de apreensão que identifica especificamente o bem a ser confiscado. Os mandados de apreensão de criptomoedas são geralmente emitidos para bolsas ou outros custodiantes institucionais, e não para indivíduos. 

Como pesquisador, descobri que os mandados emitidos nesses casos normalmente descrevem o endereço da carteira digital pertencente à exchange, juntamente com a justificativa para a apreensão dos ativos. A diretiva é então dada à bolsa para divulgar as chaves privadas associadas a esta carteira específica às autoridades judiciais. Para mitigar possíveis ramificações legais e penalidades severas, as exchanges tendem a cooperar e entregar essas chaves privadas de boa vontade.

No entanto, a exigência de que as bolsas de criptomoedas entreguem as suas chaves privadas sob a compulsão da lei representa um obstáculo significativo ao princípio fundamental da descentralização que sustenta o desenvolvimento das moedas digitais.

É importante observar que, além de um mandado, as agências de aplicação da lei também podem reivindicar criptomoedas como o Bitcoin (BTC) de propriedade de outra pessoa por meio de um processo conhecido como confisco. Confisco é um termo que significa a perda permanente de um ativo, normalmente devido a uma ordem ou sentença judicial. Quando se trata de apreensões de criptografia, elas geralmente ocorrem antes do confisco e nem todos os ativos confiscados acabam sendo confiscados.

Você percebeu? Em novembro de 2023, o Departamento de Justiça (DOJ) confiscou aproximadamente US$ 9 milhões em Tether (USDT). Esses fundos estavam vinculados a contas de criptomoedas suspeitas de envolvimento em golpes de abate de porcos.

Qual é o processo de apreensão de criptomoedas?

O processo de apreensão de criptomoedas difere do procedimento que as autoridades seguem para confiscar bens físicos como apartamentos, veículos ou joias. Objetos tangíveis podem ser retirados usando força física, mas quando se trata de uma carteira criptografada, a chave privada correspondente é necessária para desbloquear e transferir os fundos.

Em muitos casos, as autoridades estabelecem parcerias com a plataforma que gere a carteira digital para obter acesso e restaurar fundos perdidos. Este método é eficaz para carteiras de software (ou carteiras “quentes”), pois essas trocas normalmente armazenam uma cópia da chave. Por outro lado, carteiras de hardware ou carteiras “frias”, que são mantidas offline e de propriedade privada, podem exigir que as autoridades se infiltrem no dispositivo se precisarem recuperar os fundos.

Após uma apreensão, as autoridades protegem a moeda digital e podem vendê-la. Normalmente, é necessária uma ordem judicial antes da venda, um processo que pode durar vários anos. O dinheiro obtido com a venda é então distribuído; às vítimas do crime ou dividido entre vários departamentos governamentais.

Em 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estabeleceu a Unidade de Exploração de Ativos Virtuais (VAXU) dentro do Federal Bureau of Investigation. O principal objetivo da VAXU é concentrar-se na análise de blockchain e no confisco de ativos virtuais. Esta unidade colabora frequentemente com a Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do DOJ em questões relacionadas à apreensão de ativos.

Às vezes, certas entidades governamentais empregam um método conhecido como apreensão administrativa. Através deste processo, as autoridades podem tomar posse de activos mesmo que não tenham sido apresentadas acusações criminais contra os proprietários dos activos. Conseqüentemente, você poderá perder sua criptomoeda sem nunca passar por um julgamento judicial.

Em um cenário relevante, o FBI introduziu o NexFundAI, um token de moeda digital, em maio de 2024, durante a Operação Token Mirrors – uma operação secreta de aplicação da lei. Esta operação teve como objetivo apreender indivíduos e entidades envolvidos em práticas ilícitas de criptomoeda, principalmente esquemas de pump-and-dump. O objetivo do token NexFundAI era assemelhar-se a uma moeda digital legítima, servindo de isca para atrair manipuladores de mercado. Ao fazer isso, o FBI poderia coletar provas incriminatórias contra esses indivíduos.

Aqui está um fato interessante: De acordo com um relatório da Chainalysis, a proporção de fundos de carteiras ilícitas lavadas por meio de protocolos DeFi aumentou significativamente em 2021, saltando de 2% no ano anterior para 17%.

Quando os ativos criptográficos são apreendidos?

As agências de aplicação da lei confiscam criptomoedas sempre que são empregadas em atos ilegais, como evasão fiscal, lavagem de dinheiro, fraude ou comércio de narcóticos.

Se os indivíduos empregarem criptomoeda para fins ilícitos, como tráfico de drogas ou hacking, isso poderá ser rotulado pelas autoridades como “fundos contaminados”. Esta categorização torna a criptografia vulnerável ao confisco por entidades governamentais. O objetivo desta apreensão é prevenir atividades criminosas e recuperar bens furtados.

Às vezes, os criminosos exploram o “anonimato” oferecido pelas transações de criptomoedas dentro dos blockchains para ocultar suas atividades financeiras. No entanto, as agências governamentais têm métodos para rastrear tais rendimentos criminosos através de pegadas digitais ou “rastros de dados” deixados nestas cadeias de blocos. Eles podem então confiscar esses fundos e até mesmo solicitar que as exchanges de criptomoedas bloqueiem temporariamente as carteiras associadas a atividades ilícitas.

Como investidor em criptomoedas, pondero sobre os aspectos práticos envolvidos no confisco de ativos digitais, pesando as possibilidades de confisco ou complexidades administrativas e avaliando o valor das criptomoedas antes de decidir se é sensato avançar com quaisquer apreensões.

O que acontece após a apreensão da criptografia?

Nos Estados Unidos, se seus bens forem tomados de acordo com a lei civil, é essencial contratar um advogado especializado em confisco de bens. Eles irão ajudá-lo a enviar uma reclamação verificada à agência de apreensão para ação legal em tribunal dentro de um prazo especificado (90 dias). Se a agência optar por não registrar uma reclamação de apreensão de sua criptomoeda dentro desse período, ela deverá devolvê-la a você.

Quando a agência apresenta um pedido de apreensão, o tribunal envia notificações a todas as partes interessadas, solicitando-lhes que apresentem os seus argumentos. Seu advogado pode responder apresentando uma resposta, um pedido reconvencional e uma moção para rejeitar a reclamação da agência. Se você efetivamente provar seu caso, o tribunal poderá desistir do caso contra você, exigir que a agência compense seus custos advocatícios e devolver quaisquer ativos de criptomoeda apreendidos para você.

Se um processo criminal for movido contra você por uma agência, o processo poderá se tornar mais complicado e você poderá enfrentar acusações adicionais. Nessas situações, os réus frequentemente negociam acordos judiciais para simplificar o processo. Como parte destes acordos, os arguidos por vezes entregam voluntariamente as suas chaves privadas para evitar a necessidade de um mandado de busca.

No Reino Unido, a Lei dos Produtos do Crime de 2002 especifica como as criptomoedas apreendidas em investigações criminais devem ser geridas. Tal como acontece com outras propriedades confiscadas, metade (50%) é atribuída ao Ministério do Interior, enquanto o resto (50%) é dividido entre agências de aplicação da lei, procuradores e tribunais. Além disso, existe a possibilidade de que algumas dessas criptomoedas confiscadas possam ser devolvidas às vítimas que foram prejudicadas por crimes relacionados à criptografia.

Na Europa, quando são identificadas transações ilegais de criptomoedas, as autoridades legais solicitam uma ordem judicial para congelar ou apreender os ativos relacionados. Para executar esta ordem, eles colaboram com plataformas de troca de criptografia. Nos casos que envolvem vários países, organizações como a Europol podem fornecer ajuda. A moeda digital confiscada é mantida em carteiras controladas pelo governo. Dependendo das leis específicas do país, leilões ou liquidações podem ocorrer após um veredicto de culpa ter sido alcançado.

Da minha perspectiva como investidor em criptografia, é essencial compreender que as agências indianas de aplicação da lei, como a Diretoria de Execução (ED) e as unidades locais de crimes cibernéticos, operam de forma independente ou em conjunto quando se trata de apreensão de criptomoedas. Se for detectada qualquer actividade ilegal, as autoridades podem requerer ao tribunal uma ordem ordenando à bolsa que congele ou apreenda os activos envolvidos.

Exemplos de apreensão de criptomoeda

Existem muitos casos em que os governos assumiram o controle das moedas digitais, como os fundos Bitfinex, as criptomoedas vinculadas ao mercado da Silk Road e os ativos pertencentes ao Mt.

Aqui estão alguns exemplos bem conhecidos:

Apreensão de fundos Bitfinex

No ano de 2022, eu, como analista, descobri que aproximadamente US$ 3,6 bilhões em Bitcoin, que remontam ao roubo da bolsa Bitfinex em 2016, foram recuperados pelas autoridades federais dos EUA. Originalmente, cerca de 120.000 BTC foram roubados e, anos depois, descobriu-se que esses ativos digitais estavam associados a dois indivíduos.

Os oficiais assumiram o controle dos recursos durante a investigação em andamento. Apesar do anonimato associado às transações de Bitcoin, este incidente apresentou avanços nas técnicas de investigação de blockchain, provando que é possível rastrear e apreender fundos escondidos durante anos.

Você sabia? Em julho de 2023, a Segurança Interna dos EUA recuperou US$ 314 milhões do hack da Bitfinex em 2016 e os devolveu às vítimas.

Repressão à Rota da Seda

Em 2013, o governo dos EUA apreendeu aproximadamente 144.000 Bitcoins do mercado online ilícito Silk Road. O homem por trás de sua criação, Ross Ulbricht, foi posteriormente preso por seu papel na facilitação do comércio ilegal de drogas. Este confisco de fundos digitais fez parte de um esforço mais amplo para coibir transações ilegais de criptomoedas.

Depois de apreender bilhões de dólares em Bitcoin de um caso anterior, o US Marshals Service decidiu vendê-lo em um leilão. O incidente da Rota da Seda continua a ser um marco significativo nos esforços em curso para controlar e processar atividades criminosas relacionadas com moedas digitais.

Confisco dos bens do Monte. Gox

Como pesquisador que se aprofunda no mundo das criptomoedas, gostaria de lançar luz sobre o infeliz desaparecimento do Monte. Gox, que já foi a principal bolsa de Bitcoin. Em 2014, a plataforma sucumbiu à falência após a perda de aproximadamente 850.000 Bitcoins, o que equivale a impressionantes US$ 450 milhões naquele momento. Após a falência, as autoridades japonesas assumiram o controle dos ativos restantes da bolsa, incluindo mais de 200.000 Bitcoins. Estes fundos confiscados foram colocados em depósito quando foram iniciados processos judiciais para liquidar dívidas aos credores.

Em março de 2014, Mark Karpelès, CEO da Mt. Gox, revelou que haviam encontrado aproximadamente 200.000 Bitcoins em uma carteira digital antiga, o que ajudou a diminuir a perda geral para cerca de 650.000 Bitcoins. Esta notícia despertou otimismo entre os credores. Posteriormente, o Tribunal Distrital de Tóquio nomeou um administrador temporário para lidar com os intrincados procedimentos legais. Um dos principais desafios foi determinar o valor dos Bitcoins perdidos devido ao seu preço significativamente aumentado desde o hack. Karpelès foi indiciado por peculato, mas considerado culpado apenas de manipulação de registros. Os reembolsos aos credores continuaram em 2024, e o prazo para estes reembolsos foi adiado para outubro de 2025.

Como as agências de aplicação da lei usam os fundos apreendidos?

Nos Estados Unidos, as autoridades federais são obrigadas a apresentar ao Departamento de Justiça um plano de gastos com bens confiscados. Este plano detalha como o dinheiro será utilizado. A prática do confisco civil ganhou força na década de 1980, durante a guerra contra as drogas, e tem enfrentado críticas consistentemente desde então.

Ocasionalmente, a propriedade confiscada pode ser devolvida aos seus proprietários originais em troca de um acordo judicial. No entanto, apenas 1% dos bens confiscados normalmente regressam aos proprietários. Esses fundos são geralmente utilizados para fins de aplicação da lei, como compra de equipamentos, treinamento e condução de investigações. Por exemplo, em 2011, o Departamento de Polícia do Condado de St. Louis gastou US$ 400.000 em equipamentos para helicópteros.

Em certos estados dos EUA, como o Missouri, os fundos confiscados são normalmente direcionados para escolas. No entanto, as agências de aplicação da lei muitas vezes retêm a maior parte destes fundos apreendidos, utilizando o Programa Federal de Partilha Equitativa. No entanto, a prática de apreensão forçada de activos de indivíduos ou empresas tem sido alvo de críticas em diferentes sectores.

Como investigador, defendo firmemente mudanças transformadoras destinadas a garantir a execução equitativa e transparente dos procedimentos de confisco de bens. Esses ajustes devem priorizar a salvaguarda dos interesses dos indivíduos cujos bens possam estar sujeitos a apreensão, promovendo a justiça e a transparência em todo o processo.