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O que está acontecendo?
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, já vi a minha quota-parte de turbulências de mercado e investigações regulamentares. O escrutínio contínuo do Tether pelo governo federal dos EUA certamente não é inédito, mas é inegavelmente significativo, dada a enorme influência da moeda estável no mercado de criptografia.
Os relatórios indicam que a Tether, a empresa por trás do stablecoin USDT, está sendo investigada pelas autoridades dos EUA sobre possíveis violações dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e regras de sanções, conforme sugerido pelo The Wall Street Journal.
Segundo relatos, investigadores federais, chefiados pelo Ministério Público dos EUA em Manhattan, estão investigando alegações de que certas partes podem ter utilizado o Tether para transações ilegais, mas neste momento não há acusações anunciadas publicamente.
Depois de analisar este relatório, o valor do Bitcoin diminuiu de US$ 68.600 para US$ 66.589, enquanto o Tether caiu momentaneamente para 99,81 centavos, e o mercado geral de criptomoedas respondeu às notícias experimentando flutuações.
De acordo com Paolo Ardoino, CEO da Tether, ele refutou qualquer alegação de que uma investigação sobre a empresa esteja em andamento. Ele enfatizou no X que, neste momento, não há evidências substanciais que indiquem que o Tether esteja sendo examinado.
Na Tether, interagimos frequentemente com funcionários responsáveis pela aplicação da lei para garantir que países inescrupulosos, terroristas e criminosos não abusem do USDt. Fique tranquilo, se ocorrer uma investigação envolvendo nós, seremos informados. Portanto, podemos verificar que as acusações em… são infundadas.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 25 de outubro de 2024
Por que o Tether é importante
Tether, a organização por trás da moeda estável conhecida como USD Tether, apresenta uma versão digital do dólar americano, e seu valor total em circulação é atualmente de cerca de 120 bilhões de dólares.
O USDT, muitas vezes servindo como substituto do dólar americano no domínio das criptomoedas, ocupa o terceiro lugar em termos de valor entre todas as moedas digitais. É também o mais negociado devido ao seu uso em mercados criptográficos onde o dinheiro convencional é difícil de alcançar.
Uma vez que as stablecoins são os principais pontos de acesso que ligam as moedas tradicionais (fiduciárias) e os ativos digitais, uma oferta crescente de stablecoins pode indicar futuras oscilações do mercado, sugerindo que os investidores têm mais poder de compra.
Significativamente, em agosto, o Tether produziu aproximadamente US$ 1,3 bilhão em USDT logo após a queda do Bitcoin para o mínimo de cinco meses de cerca de US$ 49.500. Esta ação ressalta o aumento do interesse no USDT quando os mercados de criptomoedas passam por uma desaceleração.
USDT, uma moeda digital popular, tem sido amplamente utilizada, ostentando cerca de 330 milhões de carteiras digitais. No entanto, este número não inclui inúmeros outros que utilizam o USDT através de sistemas centralizados. A base de usuários tem crescido rapidamente, com cada trimestre sucessivo superando o anterior em termos de taxa de crescimento.
Os relatórios indicam que a Tether, uma empresa conhecida pela emissão de stablecoins, pode estar planejando emprestar parte de seus ganhos substanciais para empresas de comércio de commodities. Se isto acontecer, poderá significar uma mudança significativa no cenário financeiro habitual, onde estas empresas normalmente dependem dos bancos para obter crédito, como sugerido pela Bloomberg.
O que vem a seguir para o Tether?
Os relatórios indicam que o Departamento do Tesouro dos EUA pode impor penalidades ao Tether, pois acredita-se que ele seja utilizado pelas partes sancionadas. Esta informação vem do Wall Street Journal, que também mencionou que o Tether tem enfrentado escrutínio sobre suspeitas de acusações de fraude bancária por parte de suas partes interessadas por um período prolongado.
Em reação, Tether rejeitou o artigo como “reportagem infundada”, alegando que faz “acusações infundadas” sem provas concretas.
A empresa deixou claro que nenhuma fonte oficial validou estes rumores e desconhece quaisquer investigações em curso sobre as suas operações. Além disso, a Tether sublinhou o seu compromisso de trabalhar em estreita colaboração com as agências de aplicação da lei para dissuadir qualquer uso indevido do seu token USDT e de outras moedas digitais.
Além disso, foi relatado que, juntamente com a investigação de Manhattan, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos considerou impor sanções ao Tether. Isso ocorre porque o Tether é amplamente utilizado por entidades e indivíduos sujeitos a sanções dos EUA, conforme sugerido pelo Wall Street Journal.
Anteriormente, a atenção estava voltada principalmente para se o Tether tinha reservas suficientes para manter o valor de US$ 1 de seu token. No entanto, em 2021, os principais executivos do Tether foram alertados por promotores federais em Washington sobre possíveis acusações ligadas a suspeitas de enganar bancos durante transferências de fundos.
A investigação posteriormente foi transferida para o Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan, mas dois anos se passaram sem quaisquer acusações ou ações coercivas.
Até o momento, o Ministério Público dos EUA não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto.
Apesar das notícias, o USDT do Tether mostrou resiliência, caindo apenas brevemente para cerca de 99,69 centavos.
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2024-10-26 15:22