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- A FCA multou a Coinbase em US$ 4,5 milhões por clientes de “alto risco”.
- A multa, mais uma vez, indicou a necessidade de regulamentações criptográficas claras.
Como analista financeiro experiente, com anos de experiência no mundo em rápida evolução das criptomoedas e dos ativos digitais, testemunhei em primeira mão os desafios que os órgãos reguladores enfrentam ao tentar acompanhar este setor inovador. A recente multa de 4,5 milhões de dólares imposta pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido à subsidiária da Coinbase, CB Payments Limited (CBPL), serve como um forte lembrete da importância de quadros regulamentares claros e eficazes.
Nos últimos tempos, as plataformas de negociação de criptomoedas encontraram inúmeras disputas legais que levaram a penalidades significativas. Mais recentemente, a Coinbase tornou-se o mais recente alvo de ações legais.
De acordo com o relatório, a Coinbase recebeu uma multa de US$ 4,5 milhões do governo do Reino Unido.
Coinbase multada em US$ 4,5 milhões pela FCA
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido impôs uma penalidade à subsidiária da Coinbase, CB Payments Limited (CBPL).
Como um investidor criptográfico cauteloso, eu reformularia assim: A FCA anunciou que a empresa ignorou repetidamente a regulamentação que exige que as empresas evitem se envolver com clientes de alto risco.
De acordo com o relatório da FCA, existe uma ligação entre as criptomoedas e o risco de lavagem de dinheiro. É crucial que todas as empresas estejam vigilantes sobre esta questão.
Apesar das limitações existentes, a CBPL administrou e possivelmente ofereceu serviços de dinheiro eletrônico a um total de 13.416 clientes de alto risco. Cerca de 31% desses clientes depositaram aproximadamente US$ 24,9 milhões em suas contas. Esses fundos foram posteriormente retirados e empregados para conduzir transações de criptoativos no valor de mais de US$ 226 milhões por meio de várias entidades do Grupo Coinbase.
Conforme relatado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA), a empresa assumiu o compromisso em 2020 de interromper a aceitação de vários clientes de alto risco. No entanto, descobriu-se que a empresa prestou serviços de dinheiro eletrônico a 13.416 desses clientes por meio de diferentes entidades da Coinbase, acumulando um volume total de US$ 226 milhões.
A Coinbase respondeu à multa com uma declaração oficial, reconhecendo,
“A Coinbase mantém uma forte dedicação ao cumprimento dos requisitos regulatórios e trabalhamos em estreita colaboração com os órgãos reguladores nesse sentido. Quando identificamos áreas de melhoria, tomamos medidas rápidas para abordá-las, como demonstrado neste caso.”
Falta de quadros regulatórios claros
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) impôs uma penalidade à Coinbase usando um regulamento de lavagem de dinheiro eletrônico de 2011 que agora está desatualizado, apesar de mais de uma década de avanços no setor de criptomoedas.
A multa destaca a importância de estabelecer regulamentações claras, já que a ausência de tais estruturas para a criptografia está causando mais danos à indústria do que mudanças construtivas.
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2024-07-26 18:15