‘O papai está no avião?’ A provação da família Binance Exec Gambaryan presa em novo podcast

Yuki conversou para o novo podcast do Illicit Edge intitulado “Designated”, onde se aprofundará em histórias ligadas a crimes financeiros.

Tigran Gambaryan está sob custódia desde fevereiro na Nigéria. Ele foi convidado para lá como chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance para discutir o desacordo do país com a principal bolsa de criptomoedas do mundo. Desde então, sua saúde piorou. Ele contraiu malária e uma hérnia de disco, o que torna difícil andar sem muleta.

Ela expressou que foi profundamente doloroso para ela, enquanto luta para esconder verdades difíceis de seus dois filhos, de 5 e 10 anos. Ela confidenciou que não está em bom estado mental ou físico. Dominada pela ansiedade, ela se preocupa constantemente com a saúde de Tigran, temendo que outro surto de malária possa tirar sua vida.

Gambaryan se destaca entre os executivos da indústria criptográfica. Ele é um ex-investigador do IRS que conquistou um status lendário no mundo da investigação de crimes criptográficos. Como figura-chave em vários casos, Greenberg da WIRED o descreve como tal na segunda parte do podcast. É por isso que Gambaryan é o personagem principal do meu livro Tracers in the Dark: The Global Chase for Cryptocurrency’s Criminal Masters, segundo o autor.

A experiência de Gambaryan como funcionário federal pode ter desempenhado um papel na transformação da situação num emaranhado complexo de complicações jurídicas, diplomáticas e comerciais. Notavelmente, a Nigéria parece estar a tomar uma posição dura contra a Binance, e isto também tem implicações para os EUA.

Em termos mais simples, o Representante Rich McCormick (R-GA) afirmou que parece que a situação envolve uma pessoa que é mantida contra a sua vontade para retaliar contra uma empresa com a qual tem problemas. Ele enfatizou que este indivíduo é um cidadão americano e merece muita atenção do nosso governo devido à influência significativa da América sobre o país onde este incidente está acontecendo.

McCormick expressou no podcast que todas as questões deveriam ser discutidas abertamente, já que Gambaryan é acusado de lavagem de dinheiro e Binance está envolvida em um julgamento de evasão fiscal no país, com penalidades potenciais chegando a US$ 10 bilhões por facilitar fundos não rastreáveis ​​totalizando US$ 26 bilhões. Acredita-se que estas alegações, juntamente com alegações de que a indústria criptográfica tem ajudado a saídas ilegais de capital, tenham contribuído para a desvalorização dramática da naira nigeriana em relação ao dólar.

Greenberg afirmou que o indivíduo está sendo mantido em cativeiro, servindo como ferramenta de negociação ou alvo conveniente, para forçar a Binance a cumprir ou para identificar alguém culpado pela luta da Nigéria no controle de sua moeda nacional. Yuki Gambaryan expressou que embora possam tomar todas as ações legais necessárias em relação aos seus problemas com a Binance, eles não exigem a presença de Tigran na situação.

Além disso, ela mencionou que o seu marido visitou a Nigéria em Janeiro e quase foi detido durante esse período.

Durante a sua visita inicial, as tensões aumentaram em algumas reuniões, culminando num aviso de que poderiam apreender os seus passaportes. Como resultado, Tigran e sua equipe deixaram o país sem demora. Parece que eles evitaram problemas por pouco. Em sua segunda viagem, parece que Tigran recebeu garantias de que tudo daria certo.

As autoridades da Nigéria não responderam imediatamente a um pedido de comentários da CoinDesk.

O podcast intitulado “Designated” é produzido em conjunto com a assistência da Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain, e conta com o apoio do Crypto Council for Innovation.