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Como pesquisador experiente, com anos de experiência investigando o mundo do crime cibernético e dos ativos digitais, fico chocado e intrigado com esta história. Este cidadão indiano, Chirag Tomar, conseguiu roubar mais de US$ 20 milhões de vítimas inocentes usando um site falso da Coinbase. A audácia de tal esquema é surpreendente, especialmente considerando o estilo de vida luxuoso que ele conseguiu financiar com estes ganhos ilícitos.
Um cavalheiro da Índia foi condenado a cinco anos de prisão devido à sua participação em um grande golpe de criptomoeda que envolveu a criação de um site falso da Coinbase. Ao longo de dois anos, esse engano roubou mais de US$ 20 milhões em moeda digital de aproximadamente 100 vítimas. Os ganhos ilícitos foram usados para apoiar o estilo de vida extravagante do vigarista.
Nacional indiano cumprirá pena de 5 anos
Na quinta-feira passada, o Ministério Público dos EUA no Distrito Oeste da Carolina do Norte declarou que um homem da Índia recebeu uma sentença de cinco anos por fraudar mais de US$ 20 milhões por meio de um site falso que imitava a plataforma de troca de criptomoedas Coinbase.
O juiz distrital dos EUA Kenneth D. Bell determinou que Chirag Tomar, um indiano de 31 anos, passe cinco anos atrás das grades. Após cumprir sua pena, ele ficará sob supervisão por mais dois anos. Esta sentença vem depois que o Sr. Tomar admitiu culpa pelas acusações de fraude eletrônica em maio.
Tomar enfrenta duas acusações: uma por conspiração para fraude eletrônica e outra por conspiração para lavagem de dinheiro. Cada acusação pode resultar em pena máxima de prisão de 20 anos.
Através de uma conta de e-mail com o seu nome verdadeiro, o Serviço Secreto dos EUA reconheceu com sucesso o indivíduo em questão. De acordo com os autos do tribunal, Tomar se correspondeu com seus colegas conspiradores e apresentou um pedido de visto de viagem aos EUA através desta mesma conta.
Além disso, ele também manteve um registro das informações de suas vítimas, como o valor fraudado de cada uma delas, em um banco de dados, enquanto empregava documentos de identificação adquiridos falsamente para abrir contas na Binance sob identidades falsas.
Site falso da Coinbase rouba US$ 20 milhões
A partir de junho de 2021, um cidadão indiano, junto com seus cúmplices, começou a imitar o site Coinbase Pro para enganar os usuários de exchanges de criptomoedas. Eles criaram uma URL falsa e duplicaram a aparência genuína do site, fraudando com sucesso mais de 500 vítimas em um período de dois anos.
Como pesquisador que estuda fraudes online, descobri que golpistas como Tomar frequentemente atraíam vítimas para sites falsos da Coinbase. Depois que os indivíduos entravam involuntariamente nesses sites, eles eram enganados e revelavam suas credenciais de login e detalhes de autenticação. Em alguns casos, os perpetradores se passaram por representantes de atendimento ao cliente da Coinbase para obter os códigos de autenticação de dois fatores das vítimas, obtendo assim controle total sobre a conta da vítima.
Em alguns casos, os usuários concederam, sem saber, permissão para que “representantes da Coinbase” instalassem software de desktop remoto em seus computadores e contas. Assim que obtiveram acesso completo, Tomar roubou a criptomoeda do usuário, transferindo os ativos roubados para carteiras que ele gerenciava.
De acordo com os registros do tribunal, um indivíduo residente no Distrito Oeste da Carolina do Norte sofreu uma perda de US$ 240.000 devido a uma operação fraudulenta de criptografia. Além disso, estes documentos expuseram que Tomar utilizou os fundos furtados para financiar o seu estilo de vida extravagante, incluindo viagens a Dubai, Tailândia e Londres.
Como investigador, notei que Tomar tinha um estilo de vida extravagante, investindo frequentemente em artigos premium, como relógios de luxo e automóveis de gama alta, como Lamborghinis e Porsches. No dia 20 de dezembro de 2023, durante minha viagem aos EUA para visitar familiares, fui detido no aeroporto de Atlanta.
Ultimamente, a Coinbase alertou os investidores em criptomoedas sobre um padrão preocupante no mercado. De acordo com o Bitcoinist, esta plataforma revelou que os fraudadores têm se concentrado nos usuários da geração mais jovem (Geração Z) por meio de plataformas populares de mídia social, como TikTok e Instagram.
O relatório observou que os golpes nas redes sociais aumentaram, visando usuários com e sem conhecimento sobre criptografia. Os usuários devem permanecer alertas sobre qualquer atividade ou solicitação suspeita de usuários e sites on-line, pois o phishing continua sendo o maior tipo de golpe no setor.
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2024-10-19 08:42