O maior ‘mercado online ilícito’ cresceu 51% em 6 meses: Elliptic

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Sob o rótulo de “a plataforma online mais extensa para transações ilegais”, de acordo com a empresa de conformidade criptográfica Elliptic, a Huione Guarantee viu um aumento notável de 51% nos depósitos mensais nos últimos seis meses – um crescimento impulsionado em grande parte pela introdução do seu próprio Stablecoin lastreado em dólar americano em setembro.

De acordo com um relatório da Elliptic de 14 de janeiro, parece que o ritmo de expansão da Garantia Huione está a aumentar rapidamente, tendo processado mais de 24 mil milhões de dólares em transações até agora.

Foi alegado pela Elliptic em julho de 2024 que a Huione Guarantee administrava um mercado na Internet, que tinha uma conexão significativa com atividades de lavagem de dinheiro e fraude cibernética.

Como analista, compartilho uma observação interessante de um relatório recente da Elliptic. Desde então, as entradas mensais registaram um aumento significativo de aproximadamente 51%. Além disso, a base de usuários disparou, ultrapassando agora 900.000 indivíduos.

Elliptic afirmou que estas estatísticas mostram que a Garantia Huione se tornou a mais extensa plataforma online para transações ilegais em operação até agora.

Recentemente, o Grupo Huione revelou uma linha de ofertas focadas em moeda digital. Esses novos produtos incluem uma criptomoeda apoiada em dólares americanos, uma plataforma blockchain, uma bolsa de negociação de criptomoedas e um aplicativo de comunicação – conforme relatório da Elliptic.

O desenvolvimento desta entidade teve um aumento significativo após o lançamento do USDH em setembro – uma stablecoin atrelada ao dólar, estrategicamente projetada para contornar o escrutínio regulatório e as funcionalidades de congelamento de ativos que são características de outras stablecoins como o USDT (USDT) da Tether.

A stablecoin foi introduzida após um incidente no qual o Tether bloqueou temporariamente uma das contas da Huione Pay que mantinham USDT, devido a suspeitas de associações com o grupo norte-coreano de crimes cibernéticos conhecido como Lazarus, em julho.

Os tokens digitais USDH foram lançados em várias redes blockchain como Ethereum, Binance Smart Chain e Tron. Mas é importante observar que o stablecoin ilícito USDH não está relacionado ao ativo lastreado em dólares do protocolo DeFi Hubble baseado em Solana, especificamente conhecido como USDH.

Recentemente, a Huione introduziu seu blockchain autodesenvolvido, conhecido como Huione Chain, ou cadeia Xone, e uma exchange descentralizada que permite aos usuários trocar USDH por várias criptomoedas. Além disso, lançaram um serviço de chat interno para reduzir a dependência de plataformas de comunicação externas como o Telegram.

Além disso, a plataforma mudou sua marca de Garantia Huione para Garantia Haowang, com o objetivo de se separar do Grupo Huione após a investigação da Elliptic se tornar pública.

Especialistas em segurança cibernética descobriram inúmeras empresas que fornecem “grandes quantidades” de serviços relacionados à lavagem de dinheiro, venda de informações pessoais roubadas, tecnologia e vários bens necessários para fraudes em larga escala na Internet.

A elliptic determinou que a plataforma serve como um facilitador crucial para atividades de crimes cibernéticos, especialmente fraudes, em todo o Sudeste Asiático. Então, eles afirmaram ainda:

“Talvez nenhuma outra entidade tenha tanta responsabilidade quanto a Garantia Huione pela epidemia global de fraudes cibernéticas, que arruinou inúmeras vidas.”

2025-01-15 08:52