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Como pesquisador com formação em direito e finanças, acompanhei de perto os desenvolvimentos no caso Changpeng Zhao (CZ) em relação às alegações de lavagem de dinheiro na Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. A próxima audiência de sentença em Seattle é altamente esperada, pois tem implicações significativas tanto para Zhao quanto para a indústria de criptomoedas.
O fundador da exchange de criptomoedas e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, será condenado em um julgamento em Seattle que começará na terça-feira, gerando interesse significativo.
Em novembro, Zhao admitiu ter facilitado atividades de lavagem de dinheiro na Binance, trazendo uma reviravolta notável em um caso que atraiu amplo interesse devido à suspeita de violação da legislação dos EUA e às potenciais repercussões para o setor criptográfico.
Ex-promotores avaliam sentença
De acordo com a minha análise do recente relatório do Bitcoinist, descobri que os procuradores apresentaram um caso para a condenação de Zhao, propondo uma pena de três anos de prisão – o dobro do máximo sugerido. Eles enfatizam que as suas atividades ilegais transgrediram significativamente a lei dos EUA a um nível sem precedentes.
Em vez de pressionar por uma sentença dura, os advogados de Zhao pediram um período de liberdade condicional mais leve, de cinco meses. Eles enfatizam o reconhecimento de culpa de Zhao, seu histórico de doações de caridade e envolvimento comunitário, e o tempo considerável que ele passou longe de sua família desde que confessou o crime.
De acordo com vários profissionais do direito, há um debate sobre a duração potencial da próxima sentença. Neama Rahmani, ex-procuradora do governo federal, acredita que uma pena que varia de um a dois anos é plausível, dada a notoriedade do caso.
Ex-advogado sênior da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Braden Perry, recomenda um intervalo de sentença entre dez e dezesseis meses com base nas diretrizes. No entanto, ele reconhece que a confissão de culpa de Zhao e as negociações com várias agências poderiam potencialmente impactar a decisão final do juiz.
A professora de direito Yesha Yadav, da Universidade Vanderbilt, prevê uma sentença com um número baixo de dígitos para mim, possivelmente envolvendo pouco tempo de prisão e um longo período de liberdade condicional.
Com base na perspectiva de outros especialistas em direito societário, incluindo Tre Lovell, prevê-se que Zhao poderá cumprir uma pena de prisão que varia de cinco a sete meses. Esta estimativa é influenciada pela ausência de alegações de fraude contra ele e pelo seu sincero pedido de desculpas ao juiz.
Paul Tuchmann, um promotor experiente com experiência nos níveis federal e estadual, ressalta a importância de dissuadir irregularidades no setor de criptomoedas. Ele prevê que o Departamento de Justiça (DOJ) defenderá uma punição que comunique claramente as repercussões do desrespeito às regulamentações financeiras.
David Weinstein, um promotor experiente que se tornou advogado de defesa de colarinho branco e de compliance corporativo da Jones Walker, enfatizou a importância da prisão como uma poderosa medida preventiva. Mencionou ainda que o prazo de reclusão não ultrapassaria um ano.
Caso de lavagem de dinheiro da Binance
De acordo com os promotores, Zhao dirigiu a Binance usando uma abordagem “ilegal”, mostrando flagrante indiferença em relação às obrigações legais da plataforma.
Zhao admitiu ao DOJ que desempenhou um papel na viabilização de transações de lavagem de dinheiro na Binance, conforme descrito em seu acordo judicial. Consequentemente, ele renunciou ao cargo de CEO, abrindo caminho para a nomeação de Richard Teng como novo executivo-chefe da Binance.
Como pesquisador que examina este caso, eu diria o seguinte: além de admitir a culpa, Zhao consentiu em pagar uma multa de US$ 50 milhões. A Binance, por outro lado, foi obrigada a pagar uma multa e a perder surpreendentes 4,3 mil milhões de dólares pela violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA e das sanções contra o Irão.
Como investidor em criptomoedas, tenho acompanhado o desenvolvimento recente em que três agências – o Departamento de Justiça (DOJ), a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e o Departamento do Tesouro – se uniram para investigar um problema relacionado à Binance. Enquanto isso, a Securities and Exchange Commission (SEC) tomou uma ação separada contra a bolsa. O resultado final para o CEO da Binance, CZ, ainda é incerto. Além disso, precisamos ficar de olho em como isso pode impactar o intercâmbio como um todo.
Percebi que o mercado piorou ultimamente, resultando na Binance Coin (BNB) sendo negociada em torno de US$ 565 – uma queda de quase 4% no último dia e mais de 6% na semana passada.
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2024-04-30 18:42