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Como um investidor experiente em criptografia que viu meu quinhão de flutuações e golpes de mercado, as últimas notícias da Coreia do Sul me deixam indignado e desanimado. Tendo perdido dinheiro suado para alguns operadores pouco respeitáveis no passado, posso simpatizar com as vítimas deste enorme golpe de criptomoeda orquestrado pelo Sr. A, um influenciador financeiro outrora confiável.
Na Coreia do Sul, uma figura proeminente que se acredita ser um consultor financeiro foi acusada de orquestrar uma fraude massiva de criptomoedas após reclamações de investidores sobre conselhos de investimento inadequados. As autoridades detiveram 215 indivíduos suspeitos de envolvimento nesta alegada actividade fraudulenta.
12 indivíduos, entre os 215 detidos, continuam sob custódia, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Entre os detidos está um homem que se acredita ser o mentor do golpe, que desempenha duas funções: CEO de meia-idade de uma empresa de consultoria de investimentos e um popular YouTuber com quase 620.000 assinantes. Ele foi referido como Sr. A nos relatórios. O Sr. A já havia fugido para a Austrália, mas agora está de volta sob custódia.
Um influenciador fraudulento pensa grande
A voltou-se para a venda de ativos virtuais em consequência de uma má dica sobre ações que deu em 2020, o que levou os clientes a solicitarem o seu dinheiro de volta. Foi alegado que ele construiu uma intrincada rede de empresas falsas para executar esta fraude. Ele e seus co-conspiradores são acusados de receber aproximadamente US$ 232,7 milhões de mais de 15.000 indivíduos para investimentos em 28 criptomoedas diferentes, entre dezembro de 2021 e março de 2023.
28 moedas foram produzidas pelo Sr. A e seus associados, que mais tarde supostamente manipularam o mercado para essas moedas. As outras moedas, menos reconhecidas e de valor mínimo, segundo a Equipa de Investigação Anticorrupção e Crimes Económicos da província de Gyeonggi – região que abrange Seul.
Os golpistas exploraram um tesouro de aproximadamente 9 milhões de números de telefone acumulados no canal do Sr. A no YouTube e nas campanhas publicitárias. Aproveitaram esta informação para espalhar os seus esquemas fraudulentos, visando frequentemente indivíduos da faixa demográfica de meia-idade e idosos, e até fingiram ser representantes do Serviço de Supervisão Financeira.
Os participantes do plano foram obrigados a contribuir com US$ 854 mil cada, com um incentivo adicional para vender seus apartamentos como forma de cobrir esses custos.
22 unidades de Bitcoin foram apreendidas do Sr. A, e as autoridades estão tentando apreender aproximadamente US$ 34 milhões em dinheiro vinculado a um esquema fraudulento de contas bancárias relacionadas.
Os golpistas de criptografia na Coreia do Sul enfrentam duras consequências
Conforme relatado pela Yonhap, este caso marca o maior golpe de criptomoeda já descoberto na Coreia do Sul. Nos últimos tempos, o país testemunhou um aumento nos casos de fraude envolvendo ativos digitais, com alguns fraudadores até aproveitando a influência social para enganar as pessoas.
Consequentemente, a Coreia do Sul está a tomar medidas para examinar minuciosamente as transações de criptomoedas em busca de quaisquer sinais de comportamento suspeito, e as sanções podem até levar à prisão perpétua.
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2024-11-13 20:20