O hacker da Bitfinex, Ilya Lichtenstein, deve cumprir 5 anos de prisão, afirma o DOJ

No papel de analista, eu reformularia a frase da seguinte forma:

Os registros do tribunal indicam que o casal efetivamente limpou 25.111 Bitcoins, o que representou cerca de 21% dos fundos da Bitfinex que Lichtenstein roubou. Eles conseguiram isso utilizando uma intrincada rede de sistemas bancários do Leste Europeu e serviços de combinação de bitcoins para ocultar a origem do dinheiro. A promotoria informou ao juiz que os métodos usados ​​por Lichtenstein e Morgan para lavagem de dinheiro eram “as técnicas mais complexas que [agentes do IRS] já haviam encontrado.

Em agosto de 2023, Lichtenstein admitiu uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, podendo pegar até 20 anos de prisão. Enquanto isso, Morgan confessou uma acusação relacionada a uma forma menos grave de conspiração para lavagem de dinheiro, que acarreta pena máxima de cinco anos, bem como uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, também limitada a cinco anos.

Anteriormente, foi proposto pela promotoria que Morgan, que supostamente não sabia do roubo de seu cônjuge até 2020 e pediu sua ajuda na lavagem das moedas, receberia uma sentença de prisão por aproximadamente 18 meses.

A equipe jurídica que representa a promotoria solicitou ao juiz que impusesse uma sentença severa a Lichtenstein, visto que afirmam que ele planejou meticulosamente durante vários meses para se infiltrar nos sistemas da Bitfinex e executar seu hack. Além disso, sublinham que, embora Lichtenstein não tenha antecedentes criminais oficiais, as suas atividades anteriores indicam uma propensão para crimes cibernéticos e fraudes financeiras, com tais ações começando durante a sua adolescência. É importante notar que Lichtenstein já havia roubado cerca de US$ 200.000 de outra exchange de criptomoedas em 2016, antes de hackear a Bitfinex.

No documento de sentença, a equipa de acusação recomendou que o juiz impusesse uma pena severa a Lichtenstein para servir de advertência e desencorajar outros jovens de seguirem um caminho como o de Lichtenstein.

Lamentavelmente, o réu parece corresponder ao padrão de vários cibercriminosos com os quais as autoridades lidaram. Esses indivíduos geralmente começam como jovens que demonstram habilidades técnicas notáveis ​​desde tenra idade. Quando adolescentes, podem sentir-se socialmente desapegados e procurar consolo em comunidades online. Nestes espaços digitais, encontram comportamentos criminosos retratados como corriqueiros, minimizando os danos infligidos às vítimas. Eles experimentam o cibercrime durante a adolescência, sentindo-se fortalecidos pela sua capacidade de cometer tais atos sem serem apanhados, levando a um maior envolvimento nestas atividades ilegais.

Na sua crença de serem intocáveis, continuam a intensificar as suas ações ilegais, procurando novas oportunidades. Curiosamente, a automedicação ou o uso indevido de medicamentos para o TDAH estão frequentemente associados a tais atividades criminosas em numerosos casos cibernéticos que as autoridades investigaram. Os desafios enfrentados pelas autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei na identificação e repressão de crimes cibernéticos menos graves resultam frequentemente num sentimento de imunidade entre os infratores, o que pode levar a uma escalada de ações ilegais cada vez mais perigosas e prejudiciais. Uma sentença severa neste caso visa interromper esse padrão recorrente. Isso está de acordo com o processo judicial.

A acusação expressou confiança na probabilidade de Lichtenstein não repetir o crime, salientando que ele era mais velho na altura do crime e tinha utilizado Adderall, possivelmente influenciando as suas ações durante o incidente.

No seu argumento, as autoridades expressaram fé nas extensas capacidades do arguido, afirmando acreditar que ele pode aplicar essas competências para fins honrosos após a sentença. Eles também expressaram esperança de que ele ofereça contribuições valiosas nas áreas de segurança cibernética e dissuasão contra a lavagem de dinheiro depois que sua punição for cumprida.

Como parte da sua confissão de culpa, Lichtenstein já concordou em perder todos os rendimentos do seu crime.

No dia 14 de novembro, às 14h, Washington D.C. verá a sentença de Lichtenstein. A sentença de Morgan ocorrerá exatamente 24 horas depois.