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- O fundador da Binance pode pegar uma pena de prisão de 36 meses, por destacar atividades ilícitas no espaço criptográfico.
- Ações legais contra a Binance e FTX anteriores levantam questões sobre a adoção de criptomoedas.
Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupantes as questões jurídicas em andamento em torno da Binance e de seu fundador, Changpeng Zhao. A potencial pena de prisão de 36 meses para Zhao, que enfrenta acusações de permitir a lavagem de dinheiro na plataforma Binance, levanta sérias questões sobre a adoção da indústria de criptografia e a conformidade regulatória.
No meio de disputas legais em curso, Changpeng Zhao, o fundador da Binance (BNB), enfrenta agora um ponto crucial.
Na tarde de 30 de Abril, num tribunal de Seattle, está marcada a sentença de Zhao, com os procuradores norte-americanos a defenderem uma pena de prisão de 36 meses.
Qual é o problema?
As reivindicações centram-se na sua suposta incapacidade de impedir a lavagem de dinheiro extensiva na Binance, representando uma grande reviravolta no debate em curso sobre ele.
Em um documento feito pelo Departamento de Justiça na semana passada, os promotores declararam:
“A violação intencional da lei dos EUA por Zhao não foi acidente ou descuido.”
Eles adicionaram,
Como investidor em criptomoedas, já me deparei com situações em que violar as leis dos EUA parecia uma opção atraente para expandir rapidamente meus negócios e acumular riqueza. No entanto, é importante lembrar que tais ações acarretam riscos significativos e potenciais consequências, incluindo repercussões legais e danos à reputação. Em vez disso, focar em práticas éticas e em conformidade é a melhor estratégia de longo prazo para construir uma empresa bem-sucedida e sustentável.
A Lei do Sigilo Bancário exigia que Zhao criasse um programa robusto de combate ao branqueamento de capitais, mas ele deliberadamente não o fez.
A decisão do juiz para uma pena de três anos em vez dos 18 meses sugeridos destaca a gravidade dos alegados crimes de Zhao e a necessidade de respeitar a lei com rigor.
Motivos das alegações
Acredita-se que Zhao tenha ajudado a Binance a lidar com transações suspeitas de estarem ligadas a atividades ilegais, que envolviam americanos e pessoas proibidas.
Os promotores apontam o dedo à administração de Zhao por negligenciar transações suspeitas relatadas e por ter controles internos fracos. Além disso, destacaram a participação de certas organizações terroristas identificadas, como o Hamas e a Al Qaeda, nas alegadas atividades.
Em novembro do ano passado, renunciei ao meu cargo de CEO da Binance em resposta às acusações. Mais recentemente, reconheci a minha violação da Lei do Sigilo Bancário.
Ele pediu desculpas profusamente ao juiz presidente em uma comunicação por escrito, admitindo sua falha no estabelecimento de medidas regulatórias robustas na Binance e admitindo que não havia justificativa válida para sua negligência.
Sinto muito pelos meus erros de julgamento e assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Olhando para trás, eu deveria ter priorizado a implementação de mudanças de conformidade na Binance desde o início, mas não o fiz. Não há justificativa para minha incapacidade de configurar os controles de conformidade exigidos na Binance.
É intrigante notar que o fundador da Binance teria aconselhado sua equipe em ocasiões de conformidade legal: “É melhor pedir perdão do que permissão”.
Os observadores ficam curiosos enquanto esperam pela reação de Zhao, enquanto a acusação mantém a sua posição forte.
Outros casos de lavagem de dinheiro
Como pesquisador que observa o mercado de criptomoedas, percebi que, apesar da Binance ter encontrado algumas dificuldades recentemente, o valor de seu token BNB e de outros tokens da Camada 1 (L1) em relação ao Bitcoin se manteve bem.
Como investidor em criptografia, percebi que a Binance não está sozinha ao enfrentar acusações recentemente. Na verdade, a Nigéria tem causado agitação ao pretender perseguir a Binance e dois dos seus principais executivos por alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Em 2022, a FTX sofreu um declínio significativo, resultando em Bankman-Fried sendo considerado culpado de fraude e recebendo uma pena de prisão de 25 anos.
Isso ressalta os obstáculos regulatórios enfrentados pelos principais players da criptografia.
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2024-04-30 17:12