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Como investigador com experiência em crimes financeiros e conformidade regulamentar, considero o caso de Changpeng “CZ” Zhao particularmente intrigante. A confissão de culpa do ex-CEO da Binance por violar a Lei de Sigilo Bancário em novembro passado marca um momento significativo na narrativa em evolução em torno da regulamentação e aplicação das criptomoedas.
Como um investidor em criptografia que acompanha as notícias de perto, estou aguardando ansiosamente o resultado da audiência do fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, na terça-feira. A duração de qualquer possível prisão que ele possa enfrentar ainda não foi definida.
Um ex-executivo da criptomoeda admitiu culpa por uma única violação da Lei de Sigilo Bancário em novembro passado, que normalmente resulta em uma pena máxima de prisão de 10 anos. No entanto, devido à sua confissão e colaboração com as autoridades, o intervalo da pena é estimado em cerca de 18 meses. O Gabinete de Liberdade Condicional do tribunal propôs uma sentença de apenas cinco meses com base na investigação pré-sentença.
nenhum tempo de prisão. Em vez disso, propuseram que ele fosse condenado à prisão domiciliar e liberdade condicional.
O pedido de defesa incluía uma proposta de uma empresa de segurança sobre como poderia proteger a casa de Zhao.
O acordo de confissão de Zhao incluía uma multa de US$ 50 milhões, o que é apenas uma gota no oceano em comparação com seu patrimônio líquido relatado de aproximadamente US$ 43 bilhões, segundo a Bloomberg. Se um juiz o condenar a mais de 18 meses de prisão, Zhao terá a opção de interpor recurso.
Como analista financeiro, eu reformularia a frase da seguinte forma: Eu, Binance, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, cheguei a um acordo para pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões no mesmo dia em que Zhao admitiu culpa por suas acusações. O acordo resultou na renúncia dele ao cargo de fundador da bolsa, que havia criado em 2017.
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2024-04-30 17:12