O fraudador de blockchain indiciou: como um homem enganou milhões com uma startup falso!

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Como pesquisador, estou descobrindo a história de Jeremy Jordan-Jones, que é acusado pelas autoridades federais de enganar os investidores por meio de uma empresa de blockchain supostamente fraudulenta. As alegações afirmam que ele usou mal os investimentos, canalizando os fundos para despesas pessoais luxuosas.

Fundador de blockchain de amálgama indiciado por fraude

As autoridades federais nos Estados Unidos acusaram oficialmente Jeremy Jordan-Jones, que afirma ser o fundador de uma suposta empresa de blockchain chamada Amalgam, de participar de um caso de fraude em larga escala. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) declarou em 21 de maio que a Jordânia-Jones foi presa sob custódia e enfrentou inúmeras acusações, como fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, mentindo para um banco e roubo de identidade agravado.

Uma startup construída sobre falsas reivindicações

De acordo com as reivindicações dos promotores, Jordan-Jones dirigiu Amalgam de janeiro de 2021 a novembro de 2022, retratando-o como um negócio inovador de blockchain à beira de dominar o mercado. O advogado dos EUA Jay Clayton, de Manhattan, alegou que a Jordan-Jones comercializou sua empresa como uma startup pioneira em blockchain com parcerias influentes, mas, na realidade, a empresa era uma fraude e os fundos dos investidores foram desviados para financiar seu estilo de vida extravagante.

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A acusação descreve que a Jordan-Jones afirmou enganosamente que a Amalgam havia negociado com sucesso contratos lucrativos com equipes esportivas conhecidas e provedores significativos de serviços de pagamento. Essas alianças inexistentes, juntamente com comentários enganosos sobre o status fiscal da empresa, supostamente convencer os investidores a investir mais de um milhão de dólares com base em informações falsas.

Uso indevido de fundos de investidores

Alegou-se que a Jordan-Jones reuniu dinheiro de investidores sob a promessa de que seus investimentos seriam usados ​​para listar o token de moeda digital da Amalgam e gerenciar custos operacionais como hardware e software. No entanto, alega -se que, em vez de usar os fundos como prometido, eles foram supostamente gastos em despesas pessoais.

Além das acusações, é relatado que Jordan-Jones supostamente apresentou demonstrações financeiras forjadas a uma instituição bancária com a intenção de garantir um cartão de crédito corporativo. Um desses documentos alegou incorretamente que a Amalgam possuía um saldo bancário acima de US $ 18 milhões, quando, na realidade, a conta foi fechada desde o final de 2021 e não continha fundos.

Potenciais penalidades e confisco de ativos

Se considerado culpado, Jordan-Jones pode sofrer penalidades legais significativas. Cada contagem de fraudes de arame e valores mobiliários carrega uma possível sentença de até 20 anos de prisão, enquanto faz declarações falsas a um banco pode levar a um período máximo de 30 anos. Além disso, a cobrança de roubo de identidade agravada exige uma sentença mínima de dois anos.

Os funcionários planejam apreender quaisquer ativos e propriedades que se acredita estarem ligados à suspeita de fraude, mesmo substitua, se necessário, como parte de seus esforços para agir contra a alegada irregularidade.

Recrutamento mais amplo ao crime relacionado a criptografia

A situação se desenrola no momento em que a indústria de criptomoedas está sob maior exame por órgãos regulatórios. O Departamento de Justiça apontou que esses golpes freqüentemente se mascatam por trás de reivindicações de tecnologia avançada. Um estudo recente do FBI revelou que as perdas devido a fraude e chantagem relacionadas a criptografia atingiram aproximadamente US $ 9,3 bilhões no ano passado.

Esta ação recente faz parte de uma tendência maior na legislação dentro do setor, que inclui a progressão da Lei Genius através do Senado dos EUA. Este ato é um projeto de lei proposto para implementar o controle regulatório sobre os estábulos.

2025-05-22 19:23