Então, Massachusetts está aqui jogando policial criptográfico, e eles apenas atingiram o CLS Global, com sede nos Emirados Árabes Unidos, com uma multa de US $ 428 mil. Porque aparentemente, a negociação de lavagem é o novo mercado negro. 🕵️♂️
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Um tribunal federal em Boston decidiu dar um exemplo da CLS Global em 2 de abril, porque nada diz “justiça” como uma multa de seis dígitos e uma proibição de três anos do mercado dos EUA. Liberdade condicional, mas faça de criptografia. 💸
O CLS Global, o melhor (ou não tão abrangente) fabricante de mercado de criptografia, se declarou culpado de conspiração e fraude eletrônica em janeiro. Porque quando você está no negócio de manipular mercados, por que não entrar? 🤷♀️
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Confira agora!CLS se apaixonou pelo “token de armadilha” do FBI como um peixe para iscar
Aqui está o kicker: o FBI criou um token falso chamado Nexfundai em maio de 2024 como parte de uma operação de picada. E CLS Global? Eles morderam. Duro. 🎣
O CLS foi uma das pelo menos três empresas que concordaram em “fazer o mercado” para o Nexfundai, que é basicamente como concordar em ser o hype Man para obter uma farsa. A SEC também veio depois que o CLS e seu funcionário, Andrey Zhorzhes, em outubro de 2024. Porque nada diz “movimento na carreira” como ser acusado de fraude. 🚨
CLS Global: o currículo de vergonha
De acordo com o CEO Filipp Veselov, a CLS Global foi fundada em 2017 para preencher uma “enorme lacuna no mercado”. Spoiler: A lacuna foi para práticas obscuras. 🕳️
Antes do CLS, o Veselov trabalhou na LATOKEN, uma troca de criptografia russa com 370.000 seguidores no X. Porque se você for falhar, falhe muito. A equipe do CLS também inclui Pavel Singavskii, que trabalhava na Stex, uma plataforma de criptografia que fantasma a todos em 2023. Classy. 👻
Apesar de tudo isso, a página X do CLS Global ainda está em funcionamento com mais de 110.000 seguidores. Porque em criptografia, mesmo um escândalo não pode matar seu jogo de mídia social. 📱
Lavagem de lavagem: o pequeno segredo sujo de criptografia
A negociação de lavagem é quando você compra e vende o mesmo ativo para parecer que há demanda. É como bater palmas em um show de comédia. 👏
De acordo com a Chainesisis, o mercado de criptografia tem cerca de US $ 2,6 bilhões em volumes de lavagem. São 2% dos volumes de negociação diários, o que é muito ou um pouco, dependendo da quantidade de café que você tomou. ☕
Alguns estudos dizem que a negociação de lavagem pode chegar a 70% em trocas não regulamentadas. Então, basicamente, o mercado de criptografia é um jogo gigante de “quem está mais mentindo?” 🎲
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2025-04-04 13:30