Como analista experiente com décadas de experiência em mercados financeiros, já vi muitos eventos extraordinários – mas poucos se comparam a esta história de Jatinder Singh e sua sorte inesperada da Crypto.com. Não é sempre que um erro na planilha do Excel leva a milhões em reembolsos errôneos, muito menos a uma onda de gastos excessivos e a uma temporada na prisão.
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Como pesquisador, observei recentemente uma reviravolta intrigante nos acontecimentos. Eu próprio, um residente australiano, tropecei involuntariamente num ganho inesperado substancial depois de receber um reembolso inesperado da Crypto.com – uma das 13 principais bolsas de criptomoedas do mundo em termos de volume de negociação. Infelizmente, esta fortuna financeira colocou-me atrás das grades devido a circunstâncias imprevistas.
De acordo com o relatório, Jatinder Singh, um australiano de 39 anos, e seu ex-parceiro, Thevamanogari Manivel, de 41 anos, receberam aproximadamente US$ 10,47 milhões da Crypto.com. Esta grande quantia foi transferida devido a um erro administrativo envolvendo um erro numa folha de cálculo Excel por parte de um dos seus funcionários búlgaros.
De acordo com a imprensa local, este incidente ocorreu quando o funcionário inseriu acidentalmente o número da conta bancária de Singh em vez do valor do reembolso, resultando em um depósito significativo em sua conta.
O início e o fracasso
Como usuário experiente de diversas plataformas digitais para transações financeiras, encontrei meu quinhão de obstáculos e erros inesperados. Um desses incidentes ocorreu quando tentei depositar modestos US$ 100 em minha conta da Crypto.com usando a conta bancária de Thevamanogari Manivel. Para minha surpresa, a transação foi inicialmente rejeitada devido a um problema aparentemente menor – nomes de contas incompatíveis. Embora parecesse trivial à primeira vista, esse erro levou a uma reviravolta fortuita e não intencional que me ensinou uma lição valiosa sobre a verificação dupla de detalhes antes de prosseguir com as transações financeiras.
No decorrer da minha análise, descobri um incidente em que um colega de nossa filial na Bulgária inseriu involuntariamente o número da conta de Manivel em um arquivo Excel, em vez do valor pretendido de reembolso de US$ 100.
Após este incidente, um depósito de US$ 10,47 milhões foi feito na conta bancária de Manivel. Após o recebimento, Singh aconselhou Manivel a transferir o dinheiro reembolsado por engano para sua conta compartilhada, explicando que isso impediria que ele fosse recuperado.
Depois disso, Singh e Manivel cometeram uma quantidade significativa de gastos excessivos, utilizando indevidamente grandes somas para compras de propriedades, bens caros e transacções substanciais para contas bancárias no estrangeiro.
A súbita ação legal interrompeu sua vida extravagante, apesar da Crypto.com só ter descoberto o erro depois de realizar uma revisão interna que durou sete meses.
As repercussões legais
Após a comoção causada pela investigação das autoridades, Singh acabou sendo levado sob custódia e indiciado por roubo, após a descoberta de que havia gasto indevidamente US$ 6,07 milhões dos fundos perdidos. Posteriormente, foi condenado a uma pena de prisão de três anos, o que sublinha a gravidade das suas ações. Esta frase veio apesar de sua afirmação inicial de que o dinheiro era um “prêmio vencedor de uma competição online”.
No final, Manivel encontrou problemas jurídicos, mas recebeu uma sentença que incluía apenas o tempo que já tinha passado sob custódia, juntamente com um período probatório de 18 meses, após a sua confissão sobre o tratamento descuidado de ganhos ilícitos.
A resposta do tribunal destacou a falta de conhecimento que Singh teve sobre o seu erro. O juiz responsável, Marich, do Tribunal do Condado de Victoria, comentou o caso, afirmando:
Em circunstâncias extremamente incomuns, suas ações levaram a uma ofensa. Você não tinha uma justificativa legítima para possuir o dinheiro e seu comportamento, no mínimo, foi descuidado.
O relatório concluiu observando:
Em uma audiência judicial, foi divulgado que a Crypto.com iniciou uma ação judicial para confiscar determinados ativos, mas se recusou a divulgar às autoridades investigadoras o valor exato dos fundos que conseguiram recuperar dessa ação.
Imagem em destaque criada com gráfico DALL-E do TradingView
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2024-08-14 11:42