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- ZachXBT descobriu uma rede criptográfica norte-coreana com ganhos mensais de US$ 300 mil a US$ 500 mil.
- A investigação revelou esquemas complexos de lavagem de dinheiro e conexões com indivíduos sancionados pela OFAC.
Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em segurança cibernética e investigações de blockchain, considero a recente descoberta de ZachXBT alarmante e fascinante. O desmoronamento desta rede criptográfica norte-coreana é uma prova da intrincada rede de atividades financeiras que muitas vezes ficam escondidas da vista de todos.
Recentemente, o especialista em blockchain ZachXBT descobriu uma equipe altamente organizada de programadores norte-coreanos durante sua investigação.
Suspeita-se que esses desenvolvedores, envolvidos com criptografia, ganhem entre US$ 300.000 e US$ 500.000 mensais.
Descoberto golpe de criptografia na Coreia do Norte
Com base nas informações que revelou no dia 15 de Agosto, é provável que um grupo solitário na Ásia, possivelmente a Coreia do Norte, administre este sistema.
O grupo consiste em 21 desenvolvedores trabalhando em mais de 25 projetos de criptografia, revelando uma influência oculta significativa na indústria global de criptografia.
Fornecendo mais informações sobre o assunto, ZachXBT acrescentou,
Sem o conhecimento da equipe, eles contrataram vários funcionários de TI da República Popular Democrática da Coreia, disfarçando-se de desenvolvedores com identidades falsas. Posteriormente, descobri mais de vinte e cinco projetos de desenvolvimento de criptomoedas envolvendo esses desenvolvedores, que estão em operação desde junho de 2024.
O processo envolvido na fraude
ZachXBT verificou que a operação de lavagem de dinheiro transferiu US$ 1,3 milhão de um endereço de roubo, transferindo-o de Solana [SOL] para Ethereum [ETH]. Posteriormente, depositou 50,2 ETH no Tornado Cash e posteriormente distribuiu 16,5 ETH para duas bolsas digitais diferentes.
ZachXBT rastreou diferentes carteiras de pagamento empregadas por 21 desenvolvedores e encontrou um grupo de transações recentes totalizando cerca de US$ 375.000 no último mês, expondo um sistema complexo de manipulações financeiras.
Quem estava envolvido?
Como pesquisador que se aprofunda no assunto em questão, deixe-me esclarecer que, antes das recentes atividades financeiras sob escrutínio, uma quantia substancial de US$ 5,5 milhões foi transferida para uma conta de câmbio. Notavelmente, esta conta recebeu pagamentos atribuídos a profissionais de TI da RPDC de julho de 2023 a 2024.
A investigação revelou ligações a Sim Hyon Sop, um indivíduo actualmente sancionado pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC).
Além disso, descobriu-se que vários endereços de pagamento ligados a estes desenvolvedores partilhavam ligações com Sang Man Kim, um indivíduo sob sanções dos EUA pelo seu papel em atividades cibernéticas relacionadas com a Coreia do Norte.
Alega-se que Kim tem supervisionado os aspectos financeiros das operações cibernéticas norte-coreanas, ao mesmo tempo que ajuda grupos da RPDC a adquirir tecnologia na China e na Rússia.
Além disso, estas agências de recrutamento também contrataram alguns desenvolvedores reconhecidos. Ocasionalmente, esses desenvolvedores recomendavam uns aos outros para vagas de emprego.
“Muitos desenvolvedores qualificados têm sido procurados por equipes experientes na criptosfera, inclusive eu. É importante lembrar que suas contribuições anteriores não devem ser atribuídas apenas a eles, pois fizeram parte de um esforço colaborativo.”
Há mais do que isso…
A conversa tomou um rumo inesperado quando Naoki Murano, um trabalhador de tecnologia norte-coreano descoberto pela investigação de ZachXBT, saiu repentinamente do bate-papo e apagou seu perfil no GitHub devido à revelação.
Murano agiu rapidamente, indicando que estava preocupado em estar associado à rede e queria reduzir seu rastreamento online.
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2024-08-16 19:01