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Como pesquisador com décadas de investigações sobre TradFi (Finanças Tradicionais), devo admitir que mergulhar no mundo das criptomoedas e do DeFi parece uma viagem ao passado – embora mais avançada tecnologicamente. As semelhanças entre os esquemas que vimos na década de 1980 e o que está acontecendo agora com a criptografia são impressionantes, como comparar uma fita VHS antiga com um serviço de streaming moderno.
Trabalhando em conjunto com a Chainalysis, a AlixPartners – uma empresa de consultoria que ajuda a falida exchange de criptomoedas FTX – visa aprimorar o rastreamento de criptomoedas como parte de sua colaboração.
No dia 31 de outubro, a Chainalysis, empresa especializada em pesquisa de blockchain, e a AlixPartners uniram forças em uma parceria estratégica. Esta colaboração visa aumentar as suas capacidades no rastreamento de ativos digitais e na condução de investigações forenses.
Ao se unirem, os especialistas da AlixPartners obtiveram educação abrangente sobre questões de criptomoeda, especificamente em investigações de blockchain. Além disso, eles deverão aplicar suas habilidades para aprimorar a gama de serviços prestados aos clientes da Chainalysis.
Após décadas de investigações da TradFi, AlixPartners mudou para a criptografia com o caso FTX
Fundada em 1981, a AlixPartners destaca-se como um player proeminente na área de assessoria financeira e consultoria global, com foco significativo em casos de falência. Esta empresa é bem reconhecida pelo seu papel no escândalo Bernie Madoff que ocorreu em 2008, onde conseguiram recuperar uma parte substancial do capital de aproximadamente 17,5 mil milhões de dólares que tinha sido alegadamente desviado de investidores.
Nos últimos anos, a AlixPartners tem se envolvido cada vez mais na área de investigações de criptomoedas e participou do caso de falência da FTX em dezembro de 2022.
Em resposta ao colapso da FTX em novembro de 2022, a nova liderança supostamente contratou a AlixPartners para rastrear bilhões de dólares em ativos de criptomoedas perdidos. David White, que lidera as investigações da AlixPartners, está supervisionando o trabalho forense relacionado à criptografia relacionado à FTX.
Além da FTX, a AlixPartners também ajudou Craig Wright, que afirma ser o criador do Bitcoin, em divergências com Ira Kleiman e Peter McCormack. Além disso, a AlixPartners está empenhada em fornecer serviços de testemunhas especializadas no caso de rastreamento de ativos de criptomoeda relativos a Fabrizio D’Aloia. Além disso, eles estão auxiliando a Gala Games em seu conflito legal com Wright Thurston.
A fraude de criptografia e DeFi “ecoa muitos padrões” em esquemas da década de 1980
De acordo com as conclusões do Diretor de Investigação da AlixPartners, as práticas enganosas que ocorrem no mercado de criptomoedas apresentam semelhanças impressionantes com as manipulações do mercado de ações que prevaleceram durante a década de 1980 e a era da bolha pontocom.
Os criminosos se adaptam descobrindo novas plataformas à medida que o cenário do mercado e a tecnologia avançam”, foi como White disse ao falar com a CryptoMoon. Isso inclui tecnologias inovadoras, como criptomoeda e Finanças Descentralizadas (DeFi).
“Os mercados de criptografia e DeFi se tornaram o playground mais recente, ecoando muitos dos padrões que vimos nos esquemas de poupança e empréstimo da década de 1980, e novamente na manipulação de mercado na era pontocom.”
Com base na explicação de White, a falta de supervisão extensiva nas plataformas de Finanças Descentralizadas (DeFi), combinada com inúmeras possibilidades, levou a um renascimento de estratégias antigas, como acumulação de ações e venda rápida (pump-and-dump), negociação com informações privilegiadas, manipulação das condições de mercado e esquemas Ponzi.
Devido ao número crescente de ataques às finanças descentralizadas (DeFi), a AlixPartners tem dedicado mais atenção às violações de governança em entidades descentralizadas, vulnerabilidades de contratos inteligentes, estratégias de garantias manipulativas, entre outras questões, de acordo com White. Para esclarecer melhor, ele afirmou:
“Enfrentar esses desafios complexos exige experiência multifuncional em criptografia, contabilidade, análise forense digital e segurança cibernética – todas áreas em que nossa equipe se destaca, permitindo-nos permanecer à frente neste cenário em rápida evolução.”
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2024-10-31 15:38