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Como um investidor experiente em criptografia, com algumas cicatrizes de batalha e histórias de guerra, vi a montanha-russa deste mundo fascinante, porém volátil. A recente questão do desbancamento para projetos criptográficos menores tem sido uma questão espinhosa, especialmente quando falamos de empresas que não possuem recursos financeiros e legais para navegar pelas complexidades regulatórias.
Para as empresas de criptomoedas, o desbancamento (a remoção das suas contas dos sistemas bancários tradicionais) tem colocado desafios significativos, especialmente para projetos menos estabelecidos que podem não ter recursos financeiros ou jurídicos substanciais para lidar com tais questões.
Mauricio di Bartolomeo, cofundador da Ledn, apresentou várias estratégias econômicas para novos empreendimentos de criptomoeda evitarem o risco de desbancarização sem comprometer a conformidade regulatória vital, essencial para construir confiança com entidades financeiras.
O fundador da Ledn aconselhou a CryptoMoon que as startups deveriam procurar aconselhamento jurídico acessível de escritórios de advocacia que oferecem taxas reduzidas para startups. As pequenas empresas também podem considerar fazer parceria com bancos estrangeiros ou realizar operações usando diretrizes de criptomoeda até que possam garantir relacionamentos bancários tradicionais. Bartolomeo enfatizou a importância de aderir às normas regulatórias.
“O número um é não economizar na conformidade. No segundo em que você economiza na conformidade, você se desbancou. Portanto, não economize na conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) ou conheça seu cliente (KYC).”
Durante a Operação Chokepoint 2.0, Ledn estava entre as várias empresas de criptografia que enfrentaram a desbancarização. Felizmente, a empresa tinha vários parceiros bancários, o que lhe permitiu enfrentar este desafio. Esta diversidade nas parcerias permitiu à Ledn concentrar-se no cumprimento dos requisitos regulamentares e na minimização da atenção desnecessária dos reguladores.
Líderes da indústria se manifestam contra a Operação Chokepoint
Em novembro passado, juntei-me a meus colegas profissionais de criptomoeda para expressar nossos desafios bancários em várias plataformas sociais. Esta onda de discussões foi desencadeada pelo capitalista de risco Marc Andreessen, que trouxe luz à questão durante sua aparição no The Joe Rogan Podcast.
Andreessen afirmou que mais de 30 empreendedores tecnológicos tiveram as suas contas bancárias encerradas durante a Operação Chokepoint 2.0, e argumentou que a administração Biden está a impedir os avanços na IA ao alertar os investidores institucionais sobre potenciais rejeições de aprovação regulamentar para empresas emergentes de IA.
Os registros judiciais de 2022, divulgados por meio de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação (FOIA), mostram que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) instruiu certas instituições financeiras a interromper temporariamente suas atividades relacionadas a criptomoedas.
Uma parte significativa da papelada do FDIC foi ocultada, o que atraiu forte repreensão da juíza Ana Reyes. Ela exigiu que o FDIC fornecesse documentação mais clara até janeiro de 2025.
1) Opção A: O FDIC teria incentivado os bancos que lidam com clientes de criptomoedas a descontinuar tais serviços. De acordo com o capitalista de risco Nic Carter, alega-se que, sob a orientação da administração Biden, o FDIC derrubou intencionalmente o Silvergate Bank, a fim de eliminar sua base de clientes no setor de criptografia.
Carter afirmou que o banco permaneceu financeiramente estável quando foi fechado, mas acabou sendo forçado a fazê-lo devido à pressão das autoridades reguladoras. Além disso, ele afirmou que a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) impôs um limite de 15% aos depósitos de criptomoedas no banco.
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2024-12-18 23:48