Bloco de Jack Dorsey: o grande confronto de lavagem de dinheiro! 💰🕵️‍♂️

Oh, reúna -se, queridos leitores, para uma história de Jack Dorsey e sua banda alegre na Block Inc.! Atualmente, essa empresa de pagamentos alegres está na ponta dos pés pelas tulipas de negociação com o pessoal severo dos reguladores do estado de Nova York. Por que, você pergunta? Bem, parece que eles foram acusados de algum comportamento bastante travesso em relação aos programas de lavagem anti-dinheiro (LBC) e Bitcoin! 😱

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Em um registro bastante atrevido em 24 de fevereiro, Block anunciou suas “negociações contínuas” com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS). Eles estão conversando sobre todos os tipos de coisas, incluindo a Lei de Secreção do Banco e suas práticas bastante questionáveis de LBC. É como um jogo de esconde-esconde, mas com dinheiro! 💸

“Estamos tendo um chinwag adorável com os NYDFs para ver se podemos resolver essa pequena confusão nos termos que agradam a todos”, disseram eles, com uma piscadela e um aceno de cabeça. 🤭

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Mas espere, há mais! O bloco de Dorsey está fazendo malabarismos com um circo inteiro de travessuras legais, regulatórias e relacionadas a impostos. É como um circo de três anéis, e todo mundo está tentando manter seus chapéus! 🎪

Em janeiro, os NYDFs lançaram alguns termos de liquidação no ar, e as discussões ainda estão girando como confetes, mas, infelizmente, nenhum detalhe suculento foi derramado no arquivamento. O Block reservou um pequeno estoque de dinheiro para esse assunto, mas eles não estão perdendo nenhum sono, alegando que não é grande coisa para suas 2024 finanças. Ufa! 😌

Agora, vamos rebobinar um pouco! Entre janeiro de 2021 e março de 2023, Block estava sob o atento dos reguladores de transmissão de dinheiro de vários estados. Eles encontraram algumas deficiências bastante alarmantes no programa AML da Block, principalmente quando se tratava de ser bom com a Lei de Sigilo Banco. Oh céus! 😬

Em janeiro, Block conseguiu fazer um acordo com vários reguladores estaduais, mas Nova York estava jogando duro para conseguir. Eles não admitiram nenhuma irregularidade, mas concordaram em tossir US $ 80 milhões em multas. Isso é muita massa! 🍞

Como parte de seu acordo, o Block deve contratar um consultor independente para colocar em forma seu programa de LBC, e um comitê de gerenciamento de conformidade ficará de olho em toda a Shebang. Fale sobre uma babá! 👶

Mas espere, há ainda mais! O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor decidiu zombar do aplicativo de caixa em janeiro, investigando como eles lidam com reclamações de clientes. Alerta de spoiler: não foi bonito! 😬

O Block acabou pagando uma penalidade civil de US $ 55 milhões e concordou em desembolsar entre US $ 75 milhões e US $ 120 milhões em restituição aos seus clientes de aplicativos de caixa sitiados. Ai! 💔

E se isso não bastasse, eles também estão um pouco de picles com o tesoureiro de São Francisco e o coletor de impostos, que decidiram auditar seus recibos de impostos de 2020 a 2022. Aparentemente, eles acham que o bloco deve mais impostos sobre seu bitcoin -receita relacionada. É como um jogo interminável de Whack-A-Mole! 🥴

2025-02-26 09:36