NYAG processa dois esquemas de pirâmide criptografada e promotores visando haitiano-americanos em golpe de US$ 1 bilhão

Como um investidor em criptografia que acompanha as notícias de perto, me deparei com relatórios preocupantes sobre dois supostos esquemas chamados AWS Mining e NovaTechFX. De acordo com a recente denúncia apresentada na quinta-feira, estas plataformas exploraram frequentadores de igrejas de língua crioula através de chats em grupo do WhatsApp, extraindo enganosamente mais de mil milhões de dólares de investidores insuspeitos.

Uma empresa australiana chamada AWS Mining, que surgiu em 2017 e encerrou as operações em 2019, prometeu aos investidores um retorno de 200% sobre o seu investimento em mineração de criptografia num prazo de 13 a 15 meses. A AWS Mining remunerou seus promotores, como Cynthia e Eddy Petion, um casal panamenho originário da Flórida, concedendo-lhes uma comissão de 10% sobre os investimentos trazidos por novos investidores recrutados, juntamente com bônus adicionais e títulos honorários.

Como um investidor criptográfico que analisa os eventos, lembro-me de como a AWS Mining tinha duas figuras influentes entre seus promotores – The Petions. Cada um deles conseguiu trazer mais de 200.000 investidores sob sua proteção, valendo a ambos o prestigioso título de “Presidente” da empresa. Infelizmente, a AWS Mining enfrentou problemas financeiros e faliu em abril de 2019. Implacáveis, os Petions decidiram se unir e estabelecer um novo empreendimento chamado NovaTechFX. Nessa nova empreitada, Cynthia assumiu a função de CEO enquanto Eddy se tornou COO. A NovaTechFX apresentou-se como uma plataforma de negociação de criptografia e câmbio, prometendo retornos semanais de até 4%.

Como analista, descobri que os Petions supostamente trouxeram ex-promotores da AWS Mining para seu novo empreendimento comercial, entre os quais estão Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron, que foram identificados como réus no processo de James . Assim como a AWS Mining fez, eles compensaram esses indivíduos com uma porcentagem dos investimentos feitos pelos investidores que recrutaram com sucesso para sua plataforma.

De agosto de 2019 a abril de 2023, os investidores da NovaTech investiram mais de um bilhão de dólares na empresa conforme consta na ação judicial. Antes do escrutínio das autoridades reguladoras em junho de 2022, resultando em cartas de cessação e desistência por fraude e violações de valores mobiliários, os Petions venderam secretamente a sua casa na Florida e mudaram-se para o Panamá, de acordo com a queixa de James.

Cynthia também exortou seus apoiadores a deixarem os Estados Unidos: Segundo relatos, Petion teria instruído Zizi com um tom alegre: “Fuja do país”. “Eles não poderão ajudá-lo se não conseguirem localizá-lo”, acrescentou brincando.

Em dezembro de 2022, após o fim dramático da exchange de criptomoedas FTX, vários investidores da NovaTech clamavam pelo retorno de seus fundos da plataforma. Em fevereiro de 2023, a empresa suspendeu os saques e, em maio daquele ano, encerrou as operações, deixando os investidores com um déficit substancial – aproximadamente “dezenas de milhares” de depósitos – e enfrentando coletivamente “centenas de milhões de dólares”. em perdas.

Fraude de afinidade

Com base no documento do tribunal, as petições e os seus trabalhadores teriam como alvo os imigrantes haitianos predominantemente em ambientes religiosos para exploração.

Como investidor em criptografia, encontrei alguns personagens intrigantes nesta indústria, e Cynthia Petion é um deles. Ela se autodenominou “a Reverenda CEO” após fundar a NovaTech. Segundo relatos, ela afirmou que Deus lhe deu uma visão divina da empresa enquanto ela simplesmente escovava os dentes. Curiosamente, ela se referiu a Jesus como “o melhor mercado de afiliados do mundo”. Petion e seus associados eram conhecidos por organizar grupos regulares de oração onde anunciavam seu suposto esquema.

Zizi e os promotores elogiaram o espírito inovador de Cynthia fazendo comparações com Harriet Tubman, a renomada heroína abolicionista da América. Eles expressaram aos investidores que Cynthia havia “guiado inúmeros indivíduos em direção à iluminação” e “criado caminhos em meio ao caos, liderando o caminho a seguir”.

Os fundadores e defensores da NovaTech apresentaram com entusiasmo a oportunidade de investimento a numerosos indivíduos, alguns dos quais estavam com dificuldades financeiras, como um meio de alcançar “seu primeiro milhão”, estabelecer um “legado” e garantir a “independência financeira”, conforme declarado no ação judicial.

A portas fechadas, os fundadores da NovaTech menosprezaram seus investidores como “seguidores devotados”. Cynthia Petion supostamente se referiu a si mesma como a “líder” durante uma conversa com um promotor, o que implica que seus investidores eram devotos estúpidos que concordavam cegamente com tudo o que ela dizia, sem questionar.

Os registros judiciais mostram que as petições já haviam entrado com pedido de falência devido a dívidas do consumidor em 2011.

A suspeita de fraude de afinidade dos Petions e de outros promotores da NovaTech tem uma notável semelhança com o esquema de criptopirâmide orquestrado pelo fundador da EminiFX, Eddy Alexandre. Alexandre, que tinha como alvo as comunidades religiosas haitianas, foi detido em 2022 sob a acusação de fraudar investidores em 240 milhões de dólares. Em 2023, ele admitiu culpa por fraude em commodities e foi condenado a 9 anos de prisão.

Ações judiciais

James entrou com uma ação judicial contra AWS Mining, NovaTech, The Petions e outros réus nomeados, acusando-os de violar a Lei Martin, a rigorosa legislação antifraude de Nova York, por meio de supostas atividades fraudulentas repetidas e ilegalidade persistente. O objectivo desta acção legal é garantir a compensação e restituição para as partes afectadas, bem como garantir liminares permanentes que impediriam os réus de se envolverem em quaisquer esquemas de investimento futuros.

Como pesquisador, eu expressaria desta forma: Uma ação coletiva foi iniciada contra a NovaTech e Cynthia Petion no início do ano. Posteriormente, o Procurador Geral de Nova York (NYAG) abriu uma ação separada com base nas mesmas alegações.

Atualmente não há quaisquer acusações criminais contra os Petions ou outros promotores.