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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência no setor, estou monitorando de perto os desenvolvimentos recentes no Havaí em relação ao Laboratório de Inovação em Moeda Digital (DCIL) e às novas regulamentações para empresas de criptografia. Entendo que, a partir de 1º de julho, essas empresas não precisarão mais obter uma Licença de Transmissão de Dinheiro (MTL) do estado para operar, mas ainda deverão cumprir os requisitos regulatórios federais aplicáveis.
Como investidor em criptografia, estou animado em compartilhar algumas notícias recentes do Havaí. Anteriormente, as empresas que operavam com moedas digitais no Estado de Aloha eram obrigadas a obter uma Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL). No entanto, esta semana, o Departamento de Instituições Financeiras do Havaí anunciou a conclusão do Laboratório de Inovação em Moeda Digital (DCIL) em 30 de junho. Conseqüentemente, as empresas de criptografia não precisam mais de um MTL para operar legalmente no Havaí. Espera-se que esse desenvolvimento incentive mais empresas a entrar no espaço criptográfico no estado.
As empresas de criptografia do Havaí não precisam mais de MTL
Como analista financeiro, estou aqui para compartilhar alguns insights baseados em desenvolvimentos recentes. No domingo passado, a Divisão de Instituições Financeiras (DFI) do Departamento de Comércio e Defesa do Consumidor do Havaí fez um anúncio. Eles revelaram que seu projeto de pesquisa DCIL havia chegado ao fim. Os resultados deste estudo influenciaram significativamente o cenário regulatório de criptografia do Havaí, a partir de 1º de julho.
Em 2020, a Digital Finance Innovations (DFI) iniciou o Digital Currency and Innovative Lab (DCIL) em colaboração com a Hawai’i Technology Development Corporation (HTDC). O objetivo principal era investigar o mercado de moeda digital no estado e, ao mesmo tempo, avaliar a estrutura regulatória adequada para empresas com foco em moedas digitais.
Como investidor em criptografia, encontrei informações de um projeto de pesquisa que revelou uma descoberta intrigante sobre negócios relacionados à criptografia no Havaí. De acordo com o Capítulo 489D dos Estatutos Revisados do Havaí, as atividades dessas empresas não estavam em conformidade com a definição de transmissão de dinheiro. Isso significa que antes da aplicação da Licença de Transmissão de Moeda Digital (DCIL), as empresas de criptomoeda tiveram que adquirir uma licença de transmissão de dinheiro para operar legalmente no estado.
Com base no anúncio, o Digital Finance Institute apresentou a ideia de um sistema único de licenciamento de moeda digital durante o processo de desenvolvimento; no entanto, não conseguiram apresentar uma proposta que salvaguardasse adequadamente os consumidores.
a partir de 1º de julho, não precisarei mais adquirir a Licença de Transmissor de Dinheiro (MTL) emitida pelo Havaí para administrar meu negócio de criptografia no estado. No entanto, é essencial observar que ainda sou obrigado a cumprir todos os regulamentos federais relevantes de licenciamento ou registro.
As empresas criptográficas são obrigadas a cumprir todas as regulamentações federais relevantes relativas à proteção do consumidor e aos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, entre outros. Estes regulamentos abrangem aqueles emitidos por entidades como a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira.
Aviso de problema das autoridades do Havaí
Iris Ikeda, Comissária Bancária da DFI, destacou o conhecimento indispensável adquirido com o estudo DCIL. Na sua opinião, esta iniciativa de investigação desempenhou um papel crucial no esclarecimento dos órgãos reguladores do Havai sobre a natureza dinâmica do setor criptográfico.
Este projeto desempenhou um papel crucial para nos ajudar a compreender as exigências da indústria e proteger os consumidores e o sistema financeiro como um todo. A conclusão do DCIL significa uma conquista, simbolizando a nossa dedicação em encontrar um equilíbrio entre promover a inovação e garantir a supervisão regulatória.
O Comissário Bancário também aconselhou os investidores a permanecerem alertas contra fraudes e garantiu que o Departamento de Instituições Financeiras (DFI) persistirá nos seus esforços para manter os consumidores informados sobre os riscos potenciais no sector financeiro.
Em junho, o Departamento de Polícia de Kaua’i emitiu um alerta aos residentes do condado sobre um esquema persistente de criptomoeda. De acordo com o relatório do departamento, os vigaristas disfarçam-se de agentes da lei com a intenção de enganar pessoas inocentes.
Um golpista entra em contato com uma pessoa, alegando que há um mandado de prisão pendente contra ela. Para resolver esse problema, eles exigem o pagamento de multa em criptomoeda para evitar a detenção. Os golpistas empregam detalhes genuínos sobre seu alvo e manipulam o identificador de chamadas para imitar uma agência governamental legítima.
A polícia ofereceu algumas orientações para evitar tais fraudes, incluindo não fornecer quaisquer dados pessoais ou financeiros a pessoas desconhecidas, não atender números de telefone estranhos e não corroborar informações pessoais se a pessoa que ligou pedir para “confirmar”.
O KPD deixou claro que as multas só serão impostas depois que o indivíduo for a tribunal. Qualquer multa emitida seria declarada publicamente no tribunal, apresentada por escrito e não seria paga de forma aceitável por meio de um número de cartão-presente ou criptomoeda. Em essência, o Departamento de Polícia de Kaua’i aconselhou os investidores a terem cautela e se educarem antes de efetuarem qualquer pagamento.
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2024-07-02 00:42