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Como um investidor criptográfico de longo prazo com um profundo interesse no mercado nigeriano, considero os desenvolvimentos recentes em torno da diretiva do Banco Central da Nigéria (CBN) para as empresas fintech OPay, Kuda Bank, Moniepoint e PalmPay para impedir a integração de novos clientes em um misto bolsa.
O Banco Central da Nigéria (CBN) ordenou que quatro empresas de tecnologia financeira cessassem o registro de novos clientes como parte de suas iniciativas para melhorar as regulamentações Know Your Customer (KYC) nos setores de criptomoeda e de investimento tradicional na Nigéria.
Como analista financeiro, deparei-me com desenvolvimentos recentes em que as empresas nigerianas de fintech OPay, Kuda Bank, Moniepoint e PalmPay suspenderam temporariamente a integração de novos clientes. Esta decisão decorre de uma revisão contínua dos seus processos Know Your Customer (KYC), conforme confirmado por uma fonte confiável familiarizada com a situação, de acordo com o relatório da TechCabal.
“A CBN sente que muitos comerciantes de criptografia estavam aproveitando as plataformas fintech para perturbar o mercado FX (Forex).”
Imediatamente após a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria ter impedido o acesso a 1.146 contas bancárias suspeitas devido a alegadas transacções cambiais não autorizadas, existe uma nova restrição em vigor.
Como um investidor criptográfico que utiliza os serviços destas empresas fintech, posso continuar a depositar e transferir fundos sem interrupção. Recentemente, uma dessas empresas fez um anúncio:
“Pausamos temporariamente novas inscrições em nossa plataforma. Isso significa que você não poderá abrir uma nova conta no momento. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.”
Uma análise das 1.146 contas bancárias bloqueadas revelou que apenas dez por cento pertenciam a fintechs, enquanto a restante maioria era detida por bancos comerciais.
A intervenção do governo é liderada pelo Banco Central da Nigéria (CBN), com a Agência de Segurança Nacional (NSA) e a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) a fornecerem um apoio significativo. Em outubro de 2023, o Fidelity Bank tomou medidas para suspender todas as transações de saída para o mesmo quarteto de fintechs devido a problemas de Know Your Customer (KYC).
A ausência de protocolos Know Your Customer (KYC) nestas plataformas levou a um aumento de atividades fraudulentas, incluindo evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Um executivo de uma das empresas explicou que a suspensão da aceitação de novos clientes é meramente “temporária” e, assim que a revisão contínua dos seus procedimentos KYC for concluída, eles retomarão os negócios normalmente.
Entusiastas, investidores e empresários expressaram satisfação ao saber que Emomotimi Agama foi nomeado o novo chefe da Securities and Exchange Commission (SEC).
Como analista de mercado, posso dizer-lhe que esta nomeação visa trazer ordem ao mercado de capitais, aumentar a confiança dos investidores e promover o progresso económico. Em conversa com a CryptoMoon, Nathaniel Luz, CEO da Flincap – uma importante exchange de criptomoedas de balcão – compartilha seu entusiasmo sobre esse desenvolvimento.
A comunidade prevê que o novo presidente colabore estreitamente com startups, com o objetivo de simplificar o procedimento de licenciamento para a execução de plataformas de criptomoeda na Nigéria.
Da mesma forma, Lucky Uwakwe, presidente do Comitê Coordenador da Indústria Blockchain da Nigéria (BICCon) e fundador da SaBi Exchange, considerou o anúncio uma “escolha inteligente”.
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2024-05-01 11:04