NexFundAI: Explicação do ‘Trap Token’ do FBI

O que é NexFundAI, a armadilha criptográfica do FBI?

Como alguém que navegou nas águas traiçoeiras do mundo criptográfico durante anos, posso dizer com segurança que o sucesso da Operação Token Mirrors é uma virada de jogo. É como ser um detetive em um romance cyberpunk, onde os bandidos estão sempre um passo à frente… até que não estão.

Em maio de 2024, o NexFundAI foi lançado pelo FBI nos Estados Unidos. Este token de criptomoeda Ethereum foi desenvolvido como parte de uma operação clandestina conhecida como Operation Token Mirrors.

O token NexFundAI foi criado como uma isca, com o objetivo de identificar e combater indivíduos e entidades envolvidas em práticas enganosas de criptomoeda, com foco específico em esquemas de pump-and-dump. Nestas fraudes, os perpetradores inflacionam o preço de um token através de meios artificiais, atraindo investidores desavisados. Quando o preço atinge o seu pico, eles vendem as suas participações, causando perdas aos investidores.

NexFundAI imitou a aparência e o comportamento de uma criptomoeda legítima, permitindo ao Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos atrair manipuladores de mercado. Os fraudadores foram atraídos para o envolvimento com o token, realizando ações ilegais como lavagem de negociação, onde múltiplas negociações são conduzidas pela mesma parte para criar uma falsa impressão do volume de negociação. Essa tática inflaciona o valor do token e engana os investidores, fazendo-os pensar que há uma demanda crescente.

Em resumo, a NexFundAI desempenhou um papel crucial na assistência ao FBI na recolha de provas substanciais contra 18 suspeitos. Esta evidência implicou empresas como Gotbit e ZM Quant, que estariam supostamente por trás de negociações fraudulentas envolvendo mais de 60 criptomoedas diferentes. Em Julho de 2024, o FBI tinha construído com sucesso um caso robusto, permitindo-lhes apresentar acusações e, em última análise, prender figuras-chave envolvidas nestas operações ilícitas.

Você sabia? Mais de US$ 25 milhões em ativos foram apreendidos como resultado da armação da NexFundAI, e a investigação ajudou a revelar novos métodos que os golpistas estavam usando para manipular os mercados de criptografia.

A evolução das operações criptográficas

As operações criptográficas passaram de operações físicas tradicionais para operações digitais complexas. O FBI utilizou vigilância de blockchain e golpes direcionados, como Silk Road, esquemas Ponzi e fraudes de ICO, desde que o Bitcoin se tornou proeminente no início de 2010.

Inicialmente, os investigadores de crimes financeiros costumavam disfarçar-se de potenciais compradores, investidores ou facilitadores para apanhar os infratores em flagrante, geralmente lidando com transações como transferências bancárias ou dinheiro vivo. No entanto, à medida que a tecnologia evoluiu, o cibercrime tornou-se predominante, causando uma mudança no foco das operações secretas, de dinheiro tangível para recursos digitais.

Esta mudança começou para valer com a ascensão do Bitcoin no início de 2010, que introduziu uma nova forma de moeda digital descentralizada e não rastreável. Os criminosos rapidamente adotaram a criptografia para lavagem de dinheiro, golpes e hacks.

Em 2013, o FBI iniciou suas operações iniciais significativas de criptografia destinadas a desmantelar os mercados negros online semelhantes ao Silk Road. Essas atividades ilícitas foram facilitadas pelo Bitcoin (BTC). As primeiras operações mostraram o potencial das operações digitais, permitindo que as agências policiais rastreiem as transações blockchain em tempo real.

Na minha linha de trabalho como analista de segurança cibernética, observei uma expansão significativa no alcance e na complexidade das operações secretas, dados os crescentes incidentes de crimes relacionados com criptomoedas. Um exemplo notável que me vem à mente é a Operação Phish Phry, que se desenrolou no final da década de 2000. Esta operação foi projetada especificamente para prender hackers online que atacavam indivíduos inocentes no mundo digital.

Somente durante a década de 2010 é que as autoridades policiais aumentaram significativamente a sua atenção para fraudes relacionadas com criptografia, como esquemas Ponzi e gangues de hackers. A Operação Cryptosweep lançada em 2018 representou um impulso significativo, visando mais de 200 golpes de Oferta Inicial de Moedas (ICO) que enganaram investidores em todo o mundo. Num esforço conjunto, as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei dos Estados Unidos e do Canadá trabalharam em conjunto para combater as ICO fraudulentas, conseguindo recuperar vastas somas de dinheiro que tinham sido roubadas.

Na mesma linha, o papel do FBI na apreensão de esquemas fraudulentos de criptomoedas, como a fraude Bitconnect em 2018, demonstra a eficácia das operações digitais secretas no desmascaramento de crimes cibernéticos significativos na esfera criptográfica.

Você já ouviu falar? Em 2013, uma das maiores repressões às criptomoedas foi a Operação Silk Road. Esta operação visava encerrar o mercado online ilícito, Silk Road. A operação levou à apreensão de Ross Ulbricht, criador da plataforma, e ao confisco de milhões de dólares em Bitcoin.

Como o FBI usou NexFundAI para expor fraudes criptográficas

Sob um verniz de legitimidade, ostentando um site, uma marca e uma economia simbólica clara, o token NexFundAI infelizmente se tornou um alvo atraente para manipuladores de mercado. Estas entidades inescrupulosas incluíam empresas proficientes no comércio de lavagem e nos infames esquemas de bombeamento e despejo.

NexFundAI foi estabelecido com todos os recursos padrão de um token Ethereum, incluindo um site, marca e modelos econômicos que eram indistinguíveis de qualquer projeto legítimo de criptomoeda. O FBI elaborou cuidadosamente estes elementos para despertar o interesse dos manipuladores – garantindo uma presença online activa, prometendo retornos e, acima de tudo, incutindo um sentido de legitimidade. Ao construir meticulosamente esta ilusão de autenticidade, o FBI enganou com sucesso os criadores de mercado, fazendo-os acreditar que o token tinha um imenso potencial para ganhos substanciais.

Para tornar a armadilha ainda mais eficaz, o FBI colaborou com empresas de mercado especializadas, conhecidas pela manipulação de preços. Essas empresas frequentemente executam estratégias como lavagem de negociação e esquemas de bombeamento e despejo para inflacionar artificialmente os preços dos tokens. NexFundAI provou ser um excelente cenário para esses manipuladores mostrarem seus métodos enganosos, enquanto as autoridades policiais mantinham um olhar atento sobre a situação.

O FBI montou uma operação que refletia projetos genuínos de criptomoeda, agindo assim como uma “isca”, atraindo essas empresas a se envolverem em atividades ilícitas sem o seu conhecimento, enquanto estavam sob observação.

Quando os manipuladores de mercado começaram a interagir com a NexFundAI, o FBI rapidamente recolheu provas em tempo real contra eles. Nomeadamente, empresas como a Gotbit e a ZM Quant, que tinham um historial de aumento artificial dos volumes de negociação através de negociações fraudulentas, foram expostas nas suas ações, semelhantes a moscas presas num honeypot.

Como investidor em criptografia, me deparei com uma informação intrigante. Uma carteira específica, que anteriormente orquestrou um esquema de manipulação para acumular mais de US$ 11 milhões da SAITAMA, canalizou apenas 0,01 Ether para o implementador NexFundAI. Mais tarde, esta carteira gastou aproximadamente US$ 7.300 para adquirir 875,8 trilhões de tokens SAITAMA, vendeu 687,66 trilhões por impressionantes US$ 8,85 milhões e depositou cerca de 737 trilhões de SAITAMA (US$ 2,75 milhões) em OKX e Gate.io. Depois de recomprar por US$ 253.000, esta carteira embolsou um lucro impressionante de mais de US$ 11 milhões com seus investimentos no SAITAMA.

A negociação em contas próprias para dar uma aparência de atividade ativa de mercado, conhecida como wash trading, foi uma forma significativa de prática enganosa detectada. Essas transações podem fazer parecer que um token específico é popular e tem alta demanda, fazendo com que seu preço suba. No entanto, os manipuladores acabarão por liquidar as suas participações, aproveitando os preços inflacionados que eles próprios criaram.

O FBI monitorou meticulosamente as transações do token, registrando quaisquer negociações suspeitas que sugerissem manipulação. A sua investigação estendeu-se para além da actividade de mercado, uma vez que recolheram mensagens digitais, acordos comerciais e transacções financeiras das empresas relevantes. Dessa forma, eles construíram um forte argumento para provar atividades manipulativas.

A investigação revelou a natureza altamente orquestrada desses golpes. Para além das negociações de lavagem, descobriu-se que os perpetradores empregaram estratégias manipulativas sobre os preços, tais como cronometrar estrategicamente grandes negociações para influenciar a opinião do mercado. Através do NexFundAI, não só foram detectadas atividades fraudulentas, mas também ocorreu um envolvimento ativo no processo de criação de mercado, com cada movimento feito pelos golpistas sendo rastreados.

Aprendi recentemente… Em 2019, a BitForex foi descoberta por um dos maiores escândalos de negociação de lavagem de todos os tempos. Descobriu-se que surpreendentes 95% do seu volume de negociação se deveu a operações de lavagem, conforme relatado por grupos de transparência de blockchain. Essa prática, que inflaciona artificialmente os volumes de negociação, impactou impressionantes bilhões de dólares em negociações, dando aos investidores uma visão distorcida da demanda real do mercado.

NexFundAI: Combatendo fogo com fogo

NexFundAI demonstrou sua eficácia no combate à fraude criptográfica ao identificar com sucesso indivíduos desonestos.

Através da geração da sua própria moeda digital, o FBI conseguiu adotar um ponto de vista exclusivo, examinando atividades ilícitas diretamente de dentro da própria rede que os fraudadores pretendiam manipular. Ao contrário de investigações anteriores, onde monitoravam principalmente as transações de um ponto de vista externo, neste caso, o FBI integrou-se na criptoesfera.

Como pesquisador, tenho refletido sobre os potenciais efeitos de longo prazo da Operação Token Mirrors nas estratégias de aplicação da lei na esfera das criptomoedas. Esta operação apresentou uma abordagem inovadora ao criar tokens e projetos secretos, que poderiam revelar-se uma ferramenta poderosa para expor crimes relacionados com criptomoedas.

Esta abordagem pode fazer com que os fraudadores e manipuladores de mercado tenham maior cautela no futuro, pois não serão capazes de determinar se o token que estão influenciando faz parte de uma operação secreta do FBI. Introduz um elemento adicional de incerteza no já imprevisível mercado de criptomoedas. Com a possibilidade de as autoridades policiais monitorizarem ou mesmo participarem nas suas atividades, os burlões poderão pensar duas vezes antes de se envolverem em manipulação aberta do mercado.

Além disso, esta ação estabelece um padrão para as próximas armadilhas digitais. As entidades responsáveis ​​pela aplicação da lei a nível mundial podem imitar estas táticas, emitindo os seus próprios tokens para monitorizar atividades ilícitas. Esta estratégia ativa indica uma mudança em direção a uma era na regulamentação das criptomoedas, onde a detecção de fraudes envolve mais envolvimento do que mera observação.

Como identificar um token de armadilha

Se algo parecer incomum – como garantias inatingíveis, membros da equipe não revelados ou comportamento misterioso do mercado – talvez seja sensato repensar sua participação. NexFundAI serve como um lembrete de que criptomoedas aparentemente confiáveis ​​podem ser esquemas enganosos destinados a fraudar investidores involuntários.

Identificar tokens armadilha é essencial, pois eles são frequentemente criados para atrair investidores por meio de estratégias de bombeamento e despejo. Superficialmente, esses tokens podem parecer empreendimentos genuínos, parecendo até mesmo bem financiados devido a investimentos substanciais ou aumentos abruptos de preços, levando você a investir impulsivamente.

Com certeza, os órgãos reguladores às vezes empregam tokens semelhantes ao NexFundAI para prender indivíduos fraudulentos, não investidores honestos. No entanto, quer se trate de uma armadilha preparada pelas autoridades ou de uma fraude concebida por atores fraudulentos, ser apanhado nestas armadilhas pode resultar em perdas financeiras significativas. É crucial identificar prontamente os sinais de alerta para evitar a perda de todos os seus investimentos.

Aqui estão alguns sinais de alerta gerais que você deve conhecer:

• Picos repentinos de preços sem fundamentos claros: Um dos sinais mais claros de uma possível fraude ou token de armadilha são os rápidos aumentos de preços sem qualquer notícia do mundo real ou desenvolvimento de projeto para apoiar o aumento. Os esquemas de bomba e despejo seguem frequentemente este padrão, em que os manipuladores aumentam o preço para atrair investidores antes de venderem as suas participações e quebrarem o mercado. Se o valor de um token disparar durante a noite sem motivo claro, é um sinal de alerta.
• Baixa liquidez combinada com altos volumes: Outro sinal revelador é quando um token mostra volumes de negociação excepcionalmente altos, mas a liquidez – a facilidade com que os ativos podem ser comprados ou vendidos – permanece baixa. Isso pode indicar negociação de lavagem, onde a mesma entidade compra e vende o token repetidamente para criar a ilusão de atividade. Se o token parecer difícil de negociar ou retirar, esse é outro sinal de alerta.
• Presença de negociação de lavagem: Procure padrões que sugiram negociação de lavagem, como um grande número de negociações acontecendo em rápida sucessão ou movimentos de preços muito pequenos entre as negociações. As negociações de lavagem aumentam artificialmente a aparência da demanda, enganando os investidores, fazendo-os pensar que há mais interesse no token do que realmente existe. Ferramentas como exploradores de blockchain ou sites especializados que rastreiam atividades comerciais suspeitas podem ajudá-lo a detectar esses padrões.
• Falta de transparência: Desconfie de projetos que não sejam honestos sobre sua equipe, tecnologia ou objetivos de desenvolvimento. Os tokens fraudulentos muitas vezes se escondem atrás do anonimato ou de promessas vagas. Projetos legítimos normalmente têm roteiros claros e transparentes, comunidades ativas de desenvolvedores e equipes acessíveis.

Antes de fazer qualquer investimento em um token, preste atenção aos cuidados regulatórios e confirme a autenticidade do projeto. Organizações como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou os seus homólogos em todo o mundo podem ter emitido avisos sobre esquemas fraudulentos e projetos ilícitos. Esses alertas visam proteger os investidores de se envolverem em atividades suspeitas. Além disso, você pode utilizar recursos abertos como o banco de dados EDGAR da SEC para determinar se o token foi marcado como fraudulento ou envolvido em uma controvérsia legal.