Não! Juiz rejeita tentativa do ex-CEO da Celsius de rejeitar acusações de fraude

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Como analista experiente com vasta experiência em navegar no complexo mundo das finanças e das criptomoedas, acompanho com grande interesse esta batalha legal entre Alex Mashinsky e o governo dos EUA. A negação da sua moção para rejeitar as acusações contra ele não é surpreendente, dado o crescente escrutínio sobre a indústria da moeda digital por parte dos órgãos reguladores em todo o mundo.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos do caso da Celsius Network e fiquei desanimado ao saber que um ex-executivo desta extinta empresa de criptomoeda teve sua moção para rejeitar as acusações contra ele negada por um tribunal federal dos EUA. Parece que ele precisará continuar a enfrentar estes desafios legais nos próximos dias.

Embora esta disputa entre um ex-executivo de criptomoeda possa parecer um simples conflito jurídico à primeira vista, as suas implicações mais amplas revelam uma história maior – a da supervisão e escrutínio do governo sobre o setor da moeda digital.

Movimento negado

No processo judicial, o juiz que presidiu o caso rejeitou o pedido de Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network, para rejeitar duas acusações de atividade criminosa. As denúncias envolvem suposta manipulação de preços de criptomoedas e ações fraudulentas contra ele.

Juiz rejeita tentativa de ex-CEO da Celsius de retirar acusações de fraude

Em um novo desenvolvimento sobre a história contínua da Celsius: um juiz federal negou um pedido feito por Alex Mashinsky, o ex-CEO da Celsius Network, para retirar acusações cruciais contra ele.

Mashinsky, que enfrenta sete acusações, tentou argumentar que duas delas…

— Oficial do Grupo IBC (@ibcgroupio) 11 de novembro de 2024

O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, sob o comando do juiz John Koeltl, recusou o pedido de Alexander Mashinsky para rejeitar as duas acusações contra ele. Isto significa que Mashinsky deve proceder à abordagem das sete acusações relacionadas com o seu envolvimento com Celsius, que serão ouvidas em tribunal em Janeiro de 2025. Esta decisão aumenta a probabilidade de Mashinsky ter de se defender durante o próximo julgamento.

Em termos mais simples, o juiz Koeltl determinou que as razões do executivo da criptomoeda para encerrar os casos não eram mais relevantes (discutíveis) ou não tinham validade (sem mérito).

Argumento de Mashinsky

A equipa jurídica de Mashinsky afirma que é inapropriado acusar o seu cliente de violar tanto o Commodity Exchange Act como o Securities Exchange Act de 1934, pois acreditam que o tribunal está essencialmente a apresentar duas acusações separadas com base num único caso de alegada má conduta.

Pelo contrário, Koeltl expressou a sua discordância em relação à sua posição, afirmando que uma conclusão de culpa por violação da Lei da Bolsa de Valores não implica automaticamente a inocência de Mahinsky em relação à violação da Lei da Bolsa de Mercadorias.

Mahinsky argumentou ainda que as acusações contra ele em relação às commodities não tinham validade legal, já que os promotores estaduais não demonstraram adequadamente que os depósitos de Bitcoin feitos por investidores da plataforma eram para um programa de recompensas semanais. O juiz federal concordou, afirmando que esta questão é uma questão de fato que não pode ser respondida de forma decisiva nesta fase do julgamento.

Koeltl também negou a moção de Mashinsky para rejeitar as acusações de manipulação de mercado, dizendo que é “sem mérito”. O juiz acrescentou que o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA já decidiu anteriormente que “as transações de mercado aberto que não são inerentemente manipuladoras podem constituir atividade manipuladora quando acompanhadas de intenção manipuladora”.

Celsius: problemas legais

Anteriormente, a Celsius era um player importante no setor de criptomoedas. Lamentavelmente, a empresa encontrou dificuldades financeiras e encerrou as operações em 2022 devido à suspensão dos pedidos de saque dos clientes. Além disso, pediram falência devido a um desequilíbrio substancial em suas demonstrações financeiras.

Consequentemente, a SEC acusou Mashinsky de cometer fraude e interferir no mercado, levando à queda de sua empresa de criptomoedas.

Segundo autoridades, o CEO da empresa de criptomoeda enganou os investidores ao afirmar que sua moeda (CEL) era mais segura do que realmente era.

Caso Mashinsky seja considerado culpado em todas as acusações, ele enfrentará uma pena potencial de prisão de até 115 anos. No entanto, é importante observar que ele ainda não contestou essas alegações.

2024-11-13 06:42