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Como investigador experiente, com um olhar aguçado para crimes financeiros e uma queda pela justiça, este caso Horst Jicha deixou-me bastante intrigado. Aqui temos um cidadão alemão, a viver na cidade de Nova Iorque sob prisão domiciliária, garantindo uma fiança de 5 milhões de dólares com o seu parceiro doméstico e filhos como fiadores – mas ele consegue escapar pela rede como uma enguia bem oleada.
Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre um caso envolvendo Horst Jicha, um cidadão alemão. Ele é acusado de ser o mentor de uma fraude de criptomoeda em grande escala no valor de aproximadamente US$ 150 milhões. No entanto, depois de ser intimado a um tribunal federal no Brooklyn, ele não compareceu, o que o tornou atualmente foragido.
Diz-se que Jicha foi colocado em prisão domiciliar na cidade de Nova York, sendo estabelecida uma fiança de US$ 5 milhões, garantida por seu companheiro e filhos.
Teste marcado para 31 de março
De acordo com um relatório da CNBC, previa-se que Jicha compareceria ao tribunal para uma audiência pré-julgamento; no entanto, ele não compareceu, levando o gabinete do procurador dos EUA no Brooklyn a lançar uma caçada humana ativa por ele. John Marzulli, representante do escritório, afirmou: “Estamos trabalhando ativamente para capturá-lo.
Além de tentar anular a fiança, os promotores também pretendem recuperar a parte de US$ 4 milhões que foi prometida individualmente pelo parceiro e parentes de Jicha, que moram todos na Alemanha.
Suspeita-se que Jicha supostamente mexeu na sua tornozeleira no dia 3 de outubro, levantando questões sobre a sua adesão aos termos do tribunal para a sua libertação antes do julgamento. Após o mau funcionamento do dispositivo, os serviços de pré-julgamento pediram-lhe que visitasse o escritório no dia seguinte, mas ele não apareceu.
Em relação às acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração envolvendo a empresa de marketing multinível chamada USI Tech, o processo judicial de Jicha foi marcado para 31 de março.
Criptografia ligada ao esquema fraudulento de Jicha
As autoridades afirmam que ele enganou os investidores de varejo ao garantir um retorno médio de 140% em 140 dias. Ele afirmou que isso foi possível por meio de investimentos em supostos empreendimentos de mineração e comércio de Bitcoin (BTC), bem como incentivando outros a comprar produtos da USI Tech.
Pelo contrário, os investigadores afirmam que a plataforma era mais uma “falsa fachada”, já que Jicha alegadamente desviou enormes quantias de dinheiro de investidores para uso pessoal.
Em janeiro, o diretor assistente do FBI, James Smith, anunciou que Jicha alegadamente desviou vastas somas de dinheiro dos seus investidores, desaparecendo posteriormente no estrangeiro, após o colapso do seu esquema ilícito. No momento, a localização atual de Jicha permanece um mistério, mas documentos judiciais sugerem que ele já havia residido no Brasil e na Espanha antes de ser preso na Flórida no final de 2023.
Em janeiro, Jicha recebeu fiança com termos rigorosos que exigiam que ele permanecesse dentro dos limites da cidade de Nova York ou Long Island e renunciasse a todos os passaportes de viagem. A sua companheira, Ewa Jicha, assumiu o papel de guardiã, responsável por denunciar quaisquer violações das suas condições de libertação.
O programa USI Tech, introduzido na Europa e anunciado nos EUA a partir de 2017, é frequentemente caracterizado como um “esquema de pirâmide”, onde prosperou atraindo novos investidores para manter os lucros dos iniciais, que foram sustentados principalmente através do recrutamento contínuo de outros.
No início de 2018, devido a exames regulamentares, a USI Tech interrompeu as suas atividades nos EUA, fazendo com que os investidores perdessem o acesso aos seus investimentos e levando a perdas financeiras significativas.
De acordo com o relatório, acredita-se que uma parte significativa do dinheiro que desapareceu do esquema de criptografia, inicialmente avaliado em aproximadamente US$ 150 milhões após a prisão de Jicha, tenha sido armazenada em criptomoedas como Ethereum (ETH) e Bitcoin. Esses fundos foram então transferidos para carteiras digitais sob o controle de Jicha após o encerramento das operações da empresa.
No momento em que este artigo foi escrito, o BTC, a maior criptomoeda do mercado, estava sendo negociado a US$ 62.730.
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2024-10-12 13:12