MyTrade é o primeiro a se declarar culpado entre um grupo de empresas acusadas de mercados de jogos

Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no mundo volátil e muitas vezes obscuro dos ativos digitais, encontro-me constantemente nervoso. As notícias recentes de mais um caso de manipulação de mercado envolvendo o fundador da MyTrade serviram apenas para sublinhar a minha crença de longa data de que este espaço está repleto de intervenientes sem escrúpulos.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que obteve com sucesso uma confissão de culpa do operador do criador de mercado de criptomoedas, MyTrade. Esta entidade estava entre várias outras que enfrentaram acusações de manipulação após uma investigação de amplo espectro no início deste mês.

Liu Zhou, de 39 anos, que se acredita ser oriundo da China e do Canadá, deverá receber sentença no início do próximo ano em um tribunal federal por se envolver em “negociação de lavagem” de criptomoedas de clientes em várias bolsas de criptomoedas. Wash trading é uma prática antiética que envolve inflar artificialmente os preços dos ativos, simulando um falso nível de atividade comercial. (declaração do DOJ)

Conforme relatado em processos judiciais federais recentemente divulgados, Gotbit, CLS Global e ZM Quant estão entre as entidades acusadas de se envolverem em uma prática conhecida como wash trading. Essa prática envolve negociar seus próprios tokens para criar uma ilusão de aumento de atividade legítima. Eles supostamente venderam alguns desses tokens a “preços inflacionados” que foram artificialmente elevados.

Além disso, a CLS Global comunicou-se com autoridades americanas, expressando a sua intenção de colaborar.

Numa declaração, o CEO Filipp Veselov reconheceu áreas potenciais para refinar os nossos procedimentos operacionais e manifestou disponibilidade para discussões produtivas com os órgãos reguladores. Ele também mencionou que sua empresa se esforça para evitar interações com clientes, entidades ou usuários sediados nos Estados Unidos.