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- A SEC impôs US$ 4,68 bilhões em multas em 2024, estabelecendo um recorde em ações regulatórias.
- As empresas de criptografia enfrentaram penalidades crescentes, enfatizando a necessidade de conformidade regulatória e transparência.
Como pesquisador experiente com uma carreira de uma década em regulação financeira, testemunhei a evolução da supervisão regulatória no espaço dos ativos digitais. As recentes ações da SEC contra empresas de criptografia, especialmente em 2024, foram notáveis.
Nos últimos anos, especialmente em 2024, houve uma escalada significativa no escrutínio exercido pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA sobre o mercado de criptomoedas.
Apesar de causar atritos com empresas de criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) continua firme na promoção da transparência, na salvaguarda dos investidores e na garantia do cumprimento das regulamentações legais.
Isto resultou em multas substanciais para empresas que violam requisitos regulamentares.
Relatório de multas da SEC divulgado
Um relatório recentemente publicado detalha as multas cobradas contra empresas proeminentes de criptomoedas entre 2013 e 2024, fornecendo informações sobre casos notáveis de má conduta e os tipos de infrações que ocorreram.
De acordo com o relatório,
De 2013 em diante, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) impôs mais de US$ 7,42 bilhões em penalidades a empresas e indivíduos de criptomoedas. Notavelmente, uma parcela significativa desse total, cerca de 63%, ou cerca de US$ 4,68 bilhões, foi cobrada exclusivamente no ano de 2024.
2024 viu um total surpreendente de US$ 4,68 bilhões em penalidades impostas, com Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, sendo os principais contribuintes para esse montante significativo.
Esta penalidade sem precedentes sublinha a posição agressiva da SEC até agora, concentrando-se em casos proeminentes e dando maior ênfase às infrações de valores mobiliários não registadas.
Acrescentou ainda,
A multa cresceu exponencialmente, passando de aproximadamente US$ 150,26 milhões em 2023 para surpreendentes US$ 4,68 bilhões em 2024, o que representa um aumento de cerca de 3.018%.
O aumento das multas ao longo dos anos
A partir de 2019, notei uma escalada significativa nas penalidades, com casos marcantes como a multa de US$ 1,24 bilhão imposta ao Grupo Telegram. Esta tendência levou subsequentemente a um aumento dramático no tamanho típico destas multas.
Embora os números tenham caído em 2020, as multas se recuperaram em 2021 com casos como o Ripple Labs.
Em 2024, a penalidade típica disparou para um recorde de US$ 426 milhões, principalmente devido à enorme multa de US$ 4,68 bilhões cobrada contra Terraform Labs e Do Kwon.
Figuras-chave como Ripple (XRP), Telegram e Terraform Labs foram destacadas devido a alegações de participação em ofertas iniciais de moedas (ICOs) não aprovadas.
A partir de 2022, a SEC tem adoptado uma abordagem mais forte, não apenas multando empresas, mas também instaurando ações contra os seus altos funcionários. Esta mudança destaca sua dedicação ao aumento da supervisão no setor de criptomoedas.
Devido ao aumento das multas, a adesão aos padrões regulatórios tornou-se cada vez mais vital para os negócios de criptomoedas.
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2024-09-12 11:04