Como um investidor experiente em criptografia, já vi muitos golpes e atividades fraudulentas no espaço blockchain. O recente golpe de envenenamento de endereço que teve como alvo uma baleia por mais de US$ 71 milhões me deixou chocado e cético.
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Aproximadamente uma semana atrás, um importante investidor em criptografia sofreu uma perda substancial após ser vítima de uma fraude, no valor de mais de US$ 71 milhões. Nos dias seguintes, o astuto golpista tentou esconder os ganhos ilícitos. No entanto, numa surpreendente reviravolta nos acontecimentos, transferiram inesperadamente os fundos de volta para a vítima.
Esquema de envenenamento de endereço arrebata US$ 71 milhões
No dia 3 de maio, a carteira digital identificada como 0x1E22…8FD5 pertencente a uma baleia continha aproximadamente 1.155 Wrapped Bitcoins, equivalente a cerca de US$ 71,31 milhões. Infelizmente, esta quantia substancial foi roubada do proprietário devido a um esquema de envenenamento de endereço, também conhecido como falsificação de endereço. Essa tática enganosa visa induzir os usuários a transferir seus fundos para contas fraudulentas que imitam as contas genuínas.
Um grande usuário do Ethereum com o endereço de carteira 0x1E22…8FD5, no valor de aproximadamente US$ 71 milhões em Wrapped Bitcoin ($WBTC), infelizmente foi levado a ser vítima de envenenamento. Como resultado, mais de 1.155 $WBTC foram levados e posteriormente trocados por cerca de 23.000 Ethereum ($ETH) pelo invasor. Os $ETH fraudados foram então retirados da conta comprometida.
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 3 de maio de 2024
Como investidor em criptografia, me deparei com o conceito de “endereços personalizados”, que são personalizados pessoalmente com caracteres específicos que lembram o endereço do destinatário pretendido. Atores maliciosos exploram isso enviando transações inúteis para esses endereços, com a intenção de enganar usuários desavisados, fazendo-os acreditar que receberam transações válidas de contatos conhecidos.
Se tiverem sucesso em seu esquema, os golpistas fornecem às vítimas um histórico de transações falso contendo endereços fraudulentos. Inconscientemente, as vítimas usam esses endereços para transferir os seus bens durante transações futuras.
Como investidor em criptografia, recebi um alerta do PeckShield de que um phisher havia roubado alguns WBTC e rapidamente trocado por aproximadamente 23.000 ETH. Nos dias seguintes, esse golpista lavou os fundos através de dez endereços diferentes antes de distribuir os tokens para mais de 100 outras carteiras.
Em termos mais simples, este evento lançou uma sombra ameaçadora sobre o mercado criptográfico para os grandes investidores. Naquele momento, parecia que os fundos não eram mais recuperáveis. Outro indivíduo descreveu as transações frequentes como uma “versão criptográfica das cadeiras musicais”.
Outros defenderam o golpista afirmando que ele não havia pegado o dinheiro, mas sim “recebido”, desconsiderando a verdadeira natureza da transação. Na realidade, acredita-se que os fundos sejam transferidos para o destino pretendido e não para uma conta enganosa disfarçada como tal.
Além disso, o endereço suspeito no registro de transações da vítima tem uma notável semelhança com endereços legítimos, com o objetivo de induzir os usuários a transferir fundos involuntariamente.
Mudança de opinião ou medo da comunidade criptográfica?
Surpreendentemente, o vigarista devolveu 51 Ether, equivalente a aproximadamente US$ 153.000, para a vítima na última quinta-feira. Acompanhando os fundos reembolsados estava uma mensagem solicitando que a vítima entrasse em contato com a “baleia”, potencialmente para negociações.
A súbita reversão das ações do golpista deixou a comunidade confusa, com algumas especulações divertidas sobre as possíveis motivações por trás desse movimento inesperado. Um usuário X propôs uma teoria humorística, sugerindo que o phisher ficou intimidado pela habilidade investigativa do criptodetetive ZachXBT.
Como investidor em criptografia, ouvi alguns céticos argumentarem que mesmo os atores inescrupulosos no espaço não estão mais interessados no Ethereum (ETH) devido ao seu desempenho sem brilho durante este ciclo de mercado.
Como investidor em criptografia, recebi um alerta matinal do PeckShield na sexta-feira. O alerta revelou que aproximadamente 2.683,7 ETH, equivalente a cerca de US$ 8 milhões, foram transferidos para um grande investidor ou baleia de quase 50 endereços diferentes. Poucas horas depois, outra atualização surgiu revelando que cerca de metade do total de fundos, equivalente a 11.446,87 ETH ou cerca de US$ 34,7 milhões, foram devolvidos às suas fontes originais.
Pode levar algum tempo para reunir todos os ativos relevantes, dado o número substancial de endereços Ethereum envolvidos na detenção dos fundos. Até agora, aproximadamente US$ 45 milhões em Ethereum foram recuperados com sucesso dessas transações. O processo está em andamento.
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2024-05-11 00:04