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Como analista financeiro experiente, acompanho de perto os desenvolvimentos regulatórios e questões de conformidade relacionadas às principais bolsas de criptomoedas, incluindo a Binance. Com base nas informações disponíveis, parece que a decisão do DOJ de nomear a Forensic Risk Alliance (FRA) como monitor independente da Binance, em vez da Sullivan & Cromwell, pode ter sido influenciada pela controvérsia em torno do papel desta última empresa no desastre da bolsa FTX.
Com base nas descobertas mais recentes, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) aprovou uma supervisão de três anos pela empresa de consultoria Forensic Risk Alliance (FRA) para Binance. Este acordo está incluído no acordo de confissão da Binance com o DOJ do ano passado.
Em novembro de 2023, a Binance chegou a um acordo judicial com o Departamento de Justiça (DOJ) sobre alegações de lavagem de dinheiro. Segundo os termos do acordo, a Binance concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões e designar um responsável pela conformidade independente. O cofundador da empresa, Changpeng “CZ” Zhao, renunciou ao cargo de CEO e foi posteriormente condenado a quatro meses de prisão.
Veja por que o DOJ escolheu a FRA em vez da Sullivan & Cromwell
Como pesquisador, me deparei com uma notícia intrigante da Bloomberg. De acordo com seu relatório, a Forensic Risk Alliance foi escolhida em vez da Sullivan & Cromwell para o papel de monitor independente na Binance Holdings Ltd. A função de um monitor independente é crucial, pois envolve avaliar as operações de uma empresa para erradicar qualquer conduta antiética e estabelecer programas de ética e compliance.
Como analista, eu interpretaria esta situação da seguinte forma: se as recentes divulgações tiverem algum mérito, então a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) com sede em Londres provavelmente terá acesso aos registros e documentos internos da Binance. Espera-se que este acesso continue por um período de três anos, garantindo que a Binance cumpra os termos do seu acordo de confissão com a FCA.
Com base nas conclusões do relatório, Sullivan & Cromwell, com sede em Nova York, estava entre os principais candidatos ao cargo de monitor. No entanto, parece que as questões controversas em torno do envolvimento do escritório de advocacia com a extinta bolsa FTX podem ter desempenhado um papel na opção do Departamento de Justiça (DOJ) pela FRA.
De acordo com o relatório do Bitcoinist de fevereiro, os credores da FTX entraram com uma ação coletiva contra Sullivan & Cromwell. Eles alegam que o escritório de advocacia desempenhou um papel na queda da FTX e, portanto, os responsabiliza. Enquanto isso, a atual liderança da FTX tem apoiado consistentemente Sullivan & Cromwell, ao mesmo tempo em que destaca seus esforços para reanimar a empresa.
Em 8 de maio de 2023, eu, FTX, me comprometi a recuperar a integridade de nossos valiosos clientes, compensando-os totalmente por quaisquer perdas sofridas durante a recente crise do mercado.
Binance pagará US$ 4 milhões no Canadá devido a problemas de conformidade
Além dos EUA, a Binance enfrentou um escrutínio substancial por parte de autoridades reguladoras fora dos Estados Unidos. Mais recentemente, esta importante exchange de criptomoedas foi penalizada com uma multa no valor de US$ 4,4 milhões (C$ 6 milhões) pelo órgão regulador financeiro do Canadá, FINTRAC.
Como investidor em criptografia, recebi notícias de que a Binance, uma conhecida bolsa de criptomoedas, foi acusada de não cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro estabelecidas pela FINTRAC, a agência de inteligência financeira do Canadá. A alegação é que a Binance negligenciou o registro neste órgão regulador e relatou transações significativas em moeda virtual, conforme exigido por lei.
Em meio a crescentes questões regulatórias para a Binance, a exchange tem expressado consistentemente sua dedicação em melhorar a conformidade. Um passo digno de nota nesse sentido foi a formação de seu conselho de administração inaugural.
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2024-05-12 13:41