Misturadores de criptografia visados ​​no esforço dos democratas da Câmara dos EUA para ‘reprimir’ a lavagem de dinheiro

Como analista com experiência em política regulatória financeira, acompanhei de perto os desenvolvimentos em torno da criptomoeda e o seu papel no financiamento ilícito. A última medida dos democratas do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara para atingir os serviços de mistura de criptografia é digna de nota, considerando o escrutínio intensificado que esses serviços têm sofrido recentemente por seu suposto envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro.

Os representantes democratas no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara devem apresentar um projeto de lei esta semana que visa coibir as atividades de lavagem de dinheiro envolvendo plataformas de mistura de criptomoedas, de acordo com o deputado Sean Casten (D-Ill), que está entre os apoiadores do projeto.

Durante uma audiência sobre as práticas de aplicação de valores mobiliários dos EUA realizada na terça-feira, o deputado Casten anunciou que a legislação visa reforçar as regulamentações sobre misturadores. Ele explicou ainda que ele e os deputados Brad Sherman, Emanuel Cleaver e Bill Foster estão apoiando esta iniciativa.

“Casten propôs a suposição de que estes poderiam ser caminhos para lavagem de dinheiro, mas esta presunção pode ser contestada com um trabalho de auditoria adequado. Vamos examinar e corrigir a situação de acordo.”

Como investidor em criptografia, tenho monitorado de perto a repressão em curso pelas autoridades dos EUA aos misturadores de privacidade, com acusações de que esses serviços facilitam atividades financeiras ilícitas. Os casos recentes envolvendo Tornado Cash e os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet são excelentes exemplos. No entanto, é importante notar que um projeto de lei democrata que chega à Câmara de maioria republicana durante esta fase final da sessão do Congresso pode não progredir, mas sublinha a questão crítica do financiamento ilícito que os legisladores estão a abordar nas suas negociações para futuras políticas criptográficas. .

Como pesquisador, expressei na terça-feira minhas apreensões em relação ao Tether (USDT), a moeda estável que supostamente é emitida no exterior. Surgiram relatórios sugerindo a sua ligação à maquinaria militar da Rússia e a sua utilização no financiamento do Hamas.

Como analista, observei que, apesar dos argumentos persistentes dos defensores da criptografia de que a regulamentação dos ativos digitais é um esforço colaborativo entre democratas e republicanos, a recente audiência revelou algumas diferenças notáveis ​​de perspectivas. Os democratas expressaram preocupações com a indústria de criptografia, enquanto os republicanos criticaram a SEC por suas táticas agressivas de fiscalização e pela dependência de ações legais para moldar a conduta da indústria.

O deputado Bill Huizenga (R-Mich.) apontou a controvérsia em curso em torno da má conduta dos advogados da SEC no caso DEBT Box, e também mencionou a frequência alarmante com que a Comissão de Valores Mobiliários está emitindo avisos de Wells para assuntos relacionados a ativos digitais. empresas.

Sherman, um crítico proeminente da criptomoeda e um dos defensores da futura legislação misturadora, sustentou que o setor de ativos digitais apresentou forte resistência a quaisquer medidas regulatórias substanciais.

“A criptografia é um jardim de cobras”, disse ele. “As ações recentes da SEC ilustram isso.”