Luxemburgo sinaliza empresas de criptografia como alto risco de lavagem de dinheiro

Ah, Luxemburgo! O pequeno país que aparentemente está agitando uma grande bandeira vermelha em provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) como um pai em uma peça da escola, gritando: “Cuidado com esses lavadores de dinheiro!” Em sua avaliação nacional de risco de 2025 (NRA), o Luxemburgo classificou oficialmente esses queridores digitais como entidades de alto risco. Quem sabia que a criptografia poderia ser tão escandalosa? 💸

Segundo o relatório, o nível de risco de vasps é “alto”. Isso é impulsionado por um coquetel de fatores: volume de transações, alcance do cliente, canais de distribuição, estruturas legais e o escopo internacional de operações. É como um jogo de monopólio deu errado, onde todos estão tentando lavar seu caminho para o calçadão. 🏦

Em 2020, a NRA teve um momento de lâmpada e identificou o VASPS como um risco emergente após uma “avaliação detalhada dos riscos inerentes ao ML emergindo de ativos virtuais”. Avançando para 2022, e eles estavam praticamente gritando: “Os riscos associados aos ativos de criptografia são muito altos!” Porque, vamos ser sinceros, eles são baseados na Internet e transfronteiriços-como aquele primo que sempre aparece sem ser convidado. 🌍

Regulamento de criptografia em evolução da UE

A UE, da qual o Luxemburgo é um membro fundador, está ocupado tentando colocar uma trela na indústria de criptomoedas. Digite os mercados na estrutura de ativos criptográficos (MICA), projetados para unificar a regulamentação criptográfica em todos os 27 estados membros da UE. Porque nada diz “Nós nos importamos” como uma estrutura burocrática, certo? 📜

Desde janeiro, os provedores de serviços de ativos criptográficos estão lutando para adquirir licenças para operar legalmente na UE. Isso inclui a troca de criptomoedas Kraken, que lançou a negociação de derivativos regulamentados e seu concorrente Crypto.com, que também garantiu uma licença. É como uma corrida para ver quem pode seguir as regras mais rápidas! 🏁

A MICA também apresenta um novo conjunto de requisitos para StableCoins. No entanto, a Tether, o líder do mercado Stablecoin por trás do USDT (USDT), decidiu jogar duro e se recusar a cumprir as novas regras. Como resultado, foi excluído no Crypto.com, Coinbase e Binance. Fale sobre um rompimento digital! 💔

Lavagem de dinheiro com criptografia

À medida que as criptomoedas se tornam mais populares, o mesmo acontece com o uso para lavagem de dinheiro. No início deste mês, a polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro transfronteiriço que dependia de criptografia e mais de 500 contas bancárias de 500 Stooge para lavar 118 milhões de dólares em Hong Kong (que são cerca de US $ 15 milhões). Quem sabia que a lavagem poderia ser tão lucrativa? 🧼

Em outra reviravolta, a aplicação da lei européia prendeu 17 suspeitos de um “banco da MAFIA Crypto” por supostamente lavar mais de 21 milhões de euros (US $ 23,5 milhões) em criptografia para entidades criminais baseadas no Oriente Médio e na China. Como resultado, eles apreenderam 4,5 milhões de euros (US $ 5 milhões) em itens, incluindo dinheiro, criptografia, 18 veículos, quatro espingardas e vários dispositivos eletrônicos. É como uma cena de um filme de crime ruim, mas com mais planilhas! 🎬

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2025-05-27 13:56