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Como analista com vasta experiência em finanças globais e mercados de criptomoedas, acompanhei de perto a saga de Tigran Gambaryan, o executivo da Binance que estava detido na Nigéria desde fevereiro. A recente rejeição de todas as acusações contra ele pelo governo nigeriano é uma vitória significativa para a justiça e um testemunho da resiliência de Gambaryan ao longo desta provação.
O governo nigeriano retirou formalmente todas as acusações contra Tigran Gambaryan, que anteriormente estava sob custódia como executivo da Binance desde fevereiro.
Durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal em Abuja, em 23 de outubro de 2024, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) solicitou o arquivamento do caso.
Durante a reunião, foi revelado que o chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, Gambaryan (cidadão dos EUA), que já havia enfrentado acusações de lavagem de dinheiro e manipulação de moeda, desde então teve essas acusações retiradas.
ATUALIZAÇÃO: O governo nigeriano retira acusações de lavagem de dinheiro contra o executivo da Binance, Gambaryan | Repórteres do Saara (parafraseado)
— Sahara Reporters (@SaharaReporters) 23 de outubro de 2024
Gambaryan: uma longa provação
Os problemas com a lei começaram para Gambaryan quando ele visitou a Nigéria e se reuniu com as autoridades locais. Juntamente com o seu associado Nadeem Anjarwalla, enfrentaram investigações sobre alegações de que tinham desestabilizado a moeda nigeriana, conhecida como naira. Durante oito meses, Gambaryan passou por circunstâncias difíceis, enquanto Anjarwalla conseguiu escapar da detenção legal no início deste ano.
Eventualmente, os pedidos para a sua libertação surgiram de informações que sugeriam que ele estava a lidar com vários problemas de saúde, incluindo malária e problemas relacionados com uma hérnia de disco devido a preocupações diplomáticas e razões humanitárias.
Mark Mordi, que representa Gambaryan, concordou com a proposta da EFCC, e a juíza Emeka Nwite rejeitou então as acusações.
Mordi enfatizou claramente que Gambaryan trabalhava exclusivamente para a Binance e não tinha nenhum papel nos processos mais amplos de tomada de decisão financeira da empresa.
A dispensa de Gambaryan marca uma conquista substancial para ele, bem como para a Binance, que tem enfrentado uma análise cada vez maior por parte dos órgãos reguladores em todo o mundo após a decisão do tribunal.
Lançado por questões de saúde
A deterioração do estado de saúde de Gambaryan teve um impacto significativo na decisão de suspender o processo. De acordo com Dele Oyewale, representante do governo nigeriano, a doença de Gambaryan atingiu um estágio crítico, exigindo assistência médica imediata fora da Nigéria.
1) O aspecto humanitário desempenhou um papel importante na decisão do juiz de arquivar o caso. As pessoas estão curiosas para saber como a saída de Gambaryan da Nigéria pode impactar a Binance e suas operações na África. (Parafraseado)
Binance and Cryptocurrency Regulation Implications
Esta situação destaca o atrito contínuo entre várias autoridades reguladoras globais e plataformas como a Binance, particularmente as bolsas de criptomoedas. A administração nigeriana alega que a Binance permitiu aos seus utilizadores transferir fundos para além da naira, desestabilizando assim a economia e facilitando atividades de branqueamento de capitais.
As alegações surgiram não muito tempo atrás, após o acordo da Binance em um acordo de US$ 4,3 bilhões com os órgãos reguladores dos EUA em relação a cobranças comparáveis.
Este evento sublinha potenciais problemas com a supervisão das trocas de moeda digital nos próximos tempos, dado que a Nigéria está a braços com uma das suas piores crises económicas na história recente.
Há uma sensação de alívio entre os entusiastas das criptomoedas após o lançamento de Gambaryan, mas eles permanecem apreensivos sobre as possíveis implicações para plataformas que funcionam em cenários regulatórios complexos e rigorosos.
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2024-10-24 07:12