Como analista com formação em regulamentação financeira e experiência de vida na Turquia, estou monitorando de perto os desenvolvimentos relativos às regulamentações de criptografia neste país. Com base nas informações disponíveis, parece que a Turquia ainda está em processo de elaboração de legislação para regular o mercado criptográfico, apesar de já ter alguns regulamentos “leves” em vigor.
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Este ano, o governo da Turquia, que possui um setor significativo de criptomoedas, deverá aprovar leis relativas às moedas digitais.
O Ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, declarou em janeiro que o quadro legislativo para criptomoedas na Turquia estava quase concluído. Previa-se que o parlamento iniciaria regulamentações criptográficas no início de 2024; no entanto, até agora, a legislação proposta ainda não foi apresentada.
Como investidor em criptografia, tenho refletido sobre a posição regulatória da Turquia em relação às moedas digitais e quando podemos esperar uma legislação clara. Para esclarecer esse assunto, procurei especialistas da indústria local para obter alguns insights esclarecedores.
A Turquia já tem algumas regulamentações criptográficas “leves”
Como analista de mercado, gostaria de esclarecer que, embora a Turquia ainda não tenha aprovado regulamentações específicas sobre criptomoedas, isso não implica a falta de diretrizes existentes para o mercado de criptomoedas no país.
Como analista de criptomoedas, me deparei com a perspectiva de Ismail Hakki Polat de que, atualmente, as regulamentações que regem o uso de criptomoedas na Turquia são relativamente mínimas. É essencial notar, no entanto, que estes regulamentos não foram oficialmente estabelecidos pelo parlamento turco.
A Turquia promulgou dois regulamentos significativos relativos a criptomoedas em 2021. O primeiro regulamento provém do Banco Central da República da Turquia, proibindo indivíduos de usar ativos criptográficos, como Bitcoin (BTC), para fazer pagamentos devido ao seu status de moeda sem curso legal. .
“A regra em questão ainda não foi legislada pelo parlamento, por isso não está claro quais seriam as repercussões, penalidades ou multas por desobedecer-lhe. Por outras palavras, este regulamento carece de efeito prático”.
A segunda regra diz respeito aos procedimentos de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) e é supervisionada pela Unidade de Inteligência Financeira do Ministério das Finanças, vulgarmente designada por MASAK.
De acordo com esta regra, as bolsas devem recolher informações específicas de verificação de identidade dos seus utilizadores para prevenir atividades ilegais, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
O CEO do Mindstone Blockchain Labs, Tansel Kaya, mencionou que o Conselho de Mercado de Capitais da Turquia (CMB) emitiu diretivas relacionadas à criptografia, que são chamadas de SPK (Sermaye Piyasası Kurulu Guidance).
O SPK declarou que é proibido a qualquer pessoa ou entidade ligada ao órgão regulador a negociação de criptomoedas. Esta proibição aplica-se a bancos turcos, corretoras e outras entidades relevantes. Kaya destacou que esta regulamentação, implementada pela CMB em 2017, está bastante desatualizada.
A Turquia é o quarto maior mercado de negociação de criptografia do mundo
A Turquia está entre as nações líderes em termos de economia de criptomoedas em escala global, ostentando uma taxa de adoção significativa de moedas digitais.
Como pesquisador que examina dados do mercado de criptomoedas da Chainalysis, descobri que a Turquia detém o quarto maior volume estimado de negociação globalmente, totalizando aproximadamente US$ 170 bilhões. Este número supera os volumes de países como Rússia, Canadá, Vietnã, Tailândia e Alemanha.
Em setembro de 2023, a lira turca emergiu como o par de moedas fiduciárias mais negociado em relação às criptomoedas na Binance. Aproximadamente 75% do volume total de negociações da Binance envolveu a lira durante este período. Este aumento foi impulsionado principalmente por um grande número de novos investidores em criptografia que entraram no mercado turco.
De acordo com pesquisas recentes, o número de turcos que adotam criptomoedas quase duplicou nos últimos anos, com aproximadamente 40% da população a utilizá-las atualmente. Um estudo indica que em cada cinco cidadãos turcos, dois adotaram as criptomoedas.
Acredita-se que aproximadamente 24% da população da Turquia, estimada em cerca de 20 milhões de pessoas, invista em criptomoedas, segundo Polat.
Por que a Turquia deseja adotar regulamentações criptográficas em 2024?
Espera-se que a Turquia utilize suas próximas regulamentações de criptografia para ajudar o país a ser removido da “lista cinza” do GAFI, que foi imposta devido a preocupações com a regulamentação excessiva do setor sem fins lucrativos no contexto das medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML). , onde a Turquia foi adicionada em outubro de 2021.
Com base nas informações de Polat, a Turquia precisa de resolver 39 tarefas específicas para sair da “lista cinzenta” do GAFI. Uma dessas tarefas envolve regulamentações relativas à indústria de criptografia. O Grupo de Acção Financeira (GAFI) exige que os países cumpram as suas directrizes para evitar que activos virtuais sejam utilizados para actividades ilícitas.
A lei criptográfica da Turquia abordará trocas criptográficas, impostos e muito mais
Como analista financeiro, explicaria que estou monitorando de perto o desenvolvimento da legislação regulatória de criptografia na Turquia. Espera-se que o foco principal desta legislação seja a regulamentação e concessão de licenças para bolsas de criptomoedas dentro do país.
De acordo com o novo regulamento, os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), também conhecidos como bolsas, terão os seus deveres e responsabilidades claramente definidos. A legislação dá ênfase significativa aos padrões de segurança para a custódia de criptomoedas por essas entidades, garantindo a segurança ideal dos investidores.
Na Turquia, a questão da proteção do investidor ganhou atenção significativa após o encerramento inesperado de uma bolsa de criptomoedas local chamada Thodex em abril de 2021. Durante este período, as negociações e os levantamentos foram subitamente interrompidos. O fundador da Thodex, Faruk Fatih Özer, foi posteriormente condenado por acusações de fraude no valor estimado de 2 mil milhões de dólares em 2023 e recebeu uma sentença totalizando 11.196 anos.
A nova legislação criptográfica na Turquia, a ser implementada, visa estabelecer um quadro jurídico sólido para a imposição de impostos sobre criptomoedas juntamente com os regulamentos VASP existentes.
Como pesquisador, encontrei informações indicando que a Administração Fiscal da Turquia pretende cobrar impostos sobre transações de criptomoedas a taxas baixas. Um desses impostos é o Imposto sobre Operações Bancárias e de Seguros (BSMV), atualmente fixado à alíquota de 5%.
É provável que o governo torne obrigatório que os cidadãos divulguem os seus ganhos em criptomoedas, mas os relatórios indicam que pretendem cobrar um imposto retido na fonte a uma taxa zero.
Além disso, espera-se que o próximo projeto de lei aborde a regulamentação da tokenização de ativos do mundo real.
Quando se espera que a Turquia introduza legislação sobre criptografia?
Eu, como analista, não posso afirmar com certeza quando a Turquia revelará os seus regulamentos sobre criptomoedas, contrariamente às expectativas anteriores de ver avanços no primeiro trimestre deste ano.
Especialistas da indústria notaram a coincidência do anúncio da Turquia sobre regulamentações de criptografia e a próxima reunião do OFAC dos EUA em junho.
Como investigador, posso partilhar que a retirada da Turquia da lista cinzenta deverá ocorrer assim que a legislação necessária for aprovada e os regulamentos de implementação estiverem em vigor. De acordo com minhas descobertas, este regulamento antecipado está previsto para ser lançado em maio.
Como investigador, acredito que o acontecimento em questão poderá ocorrer perto do encerramento desta sessão parlamentar, por volta de Junho.
“Mas se não conseguirem, isso significa que será transferido para o outono ou talvez para o final do ano. Portanto, na minha opinião, a questão da lista cinzenta foi agora um pouco retirada da agenda.”
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2024-05-06 15:28