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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência navegando no cenário de ativos digitais em constante evolução, estou intrigado e preocupado com os desenvolvimentos recentes envolvendo o Tornado Cash. O jogo de gato e rato entre reguladores e plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) tornou-se uma dança familiar, mas os riscos parecem aumentar cada vez mais.
Vários representantes democratas na Câmara dos Representantes dos EUA têm pressionado por esclarecimentos do Departamento do Tesouro sobre as ações tomadas em relação ao Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas que foi sancionado em 2022, mas continua a funcionar.
Como pesquisador que se aprofunda no domínio das criptomoedas, estou buscando mais informações sobre a utilização atual do serviço de mistura Tornado Cash, após a imposição de sanções, conforme expresso em uma carta conjunta escrita por alguns legisladores, entre os quais está a criptografia -cético Brad Sherman, em 14 de novembro.
Mesmo com as restrições impostas, o Tornado Cash conseguiu manter-se ativo e funciona como um sistema descentralizado de código automatizado, conhecido como contratos inteligentes”, observaram.
Os legisladores notaram um aumento significativo no uso de misturadores este ano, já que o Tornado Cash recebeu aproximadamente US$ 1,8 bilhão em depósitos durante o primeiro semestre de 2024 – um aumento de 45% em comparação com todo o ano de 2023, enfatizando ainda mais:
“Este problema não mostra sinais de desaparecer tão cedo.”
Como analista, tenho delineado casos em que o Tornado Cash tem sido associado ao fornecimento de serviços problemáticos para entidades maliciosas, como nações desonestas, grupos terroristas e cibercriminosos. Posteriormente, coloquei questões ao Departamento do Tesouro, buscando esclarecimentos sobre as ações que estão sendo tomadas em resposta a essas associações preocupantes.
Em agosto de 2022, o Tornado Cash enfrentou sanções devido ao seu papel no auxílio à lavagem de criptomoedas no valor de aproximadamente US$ 7 bilhões, que incluíam ativos digitais que foram roubados por grupos de hackers ligados à Coreia do Norte.
A carta apontava que, ao contrário dos misturadores centralizados sancionados como Blender e Sinbad, o Tornado Cash continua a operar devido à sua natureza descentralizada.
Queriam que a agência fornecesse aproximações sobre as transações ilegais realizadas através do Tornado Cash, bem como informações sobre as sanções impostas e as ações de fiscalização tomadas contra os usuários e plataformas que utilizaram este serviço.
Além disso, perguntaram sobre quaisquer relatórios sobre atividades questionáveis e dados numéricos, e queriam saber se o Tesouro estava a contemplar possíveis penalidades adicionais contra indivíduos ou plataformas estrangeiras que possam ter lidado com fundos mistos.
Foi feita uma consulta sobre o cronograma para implementação de novas regras, especificamente o prazo para a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) concluir e finalizar uma proposta que obrigaria as instituições financeiras a manter registros de transações relacionadas a tumblers ou misturadores de criptomoedas.
Os legisladores queriam saber se o Tesouro tinha métodos de aplicação suficientes disponíveis e exigiram uma resposta juntamente com um briefing da equipe, previsto para 2 de dezembro de 2024.
Além disso, há uma disputa em andamento envolvendo defensores da privacidade das criptomoedas que questionam a legalidade de rotular serviços descentralizados como “entidades” sujeitas a sanções, à luz das ações do Departamento do Tesouro.
Nos primeiros dias deste mês, um juiz distrital adiou o meu próximo julgamento por acusações relacionadas com branqueamento de capitais e violações de sanções, que enfrentei desde 2023, para o ano de 2025, especificamente em Abril. Eu, Roman Storm, sou o cofundador do Tornado Cash.
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2024-11-19 06:40