Lavagem de dinheiro britânico-chinesa condenada a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT

Como pesquisadora com experiência em perícia digital e investigação de crimes cibernéticos, estou profundamente preocupado com o caso de Jian Wen e a fraude de Bitcoin de US$ 6 bilhões em que ela esteve envolvida. da rapidez com que as criptomoedas podem ser usadas para facilitar atividades ilícitas.

Uma mulher anglo-chinesa é condenada por seu papel na lavagem de US$ 6 bilhões em bitcoins como parte de um grande esquema de fraude na China. De acordo com o Financial Times, ela foi condenada a cumprir pena de prisão de seis anos e oito meses na sexta-feira.

Jian Wen, de 42 anos, foi condenada em março por seu papel na lavagem de dinheiro para seu empregador anterior.

Numa investigação significativa de 2018 no Reino Unido, as agências de aplicação da lei confiscaram aproximadamente 1,7 mil milhões de libras esterlinas (equivalente a cerca de 2,2 mil milhões de dólares) que se acredita estarem ligadas a atividades fraudulentas envolvendo bitcoin. O acusado, identificado como Wen, supostamente lavou esta moeda digital em nome de Yadi Zhang, cujo verdadeiro nome é revelado como Zhimin Qian.

De acordo com o Financial Times, Zhimian é acusado de enganar cerca de 130.000 investidores chineses em cerca de 5 mil milhões de dólares através de uma fraude de investimento. No entanto, seu representante legal afirma que ela é totalmente inocente.

Wen não estava implicado na fraude em si, mas sim na lavagem de ganhos ilícitos, na troca de bitcoins por dinheiro e na compra de propriedades, joias e outros bens de luxo.

Ela se recusou a reconhecer as acusações contra ela. Seu representante legal, Mark Harries, QC (Queen’s Counsel), afirmou que ela, involuntariamente, se envolveu em uma situação enganosa.

Wen confessou administrar uma carteira Bitcoin para seu empregador, mas expressou ignorância sobre a origem de seus fundos.

“Tenho certeza de que você não estava apenas adivinhando, mas tinha evidências sólidas de que o dinheiro com o qual estava lidando provinha de atividades criminosas. Este crime foi intrinsecamente planejado e executado com muito cuidado.”