Como analista experiente no setor de criptomoedas, considero que o recente golpe de identidade de carteira de US$ 71 milhões é mais um infeliz lembrete dos riscos envolvidos nesta indústria em rápida evolução. A movimentação dos fundos roubados após seis dias de silêncio é um desenvolvimento preocupante que sublinha a importância da vigilância e da devida diligência ao lidar com ativos digitais.
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Aproximadamente US$ 71 milhões em criptomoedas obtidas em um golpe de falsificação de identidade de carteira há seis dias agora estão sendo transferidas para novos locais.
Como investidor em criptografia, me deparei com um incidente decepcionante em 3 de maio. Eu havia transferido US$ 71 milhões em Wrapped Bitcoin (WBTC) sem saber para um endereço de carteira enganoso. O golpista habilmente configurou uma carteira com caracteres parecidos com os meus e fez primeiro uma transação pequena e aparentemente inofensiva em minha conta. Isso é conhecido como golpe de envenenamento de carteira – o golpista então drenou meus ativos no WBTC. Uma lição valiosa aprendida da maneira mais difícil: sempre verifique os endereços das carteiras antes de fazer grandes transações.
Muitos investidores, incluindo o infeliz, verificaram os endereços das carteiras verificando os caracteres iniciais e finais antes de transferir 97% de sua riqueza. Mas um sinal revelador de discrepância poderia ter sido detectado nos caracteres intermediários, que são frequentemente escondidos em plataformas de investimento para melhorar a aparência.
Como investidor em criptografia, percebi que os hackers frequentemente convertem criptomoedas roubadas em Ether (ETH) devido à sua compatibilidade com protocolos de privacidade como o Tornado Cash. Neste caso, o ladrão não foi exceção. Os 1.155 WBTC roubados foram rapidamente trocados por aproximadamente 23.000 ETH e permaneceram intactos em sua carteira por um período de seis dias.
Como pesquisador, descobri em 8 de maio que a PeckShield, uma empresa de investigação de blockchain, identificou alguns dos fundos roubados sendo lavados. O astuto golpista então fragmentou os ganhos ilícitos em porções menores e os transferiu para várias carteiras criptografadas.
Como analista financeiro, descobri alguns detalhes intrigantes sobre um recente roubo de criptomoeda. O perpetrador empregou aproximadamente 400 carteiras diferentes na tentativa de diluir os fundos roubados e minimizar a sua rastreabilidade. Posteriormente, estes fundos foram distribuídos por mais de 150 carteiras. No momento, não consigo identificar a identidade exata do golpista responsável por este crime, mas todos os ganhos ilícitos permanecem ligados à sua fonte inicial.
Golpistas e hackers que visam criptomoedas tendem a ser mais prevalentes durante as tendências de alta do mercado. Confira o guia completo do CryptoMoon para armazenar com segurança seus ativos digitais.
Um novo tipo de golpe permite que malfeitores esvaziem as carteiras dos usuários sem aprovação da transação.
Como pesquisador que estuda fraudes de criptomoedas, descobri que esses esquemas enganosos visam especificamente tokens que aderem ao padrão ERC-2612. Este padrão de token específico permite transferências ou transações “sem gás” realizadas por carteiras desprovidas de Ether (ETH).
Para facilitar transações sem aprovação, os usuários precisam autenticar uma mensagem sem saber. Uma investigação conduzida pela CryptoMoon revelou que este esquema enganoso foi arquitetado por um grupo fraudulento do Telegram, disfarçado como sistema de verificação da Collab.Land.
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2024-05-08 11:22