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- O julgamento de lavagem de dinheiro da Binance e da Nigéria foi adiado para 17 de maio, disse um porta-voz da família do executivo detido à CoinDesk.
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Tigran Gambaryan está esperando na prisão de Kuje por uma audiência de fiança marcada para 17 de maio.
Como um investidor criptográfico com experiência no mercado nigeriano, estou acompanhando de perto os últimos desenvolvimentos no julgamento de lavagem de dinheiro e evasão fiscal da Binance Nigéria. O atraso do processo até 17 de maio é preocupante, especialmente para Tigran Gambaryan, que permanece detido na prisão de Kuje.
O julgamento por acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan, executivo da Binance Nigeria, foi adiado para 17 de maio, segundo o representante de sua família.
O julgamento, originalmente marcado para hoje, foi adiado devido ao pedido de provas adicionais do advogado da Binance. A Reuters revelou que durante o processo judicial, ele expressou a sua preocupação por não ter recebido provas suficientes para construir o seu caso. Após esta revelação, ele recebeu os documentos necessários em tribunal. O juiz concedeu-lhe um longo período para revisar as provas de 300 páginas antes que o julgamento continuasse.
O cidadão norte-americano e chefe de conformidade financeira da Binance, Gambaryan, juntamente com o gerente regional britânico-queniano para a África, Nadeem Anjarwalla, foram levados sob custódia na Nigéria em fevereiro. Aproximadamente um mês depois, ambos os executivos, bem como a empresa, enfrentaram acusações das autoridades nigerianas sobre alegadas violações das leis de combate ao branqueamento de capitais e evasão fiscal.
Anjarwalla conseguiu escapar às autoridades nigerianas desde então, deixando-as em sua perseguição. Por outro lado, Gambaryan está atualmente detido na Prisão de Kuje, preparando-se para a sua audiência de fiança marcada para 17 de maio. Esta audiência coincide com o início do seu julgamento por evasão fiscal, que foi adiado para abril devido à entrega formal das acusações contra ele e a troca envolveu ainda não ter recebido as acusações oficiais.
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2024-05-02 15:45