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Como um investidor experiente em criptografia que viu a ascensão e queda de vários projetos, não posso deixar de sentir uma sensação de déjà vu ao ler sobre a sentença iminente de Gustavo Rodriguez. A história da IcomTech, um esquema Ponzi baseado em criptografia que fraudou investidores, é muito familiar neste mundo selvagem de moedas digitais.
Em termos mais simples, Gustavo Rodriguez, uma das principais figuras por trás da empresa de mineração e comércio de criptomoedas IcomTech, que foi considerado culpado de fraude eletrônica, tem algum tempo adicional para se preparar para seu depoimento e interrogatório antes de receber sua sentença em um tribunal em Nova York. Iorque.
Numa audiência de 22 de outubro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, os advogados de Rodriguez solicitaram à juíza Jennifer Rochon que concedesse uma audiência probatória, alegando que o antigo promotor da IcomTech queria testemunhar no seu julgamento de março de 2024. O juiz Rochon disse que o tribunal ouviria o depoimento de Rodriguez e de uma testemunha em 25 de outubro.
Rodriguez estava entre os dois indivíduos identificados como promotores da IcomTech, acompanhado por seu colega de trabalho David Brend. Ambos estiveram implicados na acusação dirigida ao criador do projeto, David Carmona. As autoridades alegaram que a IcomTech operou como um esquema Ponzi utilizando criptomoeda, acumulando mais de US$ 8 milhões de seus usuários durante o período entre 2018 e 2019.
Em dezembro de 2023, Caroma admitiu culpa por uma conspiração de fraude eletrônica e, em outubro de 2024, o tribunal condenou-o a dez anos de prisão.
Como analista, estou relatando que Brend e Rodriguez foram julgados, e o júri retornou um veredicto de culpa por uma acusação de conspiração de fraude eletrônica em março de 2024. Em janeiro, o juiz Rochon proferiu uma sentença de cinco anos ao ex-CEO da IcomTech Marco Ochoa após sua confissão de culpa por acusações semelhantes às deles.
O procurador dos EUA, Damian Williams, declarou durante a confissão de culpa de David Carmona em dezembro de 2023 que a IcomTech era um esquema massivo de fraude em criptomoeda que enganou muitos investidores. Carmona, juntamente com os seus associados, construíram a IcomTech com base em falsas promessas e consistentemente recebiam dinheiro das vítimas sempre que podiam.
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No momento da libertação, Brend seria sentenciado em 22 de novembro. Não se sabe quais evidências Rodriguez planeja apresentar ao tribunal em 25 de outubro, mas sua equipe jurídica se referiu a semelhanças com o esquema cripto Ponzi AirBit, pelo qual vários ex-executivos foram presos.
Com base nas regras de condenação, Rodriguez e Brend podem passar cada um até 20 anos e cerca de 14,5 anos de prisão. A promotoria sugeriu que o juiz concedesse a Rodriguez uma sentença de 160 meses, enquanto sua equipe jurídica pediu que ele recebesse o tempo já cumprido.
O governo dos EUA declarou num documento de sentença em 17 de outubro que David Brend e Gustavo Rodriguez decidiram prosseguir com um julgamento em vez de reconhecer as suas ações, que arruinaram imprudentemente a vida de outras pessoas para seu ganho pessoal.
A partir de 2022, as condenações de Brend e Rodriguez significaram o início do encerramento de processos criminais contra vários ex-executivos da IcomTech. Esta acusação foi tornada pública na mesma semana em que a exchange cripto FTX faliu.
Os processos judiciais em curso contra a FTX estão chegando ao fim, com os dois últimos funcionários implicados, juntamente com Sam Bankman-Fried (ex-CEO) e Caroline Ellison (ex-CEO da Alameda Research), que enfrentarão sentença nas próximas semanas.
Em 30 de outubro, foi providenciado que Nishad Singh compareça ao tribunal, enquanto a audiência de sentença de Gary Wang está planejada para 20 de novembro.
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2024-10-22 23:53