Um residente do Texas que investiu em Bitcoin em um estágio inicial foi instruído a entregar as chaves privadas, senhas e códigos de acesso para suas carteiras de criptomoedas devido a uma ordem de restrição emitida pelo tribunal, após sua sentença em dezembro a dois anos de prisão por impostos evasão.
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Em termos mais simples, Frank Richard Ahlgren III, que deturpou os seus rendimentos provenientes da venda de mais de 3,7 milhões de dólares em Bitcoin (BTC) entre 2017 e 2019, é obrigado a pagar aproximadamente 1,1 milhões de dólares ao governo dos EUA como reparação.
O juiz Robert Pitman do Tribunal Federal de Austin instruiu Ahlgren, bem como qualquer pessoa em seu círculo, como familiares, conhecidos ou representantes, em 6 de janeiro, a divulgar e entregar qualquer dispositivo de hardware ou software que armazene sua criptomoeda, juntamente com quaisquer chaves publicamente acessíveis. , chaves privadas, frases de recuperação (frases iniciais) ou senhas (frases secretas).
Além disso, Pitman instruiu as partes envolvidas a divulgar todas as carteiras criptográficas vinculadas a Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) e Litecoin (LTC). Ele proibiu qualquer movimentação da criptomoeda de Ahlgren sem consentimento judicial prévio – isso inclui quaisquer ações que possam disfarçar, desvalorizar ou reduzir seu valor, exceto despesas mensais regulares de subsistência.
A ordem permanece ativa até que Ahlgren cumpra qualquer restituição ordenada pelo tribunal, a menos que uma nova ordem judicial indique o contrário.
Em setembro de 2024, Ahlgren admitiu culpa por apresentar uma declaração fiscal falsificada e recebeu a sentença em dezembro do mesmo ano.
Em 2015, quando o Bitcoin atingiu cerca de US$ 465, ele comprou cerca de 1.366 Bitcoins através da Coinbase. Mais tarde, ele vendeu aproximadamente metade em 2017 por cerca de US$ 5.800 por Bitcoin, totalizando cerca de US$ 3,7 milhões. No entanto, ele exagerou o custo inicial do Bitcoin em sua declaração fiscal de 2017, o que resultou na subnotificação do ganho de capital real.
Como pesquisador, acabei na posse de Bitcoins que vendi por mais de meio milhão de dólares durante os anos de 2018 e 2019. No entanto, esqueci de divulgar essas vendas em minhas declarações fiscais. A acusação alega que empreguei várias táticas para ocultar as especificidades destas transações, incluindo a utilização de diferentes carteiras digitais, a realização de transferências de dinheiro pessoalmente e a utilização de misturadores para ocultar os detalhes destas trocas financeiras.
O total de prejuízos fiscais de todas as suas ações é superior a US$ 1 milhão.
Ele também foi condenado a cumprir um ano de liberdade supervisionada, além de sua sentença de prisão de 24 meses.
De acordo com Lucy Tan, chefe interina do Escritório de Campo de Houston do IRS-Criminal Investigation, o caso de Ahlgren foi um exemplo inovador, pois representou o primeiro julgamento criminal de evasão fiscal focado exclusivamente em criptomoeda.
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2025-01-08 07:09